证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-042 九江德福科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》， 同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 528,650 万元的担保，有效 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止， 并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际 需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。 二、担保进展情况 1、近日，公司与中国进出口银行甘肃省分行（以下简称"进出口银行甘 肃省分行"）签订了合同编号：HETO22800000720240500000052BZ01 的 《保证合同》，约定公司为甘肃德福新材料有限公司（以下简称"德福新 材"）与进出口银行甘肃省分行签订的国内信用证开证申请书提供最高额为 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-041 九江德福科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》， 同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 528,650 万元的担保，有效 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止， 并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际 需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。 二、担保进展情况 近日，公司与兴业银行股份有限公司九江分行（以下简称"兴业银行九江 分行"）签订了合同编号：兴银赣九高保字第 20240509 号的《最高额保证合 同》，约定公司为江西斯坦德电极科技有限公司（以下简称"斯坦德科技"） 与兴业银行九江分行签订的融资借款合同提供最高额为人民币 1,000 万元的担 保 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-040 九江德福科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》， 同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 528,650 万元的担保，有效 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止， 并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际 需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。 二、担保进展情况 公司之前与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行（以下简称"浦发银 行兰州分行"）签订了合同编号：ZB4810202400000007 的《最高额保证合同》， 约定公司为甘肃德福新材料有限公司（以下简称"德福新材"）与浦发银行兰 州分行签订的融资额度协议提供最高额为人民币 7,650 万元的担保保 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-039 本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。 3、近日，公司为苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称"苏美达贸 易"）出具了《担保函》，约定公司为九江琥珀新材料有限公司（以下简称 二、担保进展情况 1、近日，公司与兴业银行股份有限公司九江分行（以下简称"兴业银行 九江分行"）签订了《最高额保证合同》，约定公司为九江烁金能源工业有限 公司（以下简称"烁金能源"）与兴业银行九江分行签订的流动资金借款合 同提供最高额为人民币 1,000 万元的担保保证。 本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。 2、近日，公司与江苏苏豪创新科技集团有限公司（以下简称"苏豪集 团"）签订了《保证合同》，约定公司为九江琥珀新材料有限公司（以下简称 "琥珀新材"）与苏豪集团签订的委托代理进口协议提供最高额不超过 100,000 万日元的担保保证。 一、担保情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》， 同意公司为合并报表范围内的子公司提 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-038 九江德福科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》， 同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 528,650 万元的担保，有效 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止， 并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际 需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。 二、担保进展情况 公司于近日与江苏苏豪创新科技集团有限公司（以下简称"苏豪集团"） 签订了合同编号：ST-DF-BZ02 的《保证合同》，约定公司为九江琥珀新材料 有限公司（以下简称"琥珀新材"）与苏豪集团签订的委托代理进口协议提 供最高额不超过 14,000 万日元的担保保证。 本次提供的担保在公司已审批的担保 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-037 九江德福科技股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者集体接待日的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，九江德福科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下: 2024 年 5 月 13 日 1 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注"全景财经"微信公众号，或下载"全景路演"APP 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 17 日（周五）15:00-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通 与交流。 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 九江德福科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-036 九江德福科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 450,230,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.55 元人民币现金（含税；扣税后， QFII、RQFII 以 及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.495 元；持有首发后限 售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所 涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基 金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 4 股。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-035 九江德福科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月9日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选董事会非 独立董事的议案》，会议同意补选张涛先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自 本次股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 特此公告。 九江德福科技股份有限公司 关于变更非独立董事的公告 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于补选董事会非独立董事的议案》，公司 第三届董事会非独立董事陈钊先生因个人原因辞去公司非独立董事的职务，其原定任 期届满日为公司第三届董事会届满（2026年11月12日），根据《招股说明书》，陈钊先 生通过甘肃拓阵股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份26.5738万股， 通过苏州瑞潇芃泰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份178.2762万股， 合计持有公司股份204.85万股。陈钊先生辞职后将严格遵守 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-034 九江德福科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午14:00 网络投票时间：2024年5月9日（星期四） 5、主持人：董事长马科先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《九江德福科技股份有限公司章程》的有关规定。 独立董事在本次会议上进行了述职。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 33 人，代表 有表决权的股份合计 274,937,487 股，占九江德福科技股份有限公司（以下简称"公 司"）有表决权股份总数 450,230,000 股的 61.0660%。其中 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于九江德福科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：九江德福科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受九江德福科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 19 日刊登于巨潮 ...