业绩数据 - 2024年度公司营业收入为417,763,214.55元[6] - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为212,967,631.58元[8] - 截至2024年12月31日，应收账款坏账准备为17,894,860.96元[8] - 截至2024年12月31日，应收账款账面价值为195,072,770.62元[8] - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数40,001.00万股，注册资本为40,001.00万元[16] - 2024年末库存现金等合计292,282,614.78元[199] - 2024年末受限制货币资金合计7,179,742.44元，期初为485,560.20元[199] - 2024年末交易性金融资产期末余额为7,001,176.23元[200] 审计情况 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认、应收账款及减值确定为关键审计事项[6][8] - 审计认为收入确认、应收账款确认符合公司会计政策，应收账款减值计提充分[7][9] - 审计对其他信息无重大错报事项报告[10] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共10户，较上期增加2户[18] 会计政策 - 公司以12个月作为营业周期和资产负债流动性划分标准[26] - 公司以控制为基础确定合并报表范围，子公司均纳入[36][38] - 公司将库存现金及可随时支付存款确认为现金，特定投资确认为现金等价物[48] - 外币业务交易按即期汇率近似汇率记账，资产负债表日按规定折算[50] - 公司根据业务模式和现金流特征对金融资产分类核算[54] - 金融负债初始确认分类核算，满足条件可指定计量方式[61][62] - 金融资产和负债满足条件终止确认，转移按规定处理[65][66] - 公司对特定金融资产和负债按预期信用损失减值处理[71] - 应收账款等按账龄确定预期信用损失率[83][86] - 存货发出按加权平均法等计价，盘存制度为永续盘存制[88] - 公司对长期股权投资按控制情况分别采用成本法和权益法核算[96] - 投资性房地产和固定资产按规定折旧[108][115] - 符合条件资产购建借款费用按规定资本化[121][122] - 无形资产按规定确认和摊销[126][128] - 公司股份支付分为权益结算和现金结算[143] - 公司在客户取得控制权时按交易价格确认收入[153] - 政府补助分与资产和收益相关，按规定核算[160][164] - 递延所得税资产和负债按差额计算确认[166] - 公司自2024年起施行多项会计准则解释，对报表无重大影响[185][186][187][188] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税等多种税率，企业所得税15%、16.5%、25%等[191] - 不同纳税主体所得税税率不同，部分主体适用15%[193][194][195] - 研发费用按规定加计扣除或摊销，软件产品增值税超3%即征即退[196] - 2022 - 2027年小微企业“六税两费”减半征收[196][198]

业绩数据 - 2024年公司日常关联交易实际发生额58403042.13元，预计额97696000元[6] - 2025年公司预计与关联方发生日常关联交易总金额54300000元[8] 关联交易明细 - 2024年与常州固高销售产品、服务实际13461461.67元，预计13710000元，差异-1.81%[4] - 2024年与广东科杰销售产品、服务实际12400014.47元，预计17084000元，差异-27.42%[4] - 2024年与金石机器人销售产品、服务实际19128036.92元，预计19200000元，差异-0.37%[4] - 2024年与深圳微埃销售产品、服务实际4194882.38元，预计16000000元，差异-73.78%[4] - 2025年向常州固高提供产品、服务预计20000000元，2024年发生额13461461.67元[8] - 2025年向广东科杰提供产品、服务预计23000000元，2024年发生额12400014.47元[8] - 2025年与金石机器人关联租赁预计50000元，2024年发生额24054.24元[8] 关联方情况 - 截至2024年12月31日，常州固高总资产23164.99万元，净资产1225.07万元等[11] - 截至2024年12月31日，金石机器人总资产23164.99万元，净资产6758.01万元等[12] - 广东科杰法定代表人田少华，注册资本36000万人民币[11] - 金石机器人法定代表人钱少芳，注册资本3246.3568万人民币[12] 会议与审批 - 2025年4月23日召开二届董五会、二届监五会审议通过相关议案[3] - 二届董二独董会审议通过相关议案并认为关联交易公平公正[17] - 保荐机构认为议案符合相关要求和规定[19]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月24日[3]

股东会信息 - 公司将于2025年5月29日14:30召开2024年年度股东会[1] - 网络投票时间为2025年5月29日多个时段[2][3] - 股权登记日为2025年5月26日[3] 登记与咨询 - 股东会现场登记时间为2025年5月28日9:00至17:00[4] - 会议咨询联系人李先生，电话0755 - 26737258[7] 其他 - 投票代码为"351510"，简称为"固高投票"[10] - 本次股东会有《关于2024年度董事会工作报告的议案》等提案[3]

会议情况 - 公司第二届监事会第五次会议于2025年4月23日召开，3名监事全部参与[2] - 11项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][9][11][13][14][16] 薪酬与激励 - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》提交股东会审议[15] - 1名原激励对象离职，取消其10,500份未行权股票期权[10]

会议信息 - 公司第二届董事会第五次会议于2025年4月23日召开[2] - 会议由董事长李泽湘主持，总经理及董事会秘书列席[2] - 会议通知于2025年4月12日送达全体董事[2] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案9票同意通过[3][4][5][7][8][9][11][12][14][15][17] - 《关于公司2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意通过[10] - 《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》8票同意通过[18] 其他事项 - 原激励对象1名离职，拟取消其10,500份股票期权[11] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》提交股东会审议[16] - 公司拟定于2025年5月29日召开2024年年度股东会并审议部分议案[17]

业绩总结 - 2024年度公司净利润4890.88万元，归属股东净利润5023.73万元[1] 利润分配 - 按10%提取法定盈余公积558.00万元[1] - 以400,010,000股为基数，每10股派现0.39元，预计派现15,600,390元[2] - 利润分配预案不转增资本公积金，不送红股[2] 其他 - 利润分配预案需提交2024年度股东会审议[4] - 利润分配预案实施存在不确定性，提醒投资者注意风险[6]

会议召开 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次[2] - 2024年召开6次审计委员会会议、2次提名委员会会议[4] 议案审议 - 2024年4月18日审议通过多项议案[5][6] - 2024年5月23日审议通过聘任高级管理人员议案[7] 审计机构 - 聘任政旦志远为2024年度财务和内控审计机构[6] 独立董事 - 2024年独立董事忠实履职，2025年将继续尽责[14]

2024 本人，田劲东，作为固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其 他有关法律、法规和《固高科技股份有限公司章程》《固高科技股份有限公司 独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产 经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2024年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： | | 出席董事会会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 在任期间召开董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席 | | 田劲东 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | | | 列席股东大会会议 | | | | | | 姓名 | 在任期间召开股 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | ...

会议召开 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次[2] - 2024年召开审计委员会会议6次[4] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议4次[4] 议案审议 - 2024年4月18日审议通过2023、2024年度日常关联交易议案[5] - 第一届薪酬与考核委员会第六次会议审议2024年度薪酬方案[6] - 董事会薪酬与考核委员会审议股票期权相关事项[7] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告及内控自评报告[6] 机构聘任 - 聘任政旦志远为2024年度审计机构[6] 独立董事履职 - 独立董事张路出席相关会议无缺席[2] - 2024年张路积极与内部审计及会计师沟通[8] - 2024年张路无相关异议及提议情况[13]