中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会议事规则 中机寰宇认证检验股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的议事行为和程序，保证股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定和要求，并结合公司实际情况，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 监事、总经理和其他高级管理人员及列席股东大会会议的其他有关人员均有约 束力。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《公司章程》以及本规则的相关规定和要求，召开股东大会，以确保 股东能够依法行使权利。 公司 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司重大信息内部报告制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件，以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《中机寰宇认证检验股份 有限公司重大信息内部报告制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能或已 经对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件 时，按照本制度规定负有报告义务的部门、人员，应当在第一时间将相关信息向 董事会秘书进行报告的制度。 董事会秘书是公司信息披露 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司印章使用管理办法 中机寰宇认证检验股份有限公司 印章使用管理办法 第一章 总则 第一条 为完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）印章 的制发、管理及使用，规范印章使用流程，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《中机寰宇认证检验股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司情况，制定《中机 寰宇认证检验股份有限公司印章使用管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所指印章包括公司公章（含钢印）、法定代表人手签章、部 门章、公司所属机构/委员会公章及各类对外代表公司、具有法律效力的业务印 章（如合同专用章、财务专用章、人事专用章、董事会印章、监事会印章等）。 第三条 公司各部门或人员负责管理的印章： （一）综合事务部：负责管理公司公章（含钢印）、法定代表人手签章、综 合事务部部门章、人事专用章、公司职称评审委员会公章以及没有明确的职能管 理部门进行监管的业务专用章。 （二）党群工作部：负责管理党群工作部部门章、公司党委印章、纪委印章、 工会印章。 （三）董事会办公室：负责管理董事会办公室部门章；公司董事会 ...

总经理向董事会报告工作制度 第一章 总则 第一条 为贯彻落实国务院、国有资产监督管理委员会及中国机械科学研究 总院集团有限公司关于国有企业深化改革《三年行动计划》相关要求，进一步规 范和提高公司法人治理结构及治理水平，督促公司经营层充分履行谋经营、抓落 实、强管理的职责，支撑董事会定战略、做决策、控风险职责有效落实，依据《中 华人民共和国公司法》《中机认检深化改革三年行动实施方案》工作安排，结合 公司实际，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司总经理向董事会报告工作制度》 （以下简称"本制度"）。 中机寰宇认证检验股份有限公司总经理向董事会报告工作制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称"报告工作"不包含董事会决策前的沟通，是指经营层 经营管理事中及事后的工作报告。 第四条 本制度所称"报告"，是指经营层针对本制度第四章所列的事项通过 会议、文件、口头沟通等形式向董事会报告经营管理重要信息的活动。 第二章 报告类型 第五条 定期报告。分为季度报告、半年度报告和年度报告。 第六条 不定期报告。经营层根据日常经营管理事项的重要程度、经济价值、 风险影响等综合考 ...

关于中机寰宇认证检验股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 鉴证报告 | 鉴证报告 | | | --- | --- | | 索引 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明 | 页码 1-2 | t . 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 ShineWing certified nublic accountants /F. Block A. Fu Hua Mans 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 鉴证报告 XYZH/2023BJAA4F0124 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的中机寰宇认证检验股份有限公司(以下简称中机认检公司) 管理层编制的截至 2024年 1 月 15 日《以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项 说明》进行专项审核。 一、管理层的责任 中机认检公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管理办法 中机寰宇认证检验股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资效益，合理、有效的使用资金，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中机寰宇认证 检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管理办法》（以下简 称"本办法"）。 第二条 本办法所称"对外投资"主要是指公司及全资、控股子公司在本身 经营的主要业务以外，以现金、实物、无形资产方式，或者以购买股票、债券等 有价证券方式向境内外的其他单位进行投资，以期在未来获得投资收益的经济行 为。 公司全资、控股子公司对外投资根据公司授权情况参照本办法执行。 第三条 公司对外投资管理的基本原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略，创造良好经 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司对外担保决策制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为了进一步规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，维护公司和股东的合法权益，防范经营风险，避免决策失误， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《中机寰宇认证检验股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定《中机寰宇认 证检验股份有限公司对外担保决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为全资、控股子公司提供的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度，各全资、控股子公司根据公司授 权情况参照适用本制度，公司全资、控股子公司应在其董事会或股东会做出决 议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 公司为全资、控股子公司提供担保，原则上按照持股比例与其他股 东承担担保责任；且提供的担保额度以被担保公司的效益和偿债 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 中机寰宇认证检验股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人的行为，确保信息披露的真实、准 确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《中机寰宇认证检 验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息 披露等相关工作。本制度中对控股股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于 其关联方。 1 中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 （二）控股股东、实际控制人为自 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-008 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于设立投资管理部的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 随着中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）在深圳证券交易 所创业板上市，为更好地契合公司未来发展战略，将产业经营和资本运作有效结 合，从保障和服务公司股权投资管理与不断完善公司治理和管理机构等方面考量， 公司决定设立投资管理部，负责拟订公司的股权投资业务规划、了解市场动态并 对股权投资决策提出意见建议、拟定公司股权投资计划、管理和监督投资项目、 进行项目后评价、负责落实战略与投资委员会和公司经理层交办的其他工作等。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司设立投资管理部的议案》，增设投资管理部后的公司组织结构图详见附件。 特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 附件：增设投资管理部后的公司组织结构图 2024 年 1 月 16 日 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司控股子公司管理制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）对控 股子公司的管理控制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定《中机寰宇认证检 验股份有限公司控股子公司管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整 及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表 范围的公司。包括： （一）公司单独出资设立的全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例超过 50％ 的子公司；或者持股比例 50%以下，但派出董事占其董事会过半数席位（控制其 董事会）的子公司；或者通过协议等其他形式能够实际控制的公司。 第三条 公司以其 ...