证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-016 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年度报告》及 《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司将举行2023年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 1.召开时间：2024年4月8日（星期一）15:00-16:30。 2.出席人员：公司董事长兼总裁FUMIN WANG(王富民）先生、财务总监兼董 事会秘书王琦先生、独立董事郭玉坤先生、中信建投证券股份有限公司保荐代 表人逯金才先生（如有特殊情况，参加人员将或有调整）。 4.问题征集：为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性， 公司就2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议，投资者可于2024年4月7日上午9 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）报告期内，董事会会议召开具体情况 2023 年，公司董事会共召开 7 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有 会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下： 1、2023 年 2 月 28 日，公司第一届董事会召开第十二次会议，审议通过了《关 于确认并批准报出经审阅的公司 2022 年 1-12 月财务报告的议案》《关于激励对象 离职后保留股权激励获授激励股权的议案》《关于子公司金凯美国使用闲置资金购 买理财产品的议案》《关于子公司金凯美国上海代表处租赁实际控制人房产的议案》； 1 2、2023 年 3 月 22 日，公司第一届董事会召开第十三次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度并提供抵押担保的议案》《关于审议 2022 年度总裁工作报告的议案》《关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于审 议 2022 年度独立董事述职报告的议案》《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的 议案》《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于续聘 202 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 7 - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 - | 16 | | 公司利润表 | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - 21 | | 财务报表附注 | 22 | - 84 | | 补充资料 | | | | 非经常性损益明细表 1. | | 1 | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 1 | 审计报告 安永华明（2024）审字第70020911_A01号 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金凯（辽宁）生命科技股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的相关 规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度依法履行独立董事应尽的职责。现将 2023年度的履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 本人刘媛媛，现任东北财经大学会计学院教授，会计学博士。2021年4月起担 任金凯生科独立董事。兼任中铁铁龙集装箱物流股份有限公司、冰山冷热科技股份 有限公司两家境内上市公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司提供财务、法 律、管理咨询、技术咨询等服务，本人的直系亲属、主要社会关系也未在公司任职， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，认 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人郭玉坤，作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》 的相关规定，积极履行职责，恪尽职守，认真审议了公司董事会的各项议案，从客 观、公正立场出发，做出独立判断。现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭玉坤，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位， 副教授。2000年7月至今历任大连理工大学人文学部法律系教师、副教授，北京昂 道律师事务所大连分所兼职律师等，现任北京融商（大连）律师事务所兼职律师、 大连理工大学人文学部法律系副教授、大连市仲裁委员会仲裁员、金凯生科独立董 事。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公 司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，配偶、父母、子女、主要社会关 系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要 股东或有利害关系的机 ...

1、2023 年 2 月 28 日，公司第一届监事会召开第十二次会议，审议通过了《关 于确认并批准报出经审阅的公司 2022 年 1-12 月财务报告的议案》《关于激励对象 离职后保留股权激励获授激励股权的议案》《关于子公司金凯美国使用闲置资金购买 理财产品的议案》《关于子公司金凯美国上海代表处租赁实际控制人房产的议案》； 2、2023 年 3 月 22 日，公司第一届监事会召开第十三次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度并提供抵押担保的议案》《关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关 于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 《关于确认 2022 年度关联交易实施情况的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交 易额度并授权实施的议案》《关于公司 2023 年不予进行利润分配的议案》《关于审 议 2023 年度监事薪酬方案的议案》《关于确认并批准报出公司最近三年财务报告的 议案》《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》； 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023 年度 ...

一、监事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二次会议于2024年3月30日上午10时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议通知于2024年3月19日以当面送达或邮件方式发出。在保障所有监事充分 表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到监事3名， 实到监事3名，其中监事李昌浩、监事王乃伟以通讯方式出席，保荐代表人逯金才、 张林通讯列席。会议由监事会主席刘焕明先生主持，符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-011 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为公司董事会编制和审核的《2023年年度报告》《2023年 年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-010 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于2024年3月30日上午9时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次 会议通知于2024年3月19日以当面送达或邮件方式发出。在保障所有董事充分表达 意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人，实 到董事7人，其中董事LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章、独立董事刘媛媛、独 立董事游松、独立董事郭玉坤以通讯方式出席。本次会议由董事长FUMIN WANG（王 富民）先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议，保荐代表人逯金才、张 林通讯列席本次会议。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<202 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023年期初 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿 | 2023年期末 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人游松，作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》 的相关规定，积极履行职责，恪尽职守，认真审议了公司董事会的各项议案，从客 观、公正立场出发，做出独立判断。现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人游松，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位， 教授。1985年7月至今历任沈阳药科大学助教、讲师、副教授。现任沈阳药科大学 教授、金凯生科独立董事。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公 司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，配偶、父母、子女、主要社会关 系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要 股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事2023年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 ...