监事会会议召开情况 - 第二届监事会第八次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 所有3名监事均出席[1] - 会议通知于2025年8月12日通过当面送达和邮件方式发出 符合《公司法》及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告及其摘要编制程序合规 内容真实准确反映公司财务状况和经营成果[2] - 报告内容符合法律法规要求 无虚假记载或重大遗漏[2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用严格遵循监管规则 无违规情形[2] - 专项报告内容真实准确完整 已披露于巨潮资讯网[2] 募投项目调整 - 募集资金投入方式由"向子公司借款"变更为"向子公司增资" 经审慎研究后实施[2] - 调整旨在提高资金使用效率 优化产业布局并增强核心竞争力[2] 资金管理措施 - 将使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理[3] - 措施在保障募投项目建设和正常经营前提下实施 旨在提升资金使用效率[3] - 部分超募资金将永久补充流动资金 符合监管规定且不改变募集资金用途[4] 公司章程修订 - 修订《公司章程》系根据证监会及深交所规定进行的制度安排[4] - 修订有利于提升公司治理水平 保护投资者合法权益[4] 海外业务拓展 - 使用自有资金向子公司Kingchem Life Science LLC增资 用于Kingchem Laboratories Inc建设[4] - 增资旨在响应海外市场需求 强化协同发展战略并提升国际竞争力[4] 决议表决结果 - 所有议案均获得监事会全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票）[2][3][4] - 涉及资金使用及章程修订的议案需提交2025年第一次临时股东会审议[3][4]

会议基本信息 - 金凯生科将于2025年9月22日14时召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2025年9月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月15日，登记在册股东均有权出席表决，不能亲自出席者可委托代理人 [2] 审议议案内容 - 议案涉及募投项目实施方式变更，由向子公司借款变更为增资实施，并使用自有资金进行增资 [3] - 议案涉及使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理 [3] - 议案7.00因关联董事回避表决未能形成有效审议意见，直接提交股东会审议 [3] - 议案5.01、5.02、5.03为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [4] - 议案7.00关联股东Kingchem (China) Holding LLC及阜新凯润同创资产管理咨询中心需回避表决 [4] 投票及登记安排 - 股东可选择现场表决或网络投票方式，重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 机构股东需提供营业执照复印件加盖公章、法定代表人证明书或授权委托书；自然人股东需提供身份证及授权委托书 [4] - 异地股东可通过送达、信函或电子邮件方式登记，登记截止日期为2025年9月19日 [5] - 公司不接受电话登记，现场参会人员需提前一小时携带证件原件办理登记手续 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5] - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需填报投给候选人的选举票数 [6][7] - 互联网投票需先办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [9] 会议联系方式 - 会议联系人王琦，联系电话0418-6327768，传真0418-6327767，邮箱bod.office@kingchemchina.com [6] - 会议地点为辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号公司会议室 [2][5]

公司决议 - 公司于2025年8月22日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议 [1] - 会议审议通过《关于使用自有资金向子公司Kingchem Li》的议案 [1]

财务表现 - 营业收入3.48亿元 同比增长32.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7176.06万元 同比增长123.61% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5917.48万元 同比增长141.51% [1] - 基本每股收益0.6元 [1]

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于使用自有资金向子公司Kingchem Life Science LLC增资 用于Kingchem Laboratories Inc.实施建设的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召 开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使 用自有资金向子公司Kingchem Life Science LLC增资用于Kingchem Laboratories Inc.实施建设的议案》，同意公司投资3,200万美元用于Kingchem Laboratories Inc.（以下简称"KLI"）扩建项目（以下简称"本次投资"）。董事会授权公司管 理层办理本次增资的境外投资手续，授权期限自董事会审议通过之日起至本次增资 的境外投资手续办理完毕之日止。 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-029 本次投资事宜在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。本次投资 事项不构成关联交易，亦 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金 管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法规的有关规定，对金凯生科使用部分闲置募集资金（含超募资金） 及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 5 月 18 日出具的《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1115 号），金凯生科首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）21,508,335.00 股，发行价格为 56.56 元/股，本次发行募集资 金总额为 1,216,511,427.60 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法规的有关规定，对金凯生科使用部分超募资金永久补充流动资金 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 5 月 18 日出具的《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1115 号），金凯生科首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）21,508,335.00 股，发行价格为 56.56 元/股，本次发行募集资金 总额为 1,216,511,427.60 元，扣除发行费用 105,767,121.02 元 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2025 年上半年度 跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：金凯生科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：逯金才 | 联系电话：010-5605 2488 | | 保荐代表人姓名：张林 | 联系电话：010-5605 1430 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实 施并使用自有资金向子公司增资的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法规的有关规定，对金凯生科部分募投项目由向子公司借款实施变 更为向子公司增资实施并使用自有资金向子公司增资事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日出具的《关于同意金凯（辽 宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1115 号），金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,508,335.00 股， 发行价格为 56.56 元/股，本次发行募集资金总额为 1,216,5 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名公司董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会战略与投资委员会议事规则 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任，并由董事会选举产生， 负责召集和主持战略委员会工作。 第一章 总 则 第一条 为适应金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，加强决策科学性，提高 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《金凯（辽宁）生命科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金凯（辽宁）生命科技股 份有限公司独立董事工作规则》（以下简称"《独立董事工作规则》"）的规定， 公司董事会设置战略与投资委员会（以下简称 ...