金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》以及《企业内部控制审计指引》的要求，公司结合自身的经营特点与所处 环境，不断完善公司治理，规范公司运作。在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对 2024 年度公司内部控制体系的建立、实施和内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司 ...

2024 年，公司实现营业收入 49,701.09 万元，同比下降 35.19%；公司实现归属 于上市公司股东的净利润 3,860.93 万元，同比下降 77.76%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 22.63 亿元。 二、2024 年度董事会日常工作情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）的相关规定，本着对全体股东负责的态度，严 格推进制度建设，进一步深化公司内部管理，不断完善运作体系，实行科学决策、稳 健经营，全面维护全体股东和公司的整体利益，充分发挥董事会科学决策职能。2024 年，公司平稳运行，全面完成本年度各项工作任务。 一、2024 年度公 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-012 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14 时。 （2）网络投票时间： 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，金凯生科 2024 年度股东会拟于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14 时在金凯（辽宁）生命科技 股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议本会议通知所 列议案。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东会。 2、召集人：公司董事会。 其中，通过 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-007 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024年年度报告摘要》（公告编号： 2025-005）。 本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。 2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议于2025年4月23日上午10时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议通知于2025年4月13日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有监事充 分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到监事3 名，实到监事3名，其中监事李昌浩、监事王乃伟以通讯方式出席。保荐代表人逯 金才、张林通讯列席。会议由监事会主席刘焕明先生主持，符合《中华人民共和 国公司法》等法律 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-006 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议于2025年4月23日上午9时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次 会议通知于2025年4月13日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充分表 达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人， 实到董事7人，其中董事LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章以通讯方式出席。本 次会议由董事长FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司监事、高级管理人员列席本 次会议，保荐代表人逯金才、张林通讯列席本次会议。本次会议的召开和审议程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限 公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 董事会经审议认 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次利润分配方案的审议程序 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2024年 度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 （一）董事会意见 经审议，董事会同意本次方案，认为该方案充分考虑了广大投资者的合理诉求 和利益，符合公司发展战略，符合利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相 关承诺，与公司经营实际情况、业绩及发展相匹配，未损害公司股东尤其是中小股 东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。 （二）监事会意见 经审议，监事会同意本次方案，认为该方案结合目前公司的经营状况，兼顾公 司未来资金需求，充分考虑了全体股东长远利益和广大投资者的合理诉求，符合利 润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况、业绩 及发展相匹配，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是 中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024年度 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 目录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、募集资金存放与使用情况专项报告 | 3-9 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70020911_A01号 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资 金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏是金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证 工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 7 - | 8 | | 合并利润表 | 9 - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 - | 16 | | 公司利润表 | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 - | 21 | | 财务报表附注 | 22 - | 90 | | 补充资料 | | | | 非经常性损益明细表 1. | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70020911_A01号 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金凯（辽宁）生命科技股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70020911_A03号 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司： 我们审计了金凯（辽宁）生命科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024 年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月23日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70020911_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是金凯（辽宁） 生命科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金凯（辽宁）生命 科技股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对金凯（辽宁 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金凯生科 2024 年度内部控制评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、 保荐人对公司 2024 年度内部控制评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《2024 年度内部控制评价报告》，通过 询问公司高级管理人员等有关人士、查阅公司股东会、董事会、监事会等会议文 件以及各项业务和管理规章制度的方式，从金凯生科内部控制环境、内部控制制 度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和 《2024 年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、 公司内部控制制度执行有效性的评价 （一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认 ...