董事会提名 - 公司董事会提名田劲东为第二届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[6][7] - 被提名人近十二个月无限制情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[11][12][13] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[15]

公司基本信息 - 公司股票代码为301510，股票简称为固高科技[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为404,175,854.21元，同比增长16.02%[8] - 公司2023年净利润为51,364,685.59元，较上年下降3.69%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为16,761,977.44元，较上年下降70.84%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.14元，较上年下降7.13%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为20,338,511.28元，较上年同期增长[9] - 公司2023年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为19,714,247.23元，较上年同期增长[11] 公司业务发展 - 公司自设立至今专注于运动控制及智能制造的核心技术研发，形成了自主可控的技术体系，为装备制造业提供核心技术[14] - 公司2023年推出高速、高精度运动控制器，实现了具备新质生产力整体解决方案，进入高端数控机床领域[15] - 公司业务包括运动控制核心部件、运动控制系统级解决方案、运动控制整机、人才培养与输出[17] - 公司主要营收仍来自运动控制核心部件与运动控制系统，合计营收占比75%以上，运动控制整机增长较快[18] 行业发展趋势 - 装备制造业发展水平是国家综合国力的重要体现，高端装备制造业是推动工业转型升级的引擎[19] - 中国高端装备制造业技术发展迅速，体现在高速、高精度、高可靠等几个方面的技术需求[20] - 2024年我国数控机床市场规模预计将达5,728亿元[21] 公司研发及产品生产 - 公司设立了中央研究院与产品研发中心两大部门，建立了以核心技术支撑产品开发的组织架构[22] - 公司产品生产主要包括半成品PCBA加工环节以及组装、软件烧制、老化、调试检测、包装等过程[24] 财务结构及资产情况 - 公司现金及现金等价物净增加额为145,930,266.16元，同比增长169.03%[34] - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例为31.33%，同比下降2.35%[38] - 公司应收账款占总资产比例为14.10%，同比增长2.98%[38] 公司治理结构 - 公司董事会设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，为董事会决策提供专业意见[64] - 公司监事会独立监督公司重大事项、关联交易、财务状况等，维护股东合法权益[65] - 公司建立完善的薪酬管理制度、绩效考核制度和任职资格管理制度，对高级管理人员进行审查考评[66] 投资者关系及信息披露 - 公司加强信息披露管理，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息[67] - 公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，加强与各方沟通和交流，推动公司持续、健康发展[68] 内部控制及合规 - 公司已形成较完善的内部控制体系，持续优化以适应外部环境和内部管理要求[108] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷，对子公司的管理控制情况整合中未遇到问题[109] 股东权益及股份锁定 - 公司股东和实际控制人在股份锁定期限内不转让股份，符合相关规定[121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135] - 公司董事/高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过持有公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让或委托他人管理所持股份[138] 公司治理及合规 - 公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，保障股东利益回报[184] - 公司将根据监管机构要求继续完善投资者权益保护制度并实施[186]

业绩总结 - 公司首次公开发行4001.00万股，发行价12元/股，募资总额4.8012亿元，净额4.340173412亿元[2] 项目进展 - 截至2023年12月31日，运动控制系统产业化等项目拟用1.2亿，累计投入440.82万元，进度3.67%[4] - 截至2023年12月31日，运动控制核心技术科研创新项目拟用1.8亿，累计投入61.30万元，进度0.34%[4] - 截至2023年12月31日，补充流动资金拟用1.340173亿，累计投入1.340173亿，进度100.00%[4] 未来展望 - 运动控制领域前景广阔，行业市场规模持续增长[8][9] - 公司实施募投项目可把握零部件国产化替代机遇，提升竞争力[12][14] 项目调整 - 运动控制系统产业化及数字化、智能化升级等项目预定可使用日期延至2026年12月[6][18] - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[18][19] - 保荐机构对募投项目延期事项无异议[21]

监事会换届 - 公司第一届监事会任期将于2024年6月22日届满[1] - 第二届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] 职工代表监事选举 - 2024年4月18日选举陈俊恒为第二届监事会职工代表监事[1] 陈俊恒情况 - 陈俊恒1985年出生，2011年至今就职于固高科技[3] - 陈俊恒间接持股占总股本约0.14%[3]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为404,175,854.21元[6] - 2023年末货币资金合计431,079,961.22元，较期初284,730,223.31元增加[190] - 2023年末交易性金融资产合计为0元，期初为88.96元[191] - 2023年末应收票据合计18,561,466.95元，较期初14,936,637.27元增加[193] 应收账款情况 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额为208,710,808.07元，坏账准备为14,714,828.97元，账面价值为193,995,979.10元[9] - 应收账款1年以内期末余额为196,627,792.94，1 - 2年期末余额为7,572,008.88，2 - 3年期末余额为458,448.92，3年以上期末余额为4,052,557.33[198] 公司基本信息 - 公司成立于1999年10月29日，2021年6月29日整体变更为股份有限公司，2023年8月15日在深圳证券交易所上市[22] - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数40,001.00万股，注册资本为40,001.00万元[22] - 公司本期纳入合并范围的子公司共8户，较上期增加1户[24] 会计政策与核算 - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止[30] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[31] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司和孙公司以港币为记账本位币，编制报表时折算为人民币[32] - 公司存货发出计价方式由月末一次加权平均法变更为个别计价法，采用未来适用法[176][179] 金融工具相关 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[57] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[63] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[72] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产房屋建筑物预计使用寿命30年，预计净残值率10%，年折旧（摊销）率3.00%[106] - 固定资产房屋建筑物折旧年限30年，残值率10%，年折旧率3.00%[112] - 固定资产机器设备折旧年限5 - 10年，残值率10%，年折旧率9.00 - 18.00%[112] 收入确认 - 公司收入主要来源于运动控制核心部件类、运动控制系统类和运动控制整机类等产品[148] - 内销不需要安装验收的，客户收到货物确认商品数量及结算金额后，公司确认收入；需要安装验收的，安装调试验收合格后确认收入[151] - 外销采用FOB销售模式，产品发出办理完出口报关手续且货物实际放行，取得报关单，开具出口专用发票后确认收入；采用EXW销售模式，将货物交给指定承运人时确认收入[151] 税收政策 - 公司增值税计税依据不同税率不同，境内销售等为13%，房屋租赁为9%，技术开发服务为6%[181] - 公司及部分子公司适用15%企业所得税税率，陕西固高和固高创投适用25%，固高国际和固高海外适用16.5%[183] - 2023年1月1日起，企业研发费用未形成无形资产按100%税前加计扣除，形成无形资产按200%税前摊销[186] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[187] - 2022年1月1日至2027年12月31日，小微企业“六税两费”减半征收[188][189]

固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》的规定，就公司在任独立董事姚斌、田劲东、张路的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事姚斌、田劲东、张路的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 固高科技股份有限公司 证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-016 固高科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二〇二四年四月十九日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为固高科技股份有 限公司（以下简称"固高科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》 等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意固高科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1063 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普 通 股 （ A 股 ） 4,001.00 万 股 ， 发 行 价 格 为 12 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 480,120,000.00 元，扣除不含税承销费 19,764,150.94 元， ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 固高科技股份有限公司董事会 现就提名张路为固 高科技股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为 固高科技 股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 固高科技 股份有限公司第 一 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

人员变动 - 楼云江任职时间为2023年1月1日至11月15日，11月15日正式离任[2][12] 履职情况 - 2023年出席董事会9次、股东大会2次，无委托出席和缺席[2] - 会同其他独立董事对多项议案发表独立意见[4] - 担任董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员[6] - 重点检查公司经营等情况，审查重大事项资料[7][8] - 持续学习法规规则，参加业务知识培训[10] - 2023年度未对议案提异议，未提议召开董事会[11]

公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[6] - 监事会由3名监事组成[6] 内部机构设置 - 公司设置营销中心、产品中心等多个内部机构[8] 人力资源管理 - 公司实行全员劳动合同制，制定系统人力资源管理制度[10] 企业使命 - 公司以“为顾客创造价值等”为企业使命[12] 风险管理 - 公司完善风险管理机制，收集分析评估风险[13][14] 财务与内控 - 公司按规定执行财务会计制度，制定多项财务管理制度[18] - 公司建立资产日常管理和清查制度，计提减值准备[19] - 公司建立凭证审核制度，规定对外投资权限和决策程序[20][21] - 公司为管理层提供业绩报告，保障信息系统运行[22] - 监事会每六个月至少召开一次会议监督董事会和经理层[25] - 公司经理层授权制定规章，利用考核机制保障执行[27] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[29] - 公司按风险导向原则确定内控评价范围，无重大遗漏[29] 内控缺陷标准 - 规定财务报告不同指标潜在错报的缺陷等级标准[31] - 规定非财务报告内部控制缺陷按直接损失金额划分等级[34] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[38][39]