公司治理 - 2023年11月15日补选姚斌为独立董事[2] - 2023年召开董事会1次，姚斌出席1次[2] - 2023年12月19日姚斌对年度日常关联交易议案发表意见[4] 履职情况 - 2023年姚斌检查公司经营等情况[6] - 2023年姚斌审查重大决策资料[7] - 2023年姚斌学习法规提升履职能力[7][8] 未来展望 - 2024年姚斌将继续为公司发展贡献力量[10]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案4月18日会议审议，将提交2023年度股东大会[1] - 适用期限为2024年1月1日 - 12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事固定津贴每人10万元/年（含税）[2] - 未任职监事固定津贴每人3万元/年（含税）[2] 薪酬发放 - 高管按岗位、绩效和制度领薪酬[3] - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[4]

固高科技股份有限公司 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 大华核字[2024]0111007635 号 固高科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 IMH SS 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 国高科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 i i 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大要参计师事法所 大华会计师事务所(特殊教育语合伙) t京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [ 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） 录 页 次 l 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0111007635 号 固高科技股份有限公司全 ...

换届选举 - 第一届董事会和监事会任期2024年6月22日届满，拟提前换届[1] - 第二届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 第二届监事会由3名监事组成，任期三年[4] - 换届提案需提交股东大会审议[2] 股东持股 - 李泽湘间接持股占总股本约13.50%[10] - 高秉强间接持股占总股本约7.49%[11] - 吴宏合计持股占总股本约6.77%[13] - 周玲合计持股占股本约1.55%[15] - 吕恕合计持股占股本约1%[16] - 赵鸿间接持股占总股本约0.01%[17] - 初家祥间接持股占股本约0.01%[23] 人员情况 - 任鹏新一届选举后不再担任董事[6] - 姚斌、田劲东、张路未持股[19][20][22] - 周本宜现任公司监事，未持股[24][25]

公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事[4] - 监事会由3名监事组成[4] - 董事会下设四个专门委员会[4] - 审计等三个委员会独立董事占多数并任召集人[4] 内部控制制度 - 2023年12月31日不存在财务和非财务内控重大缺陷[1] - 公司执行会计准则及规定，建财务管理制度[15] - 建立资产日常和定期清查制度[16] - 外部凭证取得及审核建相互审核制度[17] 财务报告内控缺陷标准 - 利润总额潜在错报按比例分一般、重要、重大缺陷[28] - 资产总额潜在错报按比例分一般、重要、重大缺陷[28] - 经营收入潜在错报按比例分一般、重要、重大缺陷[28] - 所有者权益潜在错报按比例分一般、重要、重大缺陷[28] 非财务报告内控缺陷标准 - 重大缺陷为直接损失金额>资产总额*2%[30] 公司内部管理 - 公司设置多个内部机构[5] - 实行内部审计制度，审计部向审计委员会汇报[6] - 以公开招聘为主，坚持特定人事制度管理[8] - 完善系统风险管理机制[10] 保荐核查情况 - 保荐机构核查公司内控建立及执行情况[34] - 认为公司已建立相应内控体系[34] - 公司在重大方面保持有效内控[34] - 董事会报告基本反映内控建设及运行情况[34]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项减值准备共计11,453,379.10元[2] - 本次计提使公司2023年度合并报表利润总额减少11,453,379.10元[9] 减值详情 - 2023年度公司计提存货跌价准备5,171,278.31元[3] - 2023年度公司对合同资产计提减值准备271,519.29元[4] - 2023年度公司计提坏账准备6,010,581.52元[5] 信用损失率 - 账龄1年的应收账款和其他应收款预期信用损失率均为5.00%[11] - 账龄1 - 2年的为10.00%[11] - 账龄2 - 3年的为30.00%[11] - 账龄3年以上的为100.00%[11] 决策认可 - 董事会和监事会认为本次计提依据充分，公允反映公司财务及经营成果[10][12]

会议信息 - 公司第一届董事会第二十二次会议于2024年4月18日召开[2] - 公司拟定于2024年5月23日召开2023年年度股东大会[34] 议案表决 - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[4][6][8][9][10][11][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][32][34] - 日常关联交易议案4票同意，0票反对，0票弃权[13] - 受赠资产议案6票同意，0票反对，0票弃权[15] 人员变动 - 4名原激励对象离职，取消130,000份股票期权[16][17] - 提名李泽湘等6人为第二届非独立董事候选人[27] - 提名姚斌等3人为第二届独立董事候选人[30] 换届选举 - 董事会、监事会拟提前换届选举[27][29] 薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案提交股东大会审议[33]

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会10次、股东大会2次[2] 独立董事履职 - 独立董事张路出席全部董事会和股东大会，无委托和缺席[2] - 张路会同其他独立董事对8次董事会会议事项发表独立意见[4] 任职情况 - 2023年张路任审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员[5] 意见情况 - 2023年张路未对议案及事项提异议，未提议相关事宜[10]

2023年情况 - 监事会召开会议7次[2] - 董事会等程序合规，财务状况良好[4] - 募集资金管理、关联交易等无违规[5][6] - 无对外担保，信息披露合规[6][7] 2024年展望 - 监事会监督依法运作，完善治理结构[8][9] - 监事会参加培训提升监督能力[9]

募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023年度） 固高科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0111007634 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"并 .mot.gov.cn) 报告编码:京24VEN 固高科技股份有限公司 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ו ו | 固高科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 | 1-7 | | | 放与使用情况的专项报告 | | ( andress with 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 电话： 86 (10) 5835 0011 传真： 86 (10) 5835 0006 www.dah. 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 ...