金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-034 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金凯生科"） 于2024年10月23日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分 别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要和公司正常经 营、并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币9亿元（含本数）的暂 时闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进 行现金管理。上述额度的有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在 上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金（含超募资 金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述事项尚需提交公司股东会 审议。保荐人出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-035 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金凯生科"） 于2024年10月23日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议， 分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司本次使用部分超募资金人民币9,000.00万元永久补充流动资金，保荐人出具 了无异议的核查意见。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 公司本次募集资金净额为人民币111,074.43万元，在扣除上述募集资金投 资项目资金需求后，公司超募资金为人民币31,074.43万元。 公司于2023年10月21日召开公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事 会第十七次会议，于2023年11月9日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 人民币9,000 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-032 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、格式及内容 符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况 和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三 季度报告》（公告编号：2024-031）。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 1 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于2024年10月23日上午9时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本 次会议通知于2024年10月18日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充分 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-033 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序、格式及内容符合 相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成 果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度 报告》（公告编号：2024-031）。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管 理的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 1 一、监事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于2024年10月23日上午10时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通 知于2024年10月18日以当面送达结合邮件方式发 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 募集资金使用相关事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为金 凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）首次公 开发行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对金凯生科本次使用部分超募资金永久补充 流动资金、使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理等事 项进行了审慎核查，出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115 号）同意注册，金凯生 科首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,508,335.00 股，发行价格为 56.56 元 / 股 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 1,216,511,427.60 元，扣除发行费用 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构于 2024 年 9 月 21 日对金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 （以下称"金凯生科"）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人 员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2024 年 9 月 21 日 逯金才 张 林 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 通过线上方式进行培训。 三、培训内容 本次培训内容为创业板上市公司募集资金使用与管理规范，本次培训结合法 律法规及相关案例，从募集资金及存储、使用、变更募集资金用途等方面进行了 讲解。通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司控股股东和实际控制人等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所相关法律、法规、业务规则的理解，有助于进一步提升金凯生科的规 范运作水平。 1 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对金凯（ ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-030 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8月24 日、2024年9月13日召开第二届董事会第四次会议及2024年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。具 体内容详见公司于2024年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2024- 026）。 2024年9月19日，公司已完成章程备案以及相关工商变更登记手续，并取得阜新 市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 一般项目：开发、生产、销售高端医药中间体、医药原料、制剂、农业化学品、 电子化学品、特殊化学品、系列氟化学产品和相关技术咨询与技术服务；经营本企 业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受金凯（辽宁）生 命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前 已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、法规和 规范性文件以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《股东大会议事规则》"）等有关规定，指派律师出席公司于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-029 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15—15:00。 2、召开地点：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长 FUMIN WANG（王富民）先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

业绩相关 - 公司将采取加强 BD 团队、发挥美国 GMP 基地与研发中心作用、利用氟化技术优势、加强研发投入与队伍建设等措施推动高质量可持续发展，期望稳住业绩并随创新药行业复苏走出低谷，三季度业绩关注后续定期公告 [1] - 中报业绩下降因全球创新药行业低谷致需求不足、个别客户调整供应链及部分客户交付订单波动，二季度营收较一季度环比提升 10.72%，公司希望调整后随行业复苏走出低谷 [5] 投资者回报 - 上半年实施 2023 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发 8 元现金红利，合计派发现金红利 6,882.67 万元，占同期归母净利润的比例为 39.65%，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股 [2] 股价与回购 - 股价波动受多因素影响，公司生产经营正常，首发上市时制定稳定股价措施，会遵守相关承诺，目前未触发启动条件 [2][4] - 回购股份需结合公司经营发展规划等因素综合考虑，如有计划将按规定披露 [2][4] 经营现金流 - 2024 年半年度经营活动现金流量净额为 6,527.28 万元，同比增长 114.94%，现金流稳定健康 [2] 业务情况 - 公司是面向全球生命科技领域客户的小分子 CDMO 服务商，为新药研发项目提供定制研发生产服务，核心产品用于多个疾病治疗领域，与多家国际大型医药集团有合作关系 [3] - 业务产品应用领域包括医药、农药和特殊化学品，会坚持深耕技术夯实主业，也会结合自身情况拓展盈利增长点，如有产业链拓展计划将披露 [5] 应对措施 - 加强 BD 团队力量，开拓欧洲及亚太部分国家客户，拓展业务增量 [5][6] - 发挥美国 GMP 生产基地与研发中心作用，对冲风险并产生业绩贡献、导入更多项目 [5][6] - 利用氟化技术优势，中短期内调配产能争取非医药领域订单，寻求特殊含氟化学品领域新增长点 [1][5][6] - 加强研发投入和队伍建设，优化工艺、降低成本，结合项目导入开展部分实验室服务 [1][6] 其他问题回复 - 若获得高管增持计划会及时披露 [3] - 上市前业绩经审计和审查，披露真实准确 [3] - BD 具体情况以公司披露的定期报告内容为准 [4]