中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中机认检使用募集资金置换 已支付发行费用的自筹资金的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇 认证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股 面值为人民币 1 元，每股发行价格人民币 16.82 元，募集资金总额为人民币 950,688,266.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 69,0 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 中机寰宇认证检验股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人的行为，确保信息披露的真实、准 确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《中机寰宇认证检 验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息 披露等相关工作。本制度中对控股股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于 其关联方。 1 中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 （二）控股股东、实际控制人为自 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理， 进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范 性文件，以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉并遵守法律法规、《深圳证券交 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津贴制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津贴制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第二章 津贴与费用 第七条 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按其实 际任职时间予以发放。 1 中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津贴制度 第三条 发放津贴的人员范围：公司的独立董事。其他董事不属于享受本制 度规定的津贴与费用的人员范围。 第四条 本制度规定的津贴标准为综合考虑 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管理办法 中机寰宇认证检验股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资效益，合理、有效的使用资金，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中机寰宇认证 检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管理办法》（以下简 称"本办法"）。 第二条 本办法所称"对外投资"主要是指公司及全资、控股子公司在本身 经营的主要业务以外，以现金、实物、无形资产方式，或者以购买股票、债券等 有价证券方式向境内外的其他单位进行投资，以期在未来获得投资收益的经济行 为。 公司全资、控股子公司对外投资根据公司授权情况参照本办法执行。 第三条 公司对外投资管理的基本原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略，创造良好经 ...

总经理向董事会报告工作制度 第一章 总则 第一条 为贯彻落实国务院、国有资产监督管理委员会及中国机械科学研究 总院集团有限公司关于国有企业深化改革《三年行动计划》相关要求，进一步规 范和提高公司法人治理结构及治理水平，督促公司经营层充分履行谋经营、抓落 实、强管理的职责，支撑董事会定战略、做决策、控风险职责有效落实，依据《中 华人民共和国公司法》《中机认检深化改革三年行动实施方案》工作安排，结合 公司实际，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司总经理向董事会报告工作制度》 （以下简称"本制度"）。 中机寰宇认证检验股份有限公司总经理向董事会报告工作制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称"报告工作"不包含董事会决策前的沟通，是指经营层 经营管理事中及事后的工作报告。 第四条 本制度所称"报告"，是指经营层针对本制度第四章所列的事项通过 会议、文件、口头沟通等形式向董事会报告经营管理重要信息的活动。 第二章 报告类型 第五条 定期报告。分为季度报告、半年度报告和年度报告。 第六条 不定期报告。经营层根据日常经营管理事项的重要程度、经济价值、 风险影响等综合考 ...

第一章 总则 第一条 为了促进中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证 检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《中 机寰宇认证检验股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格及职责 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会秘书工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司对外提供财务资助管理制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《中机寰宇认证检验股份有限公 司对外提供财务资助管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-002 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 1 月 15 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届监事会第十六次会议在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席 会议的监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次监 事会会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》 的相关规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过以下议案： （一）审议并通过《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事 规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为明确中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事的职责权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发挥独立董事在经营决策 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"本制度"）。 中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、深圳 证券交易所 ...