换届选举 - 公司于2024年1月9日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 公司于2024年1月9日完成高级管理人员、证券事务代表换届选举和聘任[2] 人员构成 - 第二届董事会非独立董事4人，独立董事3人[4] - 第二届监事会非职工代表监事2人，职工代表监事1人[6] 人员持股 - 刘广生间接持有公司股份568,802股[12] - 王永灿间接持股168,806股，约占总股本0.20%[16] - 王琦间接持股150,050股，约占总股本0.17%[18] - 宋晓红间接持股18,756股，约占总股本0.02%[20]

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-001 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月9日9:15—15:00。 2、召开地点：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长 FUMIN WANG（王富民）先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构于 2023 年 12 月 28 日对金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 （以下称"金凯生科"）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人 员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 保荐代表人：逯金才、张林 中信建投证券股份有限公司 2023 年 12 月 28 日 1 二、培训地点 通过线上方式进行培训。 三、培训内容 本次培训内容为创业板上市公司规范运作及信息披露，本次培训结合法律法 规及相关案例，从上市公司监管体系、信息披露的基本原则和一般规定、公司治 理、内部信息报送注意事项、关键少数人员买卖股票要点提示、日常监管与违规 处理等方面进行了讲解。通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、中层 以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员加深了对中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的理解，有助于进 ...

监事会换届 - 2023年12月20日召开会议审议通过监事会换届选举议案[2] - 第二届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表和1名职工代表[3] - 第二届监事会监事任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[3] 候选人情况 - 非职工代表监事候选人为刘焕明和李昌浩[3] - 李昌浩截至公告日未持股，刘焕明间接持股150,050股，占比0.17%[6][8]

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等相关法律法规、规范性文件的有关规定，我们作为金凯 （辽宁）生命科技股份有限公司（以下称"公司"）的第一届董事会提名委员会 委员，对拟提交公司第一届董事会十八次会议审议的《关于公司董事会换届选举 暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选 人的履历、资格证书等相关材料进行审核，现就公司第二届董事会独立董事候选 人的任职资格发表审查意见如下： 1、独立董事候选人刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先生具备《管理办法》 《创业板上市公司规范运作》规定的担任公司独立董事的资格和能力，符合相关 法律法规规定的独立性等条件要求。 综上所述，我们一致同意公司董事会提名刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先 生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审 ...

提名人金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会现就 提名刘媛媛为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金凯（辽宁）生命科技股份有 限公司第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 — 1— 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

提名人金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会现就 提名游松为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金凯（辽宁）生命科技股份有 限公司第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 — 1— 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

独立董事提名 - 郭玉坤被提名为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][9] - 近三十六个月无相关处罚、谴责或通报批评[11][12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[12] 承诺事项 - 保证声明及材料真实准确完整并担责[12] - 履职有时间精力，不符资格及时报告辞职[14]

股东大会信息 - 金凯生科2024年第一次临时股东大会1月9日14时召开[1][3] - 股权登记日为2024年1月3日[5] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式[5] 议案选举信息 - 董事会换届非独立董事应选4人[12] - 董事会换届独立董事应选3人[12] - 监事会换届非职工代表监事应选2人[12] 投票登记信息 - 网络投票1月9日9:15 - 15:00（不同系统时间有别）[4][36][38] - 登记时间为2024年1月8日8:00 - 17:00[21] - 登记地点为辽宁阜新公司会议室[21] 投票相关规则 - 提案1.00、2.00、3.00采用累积投票逐项表决[15] - 选举不同职位股东选举票数计算方式不同[34] 其他信息 - 授权委托书有效期至股东大会结束[42] - 参会股东登记表1月8日17:00前送达公司[44]

董事会换届 - 2023年12月20日会议通过董事会换届选举议案[2] - 第二届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[3] - 董事任期自2024年第一次临时股东大会通过起算，为期三年[4] 股权结构 - FUMIN WANG间接持股29,561,356股，约占总股本34.36%[7] - LIANPING WU间接持股12,607,695股，约占总股本14.65%[8] - 贾铁成间接持股318,855股，约占总股本0.37%[10] 人员情况 - 刘媛媛、游松、郭玉坤截至公告披露日未持股，符合任职条件[15][16][18]