证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-012 固高科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据目前募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式和投资规模 不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。 公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户 开户银行、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）签订了募集 资金三方监管协议。 二、募集资金使用情况 截至2023年12月31日，公司募投项目投资进度情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资 | 累计投入金额 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金总额 | | （%） | | 1 | 运动控制系统 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 田劲东 作为 固高科技 股份有限公司第 二 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人固高科技股 份有限公司董事会提名为固高科技股份有限公司（以下简称该 公司）第 二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 固高科技 股份有限公司第 一 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证 ...

业绩数据 - 2023年营业收入40,417.59万元，同比增长16.02%[3] - 2023年主营业务收入39,387.82万元，同比增长16.55%[6] - 2023年研发费用7,831.26万元，占比19.34%[7] 未来规划 - 2024年贯彻“一个中心，两个建立，四个充实”方针[11] - 推进完善CRM等信息系统建设[14] - 完善以业绩为导向的奖金制激励模式[14]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审批 - 股东大会审议超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（除担保）[16] - 董事会审议与关联自然人超30万元且非股东大会审批范围的关联交易[17] - 董事会审议与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上且非股东大会审批范围的关联交易[17] - 总经理审议与关联自然人低于30万元且非股东大会、董事会审批范围的关联交易[17] - 总经理审议与关联法人低于300万元或低于最近一期经审计资产绝对值0.5%且非股东大会、董事会审批范围的关联交易[17] 关联关系告知 - 董事等持股5%以上股东及其一致行动人应告知关联人情况[9] 董事会会议 - 过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[14] 关联交易原则与披露 - 关联交易应签书面合同，遵循平等自愿、等价有偿原则[12] - 关联交易经出席股东大会非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议事项须2/3以上通过[19] - 与关联自然人超30万元关联交易，董事会审议后及时披露[23] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易，及时披露[23] - 与关联人超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，披露并提交评估或审计报告及股东大会审议[23] 担保与委托理财 - 为关联人担保不论数额，董事会审议后提交股东大会审议[24] - 为控股股东等关联方担保，对方应提供反担保[24] - 向关联方委托理财，按交易类型连续十二个月内累计计算披露[24] 日常关联交易 - 与关联人日常关联交易可预计年度金额，超出需重新履行程序和披露[25] - 与关联人日常交易协议超三年，每三年重新履行程序和披露[25] 子公司关联交易 - 控股子公司关联交易披露标准适用本制度规定[27]

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 2 | 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | | 不 | 适 | | 务 | | 用 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | | 不 | 适 | | 债务等情形 | | 用 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | | 不 | 适 | | 应的审批程序和披露义务 | | 用 | | | （五）募集资金使用 | | | | | 现场检查手段：查阅公司募集资金账户的划款凭证、三方监管协议、募集资金专 | | | | | 户开户申请书、募集资金专户明细账等；对募集资金专户进行函证程序； | | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | 是 | | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | 是 | | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形 | 是 | | | | 4.是否不存在 ...

固高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简 称：固高科技，股票代码：301510）连续三个交易日（2024年3月14日、2024 年3月15日、2024年3月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证 券交易所交易规则（2023年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动的情 形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过 电话问询等方式对公司及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说 明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 四、公司认为必要的风险提示及其他事项 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、截至本公告披露日，公司2023年年度报告尚未披露，公司不存在需披露 2023年年度业绩预告的情形，且公司2023年 ...

培训情况 - 中信建投为固高科技上市保荐人[2] - 2023年12月26日完成对固高科技人员培训[2] - 培训地点为固高科技会议室[3] 人员构成 - 培训人员为保荐代表人及督导小组成员[3] - 参加培训人员为实控人等相关人员[3] 培训内容 - 包括沪深北交易所监管概况及处罚分析[4] - 涉及要闻及法规修订[4] - 包含再融资审核形势分析[5] 培训效果 - 促使人员增强合规意识、规范披露行为[5] - 培训按计划进行，达预期效果[6]

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2023-023 （一）新增关联交易概述 公司于2023年12月19日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》， 根据公司实际经营与业务发展需要，同意增加公司与金石机器人常州股份有限 公司2023年度日常关联交易额度2280万元（关联销售金额1800万元、关联采购 金额480万元），增加公司与深圳市微埃智能科技有限公司2023年度日常关联交 易额度410万元；关联董事李泽湘、吕恕回避表决，参与该项议案表决的董事7 人，其中同意7人、反对0人、弃权0。公司独立董事通过专门会议审议通过了《 关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》并发表了同意意见。 （二）本次新增关联交易预计金额和类别 | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易 定价原则 | 预计金额 | | --- | --- | --- | --- | | 关联销售 | 金石机器人常州 | 市场价格 | 1800万元 | | 关联采购 | 股份有限公司 | 市场价格 | 480万元 | | 关联销售 | 深圳市微埃智能 科 ...

固高科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关议案的核查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《固高科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为固高科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就 公司第一届董事会第二十一次会议的相关事项发表核查意见如下： 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 独立董事：姚斌 田劲东 张路 2023 年 12 月 19 日 经核查，公司本次增加预计的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营 发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有 偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影 响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。公司业 务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。 综上所述，我们一致同意《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。 ...

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2023年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《关于取消部分股票期权的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 固高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"固高科技")第一届监事会 第十三次会议通知于2023年12月15日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监 事，并于2023年12月19日以非现场会议（腾讯会议）方式召开。会议应到监事3 人，实到监事3人。 会议由监事会主席陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了 以下议案： 1.审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》 公司原激励对象中有1名激励对象因个人原因离职，根据《2021年股票期权 激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授 ...