一、监事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二次会议于2024年3月30日上午10时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议通知于2024年3月19日以当面送达或邮件方式发出。在保障所有监事充分 表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到监事3名， 实到监事3名，其中监事李昌浩、监事王乃伟以通讯方式出席，保荐代表人逯金才、 张林通讯列席。会议由监事会主席刘焕明先生主持，符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-011 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为公司董事会编制和审核的《2023年年度报告》《2023年 年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定 ...

业绩说明会信息 - 公司将于2024年4月8日15:00 - 16:30举行2023年度网上业绩说明会[1] - 出席人员含董事长兼总裁FUMIN WANG(王富民）先生，或有调整[1] - 召开方式为网络远程文字交流，投资者可通过全景网等渠道参与[2] 问题征集 - 公司提前征集2023年度业绩说明会问题，截止4月7日上午9:00 [2] - 投资者可将问题发至公司电子邮箱bod.office@kingchemchina.com [2] 报告披露 - 公司已在2024年4月2日披露《2023年年度报告》及摘要[1]

内部控制情况 - 公司2023年度不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 本年度纳入评价单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[6] 治理结构与制度建设 - 公司建立法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[9] - 公司制定多项规则、细则及管理制度涵盖各业务环节[9][10][11][12][13][14][15][16][18][19][21] 内部控制评价标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量和定性标准[26][27][28][29] 报告期结果 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[31] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[32]

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件及《 金凯《（辽宁）生命科技股份有限公司章程》《 金凯《（辽宁）生命科技股份有 限公司独立董事工作规则》的相关规定，金凯《（辽宁）生命科技股份有限公司《（以下 简称《 公司"）就 2023 年度在任独立董事刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先生提交的 2023 年度独立董事独立性自查情况报告》进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、子女、 主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润167,245,987.33元，合并报表净利润173,574,166.37元[1] 利润分配 - 拟每10股派8元，派现68,826,668元，每10股转增4股，转增后总股本120,446,669股[2] 方案情况 - 分配方案合法合规合理，已通过两会审议，待股东大会审议[4][5]

监事会会议 - 2023年监事会召开7次会议，决议合法有效[2] - 各次会议审议多项议案，如确认财务报告等[2][3] 财务评价 - 2023年度监事会认为公司财务运作规范，状况良好[7] 股东大会 - 2024年1月9日召开临时股东大会，选举第二届监事会[9]

财报内容 - 为金凯（辽宁）生命科技2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[1] - 涉及非经营性资金占用和其它关联资金往来信息[2] 主体信息 - 非经营性资金占用主体含控股股东等[2] - 其它关联资金往来主体含控股股东等[2] 数据情况 - 记录2023年期初、年度累计等资金数据[2] 性质说明 - 非经营性资金占用性质为非经营性占用[2] - 其它关联资金往来性质有经营性、非经营性[2] 人员信息 - 法定代表人为FUMIN WANG(王富民)等[2]

业绩相关 - 2023年按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[14] 公司治理 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[4][5] - 2023年召开7次审计等委员会会议，独立董事参加部分会议[7] 决策审议 - 2023年独立董事审议关联交易等多项议案，认为合理公允[12][13][16][17][18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股21,508,335股，发行价56.56元/股，募集资金总额1,216,511,427.60元，净额1,110,744,306.58元[8] - 截至2023年12月31日，募集资金余额1,000,138,697.24元[9] - 2023年公司使用部分超募资金90,000,000元永久补充流动资金[18] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，采用专户存储制度，签三方监管协议[10][11] - 公司可使用不超7亿元闲置募集及不超4亿元自有资金现金管理，有效期12个月[19] - 截至2023年12月31日，未到期现金管理产品余额7亿元[20] 募投项目情况 - 截至2023年12月31日，累计对募投项目投入119,673,221.97元[13] - 年产190吨高端医药产品项目承诺投资2.86561亿元，期末无投入[26] - 医药中间体项目承诺投资4.388666亿元，期末累计投入166.717311万元，进度0.38%[26] - 补充流动资金承诺投资7457.24万元，期末累计投入2800.604886万元，进度37.56%[26] - 永久补充流动资金超募资金9000万元，已全部投入[26] - 暂未确定用途超募资金2.2074430658亿元，暂无投入[26] - 截至2023年末，募投项目整体投资进度为10.77%[26]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入76,682.43万元，同比增长7.00%[3] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润17,357.42万元，同比增长7.51%[3] - 截至2023年12月31日，公司总资产23.11亿元[3] 公司治理 - 2023年公司董事会共召开7次会议[4] - 2023年公司董事会审计委员会共召开7次会议[7] - 2023年公司董事会战略与投资委员会共召开2次会议[7] - 2023年公司董事会提名委员会共召开2次会议[7] - 2023年公司董事会薪酬与考核委员会共召开4次会议[8] - 2023年公司董事会共召集召开3次股东大会，含年度股东大会1次、临时股东大会2次[9] - 2024年1月9日召开第一次临时股东大会，选举产生第二届董事会[12] 未来展望 - 促进主营业务发展及业绩增长，确保2024年度经营目标和关键财务指标达成[12] - 从多方面全面落实企业安全生产主体责任[12] - 保障股东权利，强化股东大会作用，建立科学决策机制[12] - 建立激励与监督机制，强化经营管理层责任意识[13] - 规范运作，完善公司治理体系，提升治理能力[13] - 遵守法律法规，履行信息披露义务[13] - 做好股东关系管理，加强与股东联系沟通[13]