内部控制评价 - 2024年度公司内部控制体系评价无财务和非财务报告重大缺陷[4] - 本年度纳入评价单位资产总额占合并报表资产总额100%[7] - 本年度纳入评价单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[7] 治理结构与制度 - 公司建立由股东会、董事会、监事会、经理层构成的法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[9] - 公司制定多项规则明确各层级职权及职责权限[10] 业务管理 - 公司制定资金、担保、关联交易等管理制度[15][16][18] - 公司对销售、采购、研发过程进行全面控制[19][21][22] 安全环保 - 公司设立安全环保部，建立安全生产管理监督制度及责任制[24] - 公司制定环保相关制度[25] 财务报告 - 公司依托浪潮财务系统及时完成结账并生成财务报表[26] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[32][36] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[40] 信息管理 - 公司明确信息收集机制，建立重大信息内部报告机制及业务流程信息系统[29] 监督机制 - 公司董事会下设审计委员会、内审部，监事会负责监督工作[30]

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-008 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"） 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》的有关规定，编制了2024年度（以下称"本报告期"）的募集资金存放 与使用情况专项报告，具体内容如下： 一、资金募集基本情况 1.实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会于2023年5月18日《关于同意金凯（辽宁）生命科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同 意注册，金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,508,335.00股， 发行价格为56.56元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,216,511,427.60元， 扣除相关发行费用后，存放于募集资金专户的募集资金净额为人民币 1,1 ...

业绩监督 - 2024年监事会开5次会审议报告等议案[2][3] - 2024年监事会认为董事会决策、信息披露合规[4] - 2024年监事会认为财务运作规范、报告真实[6] 未来展望 - 2025年监事会配合内部监督机构调整[9]

业绩相关 - 公司2024年不存在非经营性资金占用情况[2] 资金数据 - 2024年期初与子公司往来资金余额为33236.66万元[2] - 2024年期末与子公司往来资金余额为33236.66万元[2] 资金情况 - 子公司金凯（大连）医药科技有限公司与公司有非经营性往来[2] - 与子公司往来资金形成原因为内部资金调拨[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入49,701.09万元，同比降35.19%[3] - 2024年公司净利润3,860.93万元，同比降77.76%[3] - 截至2024年底公司总资产22.63亿元[3] 未来展望 - 2025年董事会促进业务发展和业绩增长[11] - 2025年董事会完成《公司章程》及制度修订[12] 其他 - 2024年董事会召开5次会议[4] - 2024年审计委员会召开8次会议[6] - 2024年提名和薪酬考核委员会各开1次会[8] - 2024年董事会召集4次股东会[9]

关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-009 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月23日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》， 同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将相关情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 安永华明具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公 司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立准则》等相关规定，坚 持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的 连续性，更好地为公司发展服务，公司拟继续聘请安永华明为公司2025年度审计机构， 聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本 ...

审计机构情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人等[1] - 公司续聘安永华明为2024年度审计机构[2][3] 审计相关会议 - 2024 - 2025年多次审议审计相关议案[2][3][5][6] 审计结果 - 安永华明对公司2024年度财务报告等出具无保留意见[4]

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-011 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司将举行2024年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 1.召开时间：2025年4月28日（星期一）15:00-16:00。 2.出席人员：公司董事长兼总裁FUMIN WANG(王富民）先生、财务总监兼董 事会秘书王琦先生、独立董事郭玉坤先生、中信建投证券股份有限公司保荐代 表人逯金才先生（如有特殊情况，参加人员将或有调整）。 特此公告。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 董事会 2025年4月24日 3.召开方式：采用网络远程文字交流的方式举行。投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-012 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14 时。 （2）网络投票时间： 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，金凯生科 2024 年度股东会拟于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14 时在金凯（辽宁）生命科技 股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议本会议通知所 列议案。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东会。 2、召集人：公司董事会。 其中，通过 ...

会议信息 - 金凯（辽宁）生命科技第二届监事会第六次会议于2025年4月23日召开，3名监事实到[1] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多项报告审议表决全票通过，部分需提交2024年度股东会审议[2][3][5] - 《2024年度内部控制评价报告》等审议表决全票通过[6][7]