总经理向董事会报告工作制度 第一章 总则 第一条 为贯彻落实国务院、国有资产监督管理委员会及中国机械科学研究 总院集团有限公司关于国有企业深化改革《三年行动计划》相关要求，进一步规 范和提高公司法人治理结构及治理水平，督促公司经营层充分履行谋经营、抓落 实、强管理的职责，支撑董事会定战略、做决策、控风险职责有效落实，依据《中 华人民共和国公司法》《中机认检深化改革三年行动实施方案》工作安排，结合 公司实际，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司总经理向董事会报告工作制度》 （以下简称"本制度"）。 中机寰宇认证检验股份有限公司总经理向董事会报告工作制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称"报告工作"不包含董事会决策前的沟通，是指经营层 经营管理事中及事后的工作报告。 第四条 本制度所称"报告"，是指经营层针对本制度第四章所列的事项通过 会议、文件、口头沟通等形式向董事会报告经营管理重要信息的活动。 第二章 报告类型 第五条 定期报告。分为季度报告、半年度报告和年度报告。 第六条 不定期报告。经营层根据日常经营管理事项的重要程度、经济价值、 风险影响等综合考 ...

第一章 总则 第一条 为了促进中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证 检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《中 机寰宇认证检验股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格及职责 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会秘书工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司对外提供财务资助管理制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《中机寰宇认证检验股份有限公 司对外提供财务资助管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-002 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 1 月 15 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届监事会第十六次会议在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席 会议的监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次监 事会会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》 的相关规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过以下议案： （一）审议并通过《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事 规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为明确中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事的职责权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发挥独立董事在经营决策 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"本制度"）。 中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、深圳 证券交易所 ...

的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召 开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换已支付发行费用的自筹资金人民币 7,308,979.32 元（不含税）。具体内容如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇 认证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股 面值为人民币 1 元，每股发行价格人民币 16.82 元，募集资金总额为人民币 950,688,266.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 69,001,187.09 元后，实际募 集资金净额为人民币 881,687,078.91 元。上述资金已全部到位，信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-008 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于设立投资管理部的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 随着中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）在深圳证券交易 所创业板上市，为更好地契合公司未来发展战略，将产业经营和资本运作有效结 合，从保障和服务公司股权投资管理与不断完善公司治理和管理机构等方面考量， 公司决定设立投资管理部，负责拟订公司的股权投资业务规划、了解市场动态并 对股权投资决策提出意见建议、拟定公司股权投资计划、管理和监督投资项目、 进行项目后评价、负责落实战略与投资委员会和公司经理层交办的其他工作等。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司设立投资管理部的议案》，增设投资管理部后的公司组织结构图详见附件。 特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 附件：增设投资管理部后的公司组织结构图 2024 年 1 月 16 日 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会提名委员会工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书、总法律顾问和《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员由全体委员选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董事会应根据《公司章程》及本细则规定增补新的委员。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-005 中机寰宇认证检验股份有限公司 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，中机寰宇 认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议和第一 届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的 前提下，使用额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人 民币 4 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以 滚动使用，期限不超过 12 个月。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意中机寰宇认证检验股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号）同意注册，公司获准 向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股面值为 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事年报工作制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年度报告编制和信息披露中 的责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、规范性 文件以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定《中机寰 宇认证检验股份有限公司独立董事年报工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行职责和义务， 勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 独立董事年报工作职责 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下 内容： 1 中机寰宇认证检验股份有限公司 ...