九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司申请银行综合 授信提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内的子公司（下同）向部分银行 申请综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币 473,000 万元，有效期自 该事项审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长 或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，签 署有关的文件、协议等其他相关法律文件。 二、担保进展情况 公司于近日与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行（以下简称"浦发 银行兰州分行"）签订了合同编号：ZB4810202400000007 的《最高额保证合 同》，约定公司为甘肃德福新材料有限公司（以下简称"德福新材"）与浦 发银行兰州分行签订的融资额度协议提供最高额为人民币 7,650 万元的担保 保证。 本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-033 九江德福科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事 ...

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入65.31亿元，同比增加2.36%；归属于上市公司股东的净利润为1.326亿元，同比下降73.65%；总资产达140亿元，同比增长超过40%；归属于上市公司股东的净资产约为43亿元，同比增长近80% [2] - 2024年一季度公司营收为11.9亿元，同比下降6.82%。面对较为低迷的市场环境，公司专注于高端产品发展并拓展海外市场 [3] 产品出货情况 - 2023年公司铜箔总出货量接近8万吨，其中电子电路铜箔出货量接近1.8万吨，锂电铜箔出货量约6.1万吨 [4] - 2024年一季度公司总出货量近1.5万吨，其中电子电路铜箔出货量超过5,000吨，锂电铜箔出货量约9,000吨 [4] 产能利用率 - 一季度公司产能利用率较低，随着3月需求回暖而逐步提升 [4] 产品结构调整 - 公司将重心放在高附加值产品上，控制高附加值产品和常规产品的比例为7:3 [4] - 高附加值产品如高强度产品在2023年占比超过30%，预计今年全年占比能达到40% [6] 海外市场拓展 - 公司正在进行海外建厂选址工作，初期产能不大，主要满足海外新能源汽车电池客户需求 [8] - 海外客户如LG等愿意支付更高的加工费，可能高出国内1万元/吨左右 [5] 新客户开发 - 电子电路铜箔业务中，公司与生益科技等优质客户合作进展良好 [7] - 公司在高频、高速等领域实现了30-40%的国产化替代，预计今年能达到50%的市场覆盖 [7] 技术研发 - 公司在固态电池领域已有研发投入，开发了多孔铜箔和双面毛锂电铜箔等产品 [8] - 在电子电路铜箔领域，公司在低轮廓化、电信号表现及超薄载体铜箔等方面取得突破 [8] - 公司自主研发的生产设备具有定制化优势，自供率超过70% [9]

2023 环境、社会和治理（ESG）报告 2023年度 目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 总经理致辞 | 03 | | 关于德福科技 | 04 | | DF1 | 规范治理 合规运营 | | --- | --- | | 治理结构 | 07 | | 投资者权益保护 | 08 | | 内部控制与风险管理 | 08 | | 商业道德 | 09 | | 可持续发展管理 | 10 | | DF2 | 开拓创新 品质卓越 | | | --- | --- | --- | | 研发创新 | | 13 | | 质量管理 | | 16 | | 客户服务 | | 18 | | 信息安全 | | 19 | | DF3 | 低碳环保 绿色发展 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 22 | | 资源循环利用 | 27 | | 环境管理体系 | 28 | | 污染预防 | 29 | | DF4 | 以人为本 共享未来 | | --- | --- | | 员工权益 | 31 | | 人才引进与发展 | 32 | | 员工关怀 | 34 | | 安全生产 | 37 | 关于本报告 02 关于 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-031 九江德福科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第三次会议决议； 特此公告 九江德福科技股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以通 讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席 张杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-030 九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 18 日 以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长 马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。 经审核，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。 三、备查文件 ...

财务数据 - 报告期内营业收入为11.91亿元，同比下降6.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,475.27万元，同比下降332.74%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,394.54万元，同比下降365.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,899.72万元，同比下降681.12%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.21元，同比下降290.91%[5] - 报告期末总资产为144.78亿元，较上年度末增加2.87%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为41.67亿元，较上年度末下降2.24%[5] 股东情况 - 公司前10大股东中，马科持股30.55%，为第一大股东[9] - 公司前10大无限售条件股东中，吴海标、万一和陈如坤通过信用交易担保证券账户持有较多股份[12] 季度财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为11.91亿元[20] - 公司2024年第一季度营业成本为12.27亿元[20] - 公司2024年3月31日流动资产总额为83.40亿元[20] - 公司2024年3月31日非流动资产总额为61.38亿元[20] - 公司2024年3月31日资产总额为144.78亿元[20] - 公司2024年3月31日流动负债总额为81.71亿元[20] - 公司2024年3月31日非流动负债总额为15.04亿元[20] - 公司2024年3月31日负债总额为96.76亿元[20] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为41.67亿元[20] - 公司2024年3月31日少数股东权益为6.35亿元[20] - 2024年第一季度营业收入为13.23亿元[25] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-9.48亿元[23] - 2024年第一季度研发费用为4.07亿元，同比增长32.7%[23] - 2024年第一季度财务费用为4.11亿元，同比下降10.9%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.90亿元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-23.90亿元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为52.79亿元[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为174.56亿元[26] - 2024年第一季度毛利率为-10.2%[23] - 2024年第一季度每股收益为-0.21元[23]

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息披露 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《九江德福科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 九江德福科技股份有限公司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中 ...

九江德福科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-021 九江德福科技股份限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"永拓会所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守中 国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审 计机构的职责，较好的完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持审 计工作的稳定性、连续性，公司董事会审计委员会提议续聘永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报表和内部控制审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） ...

九江德福科技股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2023 年度合并利润表及母公司利润表 3．2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2023 年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益 变动表 5．2023 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2024）第 110010 号 九江德福科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"）合并及母 公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表， 2023 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了德福科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-020 九江德福科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1226 号）同意，本公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 67,530,217 股，募集资金总额为 189,084.61 万元，扣 除各项发行费用后，实际募集资金净额为176,440.75万元。本次募集资金已于2023 年 8 月 10 日到账，上述募集资金到账情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具永证验字（2023）第 210019 号《验资报告》。公司对募集资金的存 放与使用进行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管 协议。 为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资 者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳 ...