固高科技股份有限公司章程 固高科技股份有限公司 章程 2023 年 10 月 | | | 固高科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》等有关规定设立的股份有限公司。 公司系在固高科技股份有限公司（以下简称"固高有限"）整体变更基础上， 以发起方式依法设立的股份有限公司。公司在深圳市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为 91440300715231734R。 第三条 公司于 2023 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 40010000 股， 于 2023 年 8 月 15 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：固高科技股份有限公司 英文名：Googol Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市南山区高新区南 ...

| | | 战略委员会工作细则 固高科技股份有限公司 战略委员会工作细则 二〇二三年十月 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为增强固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞争力， 确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《固高科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第四条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 ...

固高科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据相关法律、法规、规范性文件以及《固高科技股份有限公司章程》等相 关规定。我们作为固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 对公司和全体股东负责的态度，认真审阅了相关事项的材料，经过审慎核查，现 就公司第一届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年第三季度报告全文及其摘要的议案》 我们认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2023 年第三季 度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告所披露的信息真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们对该议案发表同意的独立意见。 二、《关于购买董监高责任险的议案》 为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有助于进一步完善公 司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分 地发挥决策、监督和管理的职能，保障董事、监事及高级管理人员的权益，进而 保障公司和广大投资者利益。本次购买董监高责任险的决策和审议程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，不存在损害公司股东利益 ...

3、投保额度：赔偿限额不超过5000万元人民币（具体以公司与保险公司最 终协商签订的保险合同及保单为准） 4、保费总额：每个保险年度不超过35万元人民币（具体以公司与保险公司 最终协商签订的保险合同及保单为准） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，促 进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和 管理的职能，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益，根据《上市 公司治理准则》等相关规定，公司于2023年10月27日召开第一届董事会第二十次 会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》 ，拟为全体董事、监事、高级管理人员以及代表公司管理行为的个人购买"董事、 监事及高级管理人员责任保险"。鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属于利 益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、董监高责任保险的具体方案 1、投保人：固高科技股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理 ...

一、监事会会议召开情况 固高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"固高科技")第一届监事会 第十一次会议通知于2023年10月23日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监 事，并于2023年10月27日以非现场会议（腾讯会议）方式召开。会议应到监事3 人，实到监事3人。 会议由监事会主席陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了 以下议案： 1.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第 三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各 自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，进而 保障公司和广大投资者利益 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 固高科技股份有限公司董事会 现就提名姚斌为固 高科技股份有限公司第 一 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为 固高科技 股份有限公司第一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 件。 一、被提名人已经通过 固高科技 股份有限公司第 一 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 姚斌 作为 固高科技 股份有限公司第 一 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人固高科技股 份有限公司董事会提名为固高科技股份有限公司（以下简称该 公司）第 一 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 固高科技 股份有限公司第 一 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事楼云江先生的书面辞职报告，楼云江先生原定任期为三年，至第一届董 事会任期届满，现因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事职务。辞 职后，楼云江先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，楼云江先生 未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于楼云江先生离职将导致公司独立董事的人数低于公司董事总数的三分 之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等有关规定，楼云江先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任 独立董事后生效，在此之前，楼云江先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》 的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。 为保证公司董事会的日常运作顺利开展，公司于2023年10月27日召开第一 届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选公司第一届董事会独立董事及董 事会专门委员会委员的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意补 选姚斌先生为公司独立董事（简历见附件）并提交公司股东大 ...

7、住所：深圳市南山区高新区南区深港产学研基地西座二楼W211室 证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2023-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类 型及修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》，同意根据公司上市发 行情况及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁 布的《上市公司章程指引》变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程。具体 内容详见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商登记 的公告》（公告编号：2023-007）。 近日，公司已完成变更注册资本、公司类型及《公司章程》的变更登记和备 案手续，并取得了由深圳市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的相关工商 登记信息如下： 1、统一社会信用代码：914403007152 ...

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2023-008 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司 《募集资金管理制度》的有关规定，公司及子公司东莞固高自动化技术有限公司 、陕西固高科技有限公司、固高伺创驱动技术（深圳）有限公司已开立募集资 金专用账户（以下简称"募集资金专户"），并与募集资金存储银行招商银行股 份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行、招商银行股份 有限公司咸阳西咸大道支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国工商银 行股份有限公司东莞松山湖支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集 资金的存放和使用进行专户管理。 截至 2023 年 9 月 11 日，公司募集资金专用账户的开户和储存情况如下： | | 招商银行股份有 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 固高科技股份 | 限公司深圳高新 | 755901374710703 | 1 ...