金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等相关法律法规、规范性文件的有关规定，我们作为金凯 （辽宁）生命科技股份有限公司（以下称"公司"）的第一届董事会提名委员会 委员，对拟提交公司第一届董事会十八次会议审议的《关于公司董事会换届选举 暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选 人的履历、资格证书等相关材料进行审核，现就公司第二届董事会独立董事候选 人的任职资格发表审查意见如下： 1、独立董事候选人刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先生具备《管理办法》 《创业板上市公司规范运作》规定的担任公司独立董事的资格和能力，符合相关 法律法规规定的独立性等条件要求。 综上所述，我们一致同意公司董事会提名刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先 生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-021 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）； 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内 办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保 险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、 保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其 他事项），以及在董监高责任险保险合同期满或之前办理续保或者重新投保等相 关事宜。 二、审议程序 1 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善 公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员等相关责任人员充分行 使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，保障公司和广大投资者的权益， 根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2023年12 ...

提名人金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会现就 提名游松为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金凯（辽宁）生命科技股份有 限公司第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 — 1— 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

声明人郭玉坤作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会提名为金凯（ 辽宁）生命科技股份有限公司 (以下简称该公司) 第二届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 — 1 — 和条件。 是 □ 否 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-022 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，金 凯生科 2024 年第一次临时股东大会拟于 2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14 时在 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召 开，审议本会议通知所列议案。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14 ...

提名人金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会现就 提名刘媛媛为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金凯（辽宁）生命科技股份有 限公司第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 — 1— 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

提名人金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会现就 提名郭玉坤为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金凯（辽宁）生命科技股份有 限公司第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 — 1— 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-017 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 八次会议于2023年12月20日上午9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议通知于2023年12月15日以当面送达或邮件方式发出。在保障所有董事充分表 达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人， 实到董事7人，其中董事FUMIN WANG（王富民）、董事LIANPING WU（吴连萍）、董 事何永明、独立董事郭玉坤以通讯方式出席。本次会议由董事长FUMIN WANG（王富 民）先生主持，公司监事、高级管理人员以及董事候选人列席了本次会议，保荐代 表人逯金才、张林通讯列席了本次会议，本次会议的召开和审议程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的 有关规定。本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情 ...

声明人游松作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会提名为金凯（辽 宁）生命科技股份有限公司 (以下简称该公司) 第二届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 — 1 — 和条件。 是 □ 否 如 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-020 根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名， 职工代表监事1名。经审议，监事会同意控股股东Kingchem(China)Holding LLC提名刘焕 明先生、第一届监事会提名李昌浩先生作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 （简历详见附件）。第二届监事会非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管 理人员的情况。上述两位监事候选人经股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公司 职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 第二届监事会监事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期 三年。为确保监事会的正常运行，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会监事仍将继 续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 附件：公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历 1 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于金凯（ ...