中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-100 | 1 审计报告 XYZH/2024BJAA4B0113 中机寰宇认证检验股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称中机认检公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 月 9/F Block A Fu Hua Mansi No 8. Chaovanamen Beidaj Donachena District. Beijin 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA4B0115 中机寰宇认证检验股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东: 我们对后附的中机寰宇认证检验股份有限公司(以下简称中机认检公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告)执行了鉴证工作。 鉴证报告（续） 中机认检公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-034 ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和 经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构 成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"或"中机认检"）预计 2024 年与中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称"中国机械总院"， 为本公司第一大股东，直接持有公司 48.57%的股权）及其下属子公司进行的日 常关联交易总额合计为 2,950.00 万元，其中向关联方采购金额 2,480.00 万元，向 关联方销售金额 320.00 万元，其他项目经费 150.00 万元。2023 年，上述相关公 司与本公司的日常关联交易实际发生额合计为 907.43 万元， ...

2023 年度独立董事述职报告（张军） 各位股东及股东代表： 本人作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》、公司 《公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行了独立董事 的职责，诚信、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议， 充分发挥自身专业优势和独立作用，认真审议专门委员会和董事会各 项议案，对公司相关事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维 护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人张军，博士研究生学历，会计学专业，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任山东莒南朱芦镇教委教师。2010 年 6 月至今，历任 北京物资学院讲师、副教授、教授、会计系副主任、会计专硕负责人、 会计学院院长。2019 年 11 月至今，任合众资产管理股份有限公司独 立董事；2020 年 6 月至今，任北京交通大学兼职教授、博士生导师； 2021 年 9 月至今，任公司独立董事。 在担任公司独立董事 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2、基本每股收益以当年发行在外的普通股加权平均数计算。 二、充分凝聚集体智慧，持续完善治理基础，改革举措不断深化 公司董事会严格按照党中央、国务院决策部署和国资委、证监会、深交所有 关工作要求，全面了解公司协调运转机制，通过董事会成员、党委委员、经理层 成员之间的深入沟通，形成战略共识和合力，不断完善中国特色现代企业制度， 聚焦高质量发展，持续推进高水平董事会建设，完善公司治理水平，不断提升公 司规范运作能力。 1.健全治理体系，构建长效机制 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施中机寰宇认证检 验股份有限公司（以下简称"公司"或"中机认检"）"十四五"战略规划的关键之 年，也是全方位推进高质量发展的重要之年。公司董事会以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指引，深入贯彻落实"两个一以贯之"重要指示要求，全面贯彻 新发展理念，遵照国资监管政策和证券市场监管要求，按照《中华人民共和国公 司法》（简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）及《公 司章程》等规定赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，审慎、科学地决策公 司 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确地反映中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）的资 产情况和财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定的要求，公司对截至2023年12 月31日合并报表范围内的各项资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对存 在减值迹象的资产计提相应减值准备。经测算，公司2023年度计提的各项减值准备合 计为人民币1,538.10万元。具体内容如下： | 资产名称 | 本期计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失-应收票据 | | -152.12 | | 信用减值损失-应收账款 | | -1,382.67 | | 信用减值损失-其他应收款 | | -10.31 | | 资产减值损失-合同资产 | | 7.00 | | 合计 | | -1,538.10 | 注：上表项目损失以"-"号填列。 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-036 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-032 中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇认 证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号） 同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股面值 为人民币 1 元，每股发行价格人民币 16.82 元，募集资金总额为人民币 95,068.83 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,900.12 万元后，实际募集资金净额为人 民币 88,168.71 万元。上述资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 27 日出具了 《中机寰宇认证检验股份有限公司验资报告》（XYZH/2023BJAA4B0353 号）。公 司已对募集资金进行 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-030 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出 席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席本次会议的董事 有：赵鹏、李邵华、蔡万华）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、 所形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认 证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议的情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 各 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 2023年度内部控制评价报告 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），在中机寰宇认证 检验股份有限公司（以下简称公司、本公司或中机认检）内部控制日 常监督和专项监督的基础上，公司对2023年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和 ...