参会股东情况 - 出席股东大会股东和代表16人，代表股份40,119,400股，占比40.4267%[6] - 现场参会股东和代表11人，代表股份37,960,000股，占比38.2507%[6] - 网络投票股东5人，代表股份2,159,400股，占比2.1759%[6] - 中小股东和代表10人，代表股份6,254,400股，占比6.3023%[7] 议案表决情况 - 各议案同意票数均为40,119,400股，占出席会议有效表决权股份总数100%[8][11][13][15][18][20][22][25][27][30] - 各议案中小股东同意票数均为6,254,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数100%[9][11][13][16][18][20][23][25][27][30] - 各议案反对和弃权票数均为0股，占比均为0%[9][11][13][16][18][20][23][25][27][30] 人员选举情况 - 陈叙先生当选公司第四届董事会非独立董事[31] - 赵尘女士当选公司第四届董事会独立董事[33] 章程修订情况 - 修订《公司章程》议案同意40,119,400股，占出席会议有效表决权股份总数100%[34] - 修订《公司章程》议案中小股东同意6,254,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数100%[34] - 修订《公司章程》议案为特别决议事项，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过[34] 律师意见及备查文件 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序符合相关规定[35] - 律师认为出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[35] - 律师认为本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效[35] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和律师法律意见书[36]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] 履职情况 - 列席三会次数均为0次[3] - 发表独立意见次数为1次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他 - 培训1次，日期为2023年8月3日[4] - 首次公开发行及超募资金承诺已履行[6] - 保荐代表人无变更[7] - 无监管措施事项[7]

报告披露 - 公司《2023年年度报告》全文及其摘要、《2024年第一季度报告》于2024年4月24日披露[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月10日下午15:00 - 16:00举办2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席业绩说明会人员包括董事长、总经理陈永等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月9日15:00前访问指定页面或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩分配 - 2023年度以99,239,930股为基数，每10股派现金红利2.58元，共派25,603,901.94元[8] 人员薪酬 - 2024年度每名独立董事津贴6万元（不含税）[11] 议案表决 - 多项议案表决通过，如2023年度董事会、总经理工作报告等议案[2][3][4][5][7][12][14] 资金运用 - 拟用不超7.4亿元进行现金管理，有效期12个月[17] 授信额度 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信额度17亿元，各银行有不同额度[19][20][21] 会议安排 - 提议2024年5月15日下午2点召开2023年年度股东大会[26]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事杜云波、姚刚、周正独立性[1] - 独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断关系[1] - 董事会评估意见日期为2024年4月24日[2]

关联交易额度 - 2024年拟申请综合授信及贷款，由陈永夫妇及四川简阳港通无偿担保[2] - 2024年预计向四川峨眉拖拉机租仓库，年租赁费不超20万元[2] - 2024年预计向四川蜀道装备销售产品不超2000万元[2] 上年度实际金额 - 上年度接受陈永夫妇无偿担保实际发生99200万元[5] - 上年度接受四川简阳港通无偿担保实际发生93800万元[5] - 上年度向四川峨眉拖拉机租房屋实际发生15.81万元[5] 公司注册资本 - 四川简阳港通注册资本2260万元[6] - 四川峨眉拖拉机注册资本160万元[10] - 四川蜀道装备注册资本16478.40万元[13] 审议情况 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过2024年度关联交易议案[23][24] - 独立董事专门会议审议通过并发表同意审核意见[25]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润80,636,769.54元[1] - 2023年度实际可供分配利润388,597,015.93元[1] 利润分配 - 拟每10股派现金红利2.58元（含税），共派25,603,901.94元（含税）[1] - 2024年4月22日通过预案，待股东大会审议[1][4][5]

人事变动 - 2024年2月5日非独立董事He George Xiaogang辞职[3] - 杜云波申请辞去独立董事职务，辞职待选新董事后生效[4][6] 人事补选 - 2024年4月22日审议通过补选陈叙为非独立董事[3] - 2024年4月22日审议通过补选赵尘为独立董事[6] 人员信息 - 陈叙是公司实控人之子，截至披露日未持股[10] - 赵尘截至披露日未持股，有高校任教经历[12]

业绩总结 - 2023年度公司计提信用和资产减值损失合计36,958,849.67元，减少利润总额同数[2][18] 减值详情 - 应收款项信用减值损失为36,246,073.52元[2] - 合同资产减值损失中存货跌价损失为167,769.21元[2] - 合同资产减值损失中跌价准备为523,492.77元[2] - 合同履约成本减值损失为21,514.17元[2] 决策流程 - 2024年4月相关会议审议通过2023年度计提资产减值准备议案[19][20][21] 减值规定 - 金融工具按信用风险不同计量损失准备[3] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[13] - 资产减值按规定方法确定，损失确认后不转回[14][17]

董事会提名 - 公司董事会提名赵尘为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[7] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[8] - 最近十二个月内无特定情形[10] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明时间 - 声明发布于2024年4月24日[14]