公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事[4] - 监事会由3名监事组成[4] - 董事会下设四个专门委员会[4] - 审计等三个委员会独立董事占多数并任召集人[4] 内部控制制度 - 2023年12月31日不存在财务和非财务内控重大缺陷[1] - 公司执行会计准则及规定，建财务管理制度[15] - 建立资产日常和定期清查制度[16] - 外部凭证取得及审核建相互审核制度[17] 财务报告内控缺陷标准 - 利润总额潜在错报按比例分一般、重要、重大缺陷[28] - 资产总额潜在错报按比例分一般、重要、重大缺陷[28] - 经营收入潜在错报按比例分一般、重要、重大缺陷[28] - 所有者权益潜在错报按比例分一般、重要、重大缺陷[28] 非财务报告内控缺陷标准 - 重大缺陷为直接损失金额>资产总额*2%[30] 公司内部管理 - 公司设置多个内部机构[5] - 实行内部审计制度，审计部向审计委员会汇报[6] - 以公开招聘为主，坚持特定人事制度管理[8] - 完善系统风险管理机制[10] 保荐核查情况 - 保荐机构核查公司内控建立及执行情况[34] - 认为公司已建立相应内控体系[34] - 公司在重大方面保持有效内控[34] - 董事会报告基本反映内控建设及运行情况[34]

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-013 固高科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第一届董事 会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司对 合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、 在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可 变现净值，固定资产、在建工程和无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。 根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生了减值，应计提相应的资产减 值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产包括应收账款、其 他应收款、存货，进行全面 ...

会议信息 - 公司第一届董事会第二十二次会议于2024年4月18日召开[2] - 公司拟定于2024年5月23日召开2023年年度股东大会[34] 议案表决 - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[4][6][8][9][10][11][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][32][34] - 日常关联交易议案4票同意，0票反对，0票弃权[13] - 受赠资产议案6票同意，0票反对，0票弃权[15] 人员变动 - 4名原激励对象离职，取消130,000份股票期权[16][17] - 提名李泽湘等6人为第二届非独立董事候选人[27] - 提名姚斌等3人为第二届独立董事候选人[30] 换届选举 - 董事会、监事会拟提前换届选举[27][29] 薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案提交股东大会审议[33]

2023 2023年，固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《固高科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监 事会议事规则》"）等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 依法履行职权，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人 员履职情况等方面进行了监督，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现 将2023年度监事会的主要工作汇报如下： 一、2023年度监事会召开情况 2023年，公司监事会共召开会议7次，会议的召集、召开及表决程序符合《 公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023.03.01 | 第一届第七次 监事会会议 | 1.《关于2022年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 2.《关于 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会10次、股东大会2次[2] 独立董事履职 - 独立董事张路出席全部董事会和股东大会，无委托和缺席[2] - 张路会同其他独立董事对8次董事会会议事项发表独立意见[4] 任职情况 - 2023年张路任审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员[5] 意见情况 - 2023年张路未对议案及事项提异议，未提议相关事宜[10]

募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023年度） 固高科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0111007634 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"并 .mot.gov.cn) 报告编码:京24VEN 固高科技股份有限公司 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ו ו | 固高科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 | 1-7 | | | 放与使用情况的专项报告 | | ( andress with 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 电话： 86 (10) 5835 0011 传真： 86 (10) 5835 0006 www.dah. 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 ...

2023 2023年，公司共召开董事会10次，召开股东大会2次，本人出席董事会会议、 列席股东大会情况如下： | | 出席董事会会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 在任期间召开董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席 | | 田劲东 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | | | 列席股东大会会议 | | | | | | 姓名 | 在任期间召开股 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | 东大会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席 | | 田劲东 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2023年，本人积极出席董事会会议、列席股东大会会议，认真审阅会议资 料，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极 的作用。2023年，公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策 事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次 会议提交的各项议案经过审议以后均投 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 田劲东 作为 固高科技 股份有限公司第 二 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人固高科技股 份有限公司董事会提名为固高科技股份有限公司（以下简称该 公司）第 二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 固高科技 股份有限公司第 一 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证 ...

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-012 固高科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据目前募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式和投资规模 不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。 公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户 开户银行、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）签订了募集 资金三方监管协议。 二、募集资金使用情况 截至2023年12月31日，公司募投项目投资进度情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资 | 累计投入金额 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金总额 | | （%） | | 1 | 运动控制系统 ...

业绩数据 - 2023年营业收入40,417.59万元，同比增长16.02%[3] - 2023年主营业务收入39,387.82万元，同比增长16.55%[6] - 2023年研发费用7,831.26万元，占比19.34%[7] 未来规划 - 2024年贯彻“一个中心，两个建立，四个充实”方针[11] - 推进完善CRM等信息系统建设[14] - 完善以业绩为导向的奖金制激励模式[14]