公司始终注重保持自身核心竞争力优势，基于自身的研发平台优势，2023 年先后开发并量产了超高强度锂电铜箔、多孔铜箔、高频用 RTF 铜箔、高速用 HVLP 铜箔、封装用 R-SLP/V-SLP 铜箔等高性能、多形态的铜箔产品，极大丰富 了公司的产品服务能力，在多个国产化替代项目上体现了公司强大的研发能 力。 近年来公司实现产能持续扩张，截至 2023 年末已建成产能为 12.5 万吨/ 年，根据同行业可比公司披露信息显示，截至 2023 年末的数据，公司目前所 拥有的产能在内资铜箔企业第一梯队，稳居同行业前列；同时，报告期内公司 市场占有率亦快速提升，出货量稳居内资铜箔企业前列。经营业绩及盈利能力 方面，2023 年公司凭借在产能规模、行业地位、研发能力、产品技术水平等方 面的优势，实现归属于母公司股东的净利润 13,263.44 万元，扣除非经常性损 益的归母净利润 6,903.36 万元，与公开财务数据的同行业公司相比，稳居行 业领先水平。 二、董事会日常工作 （一）2023 年董事会会议情况 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-011 九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 18 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日 以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长 马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年年度报 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于九江德福科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德福科技（301511） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：明亚飞 | 联系电话：021-38677537 | | 保荐代表人姓名：杨志杰 | 联系电话：021-38674721 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 2023 年 8 月 10 日募集资金到位后，保荐机构 | | （1）查询公司募集资金 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于九江德福科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 德福科技及其合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2024 年度预计与 关联方白银有色集团股份有限公司（以下简称"白银集团"）、白银有色西北铜加 工有限公司（以下简称"白银西北铜"）、白银有色铁路运输物流有限责任公司（以 下简称"白银运输"）、九江富奕通供应链有限公司（以下简称"富奕通"）、马晓红 及九江嘉瑞达餐饮服务有限公司（以下简称"嘉瑞达"）发生日常关联交易，交易 总额不超过 466,120.00 万元（不含税）。公司 2023 年度与上述关联方实际发生日 常关联交易总额为 313,627.24 万元（不含税）。公司就 2024 年度日常关联交易预 计事项进行了相应的程序审议，具体情况如下： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为九江 德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 关于九江德福科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 1、 专项说明 2、 附表 关于九江德福科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 永证专字（2024）第 310083 号 九江德福科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了九江德福科技股份有限公司（以下 简称德福科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了永证 审字（2024）第 110010 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所 相关披露的要求，德福科技编制了本专项说明所附的德福科技 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披 露汇总表， ...

九江德福科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和九江德福科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人 上年度末（2023 年末）注册会计师人数：312 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 人 最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35172 万元 最近一年（2023 年度）审计业务收入（经审计）：29644 万元 最近一年（2023 年度）证券业务收入（经审计）：14106 万元 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特 ...

单位：元 九江德福科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年年初占 | 2023 | 年度累计占用发 | 2023 年度占用资 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年年末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 称 | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 现控股股 | 不适用 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | 东及其他 | 不适用 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | 关联方 | 小计 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | 前控股股 | 不适用 | - ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-017 九江德福科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的情况 公司为满足公司日常经营的需求，维持公司现金流稳定，提高融资的效率， 同意公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 790,600 万元的综合授信额度。在 此额度范围内，公司根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、中长期借款、银 行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等，有效期自 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内， 以公司与银行实际发生的融资金额为准。公司将根据经营需要在上述综合授信额 度内进行融资，董事会不再逐笔形 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-028 九江德福科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更日期 公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。 特别提示： 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部的相关规定变 更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要 求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计 ...

各位股东及代表： 报告期内，本人雷正明作为九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科 技"或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定，在上年度积极出席相关会 议，认真了解公司的运作情况，审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事的作用，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人雷正明，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于中共陕西省委党校经济管理专业。1980 年 12 月至 1999 年 9 月任第四机械 工业部第七零四厂计量处、检验处、机动处副处长，规划处、科技处处长、办公 室主任，1999 年 12 月至 2008 年 3 月任陕西海纳广播通迅设备有限公司董事兼 常务副总经理，2008 年 4 月至 2008 年 8 月任西安宏泰互感器制造有限公司常 务副总经理，2010 年 5 月至 2023 年 7 月任中国电子材料行业协会覆铜板材料 分会秘书长，2023 年 7 月至 ...