董事会提名 - 公司董事会提名赵尘为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[9][10] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[13] - 提名人授权报送声明，承担法律责任[14] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[14]

股份相关 - 公司已发行股份总数为10,000万股，全部为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[3] 股东权益与义务 - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖证券所得收益归公司[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时有诉讼请求权[6] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会或股东会[11] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工董事1人，可设副董事长1人[19] - 董事会定期会议每年至少召开两次，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[20][21] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[21] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[23] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[24] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[28] - 公司当年盈利等条件下，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[29][30] 公司合并分立等相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经过股东会决议，但需董事会决议，章程另有规定除外[40] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[40] 章程修订相关 - 《公司章程》部分条款将“股东大会”修订为“股东会”，无实质变更[44] - 修订议案需2024年度股东会审议[45]

独立董事提名 - 姚刚被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续任职未超六年[12] - 具备相关知识和五年以上工作经验[5] - 与公司无影响独立性关系[1] 其他 - 已通过资格审查[1] - 保证声明及材料真实愿担责[13]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议时间为2025年6月11日下午2点[2] - 网络投票时间为2025年6月11日多个时段[2][26][28] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年6月4日[4] 议案情况 - 议案8.00、9.01、9.02为特别决议事项[10] - 议案10.00应选举5名非独立董事[10] - 议案11.00应选举3名独立董事[10] 登记要求 - 异地股东登记须在2025年6月10日下午17:00前送达或传真[14] - 登记时间截止到2025年6月10日下午17:00[15] 投票相关 - 网络投票代码为“351515”，投票简称为“港通投票”[21] - 选举非独立董事、独立董事票数计算方式[23][24] - 股东分配独立董事选举票数规则[25] 其他 - 公告发布时间为2025年5月22日[20] - 授权委托出席期限至本次股东会结束[30] - 《关于修订公司部分规章制度的议案》有4个子议案[31] - 《关于董事会换届选举》应选非独立董事5人、独立董事3人[33] - 每一股份对应选两类董事表决权计算方式[33]

公司第四届董事会任期将于 2025 年 6 月 11 日届满，为了促进公司规范、健 康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公 司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会 拟提名陈永先生、陈兴根先生、文再敏先生、陈叙先生及刘煜强先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。 出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，结果如下： 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-026 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议 通知于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：刘煜强先生、魏勇先生、陈叙先生、姚刚先生、赵尘女士以通讯表 决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集 ...

公司股价表现 - 5月19日收盘价为19.42元，上涨1.46%，滚动市盈率达366.87倍，创29天以来新低，总市值19.42亿元 [1] - 主力资金5月19日净流出79.66万元，近5日累计净流出177.02万元 [1] 行业估值对比 - 医疗器械行业平均市盈率49.26倍，行业中值36.71倍，公司在行业中排名第120位 [1] - 公司PE(TTM)366.87倍显著高于行业平均49.26倍和行业中值36.71倍 [2] - 公司市净率1.56倍低于行业平均4.56倍和行业中值2.49倍 [2] 公司业务概况 - 主营业务为医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的研发设计制造集成及运维服务 [1] - 主要产品包括医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统、医疗设备及其他产品销售、运维服务 [1] - 获得"国家级专精特新小巨人企业""国家级高新技术企业"等多项资质认证 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入2428.67万元，同比下降68.09% [1] - 2025年一季度净利润157.90万元，同比下降85.25% [1] - 销售毛利率36.15% [1] 同业公司对比 - 同行业可比公司PE(TTM)均为负值，如天益医疗-1763.34倍、澳华内镜-613.48倍、诺唯赞-411.11倍 [2] - 公司总市值19.42亿元低于行业平均105.99亿元和行业中值47.70亿元 [2]

业绩情况 - 2024年公司归属于上市公司股东净利润约1300 - 1700万元，同比降79.54% - 84.36%[3] - 2024年度经营业绩下滑[7] 监管与合规 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 列席股东会0次，董事会1次[3] - 现场检查1次，报告按规定报送[3] - 发表独立意见8次[4] - 向本所报告0次[5] 募集资金 - 查询公司募集资金专户每月一次[3] - 募集资金项目进展与披露一致[3] - 募投项目建设进度不及预期并延期[7] 承诺履行 - 公司及股东相关承诺均已履行[8] 保荐机构 - 2024年中信建投证券多个项目被监管[9][10] - 中信建投证券积极落实整改[10] - 保荐机构无因保荐本发行人被监管情形[10]

公司股价与估值 - 5月8日收盘价19 1元 上涨1 87% 滚动市盈率PE达360 82倍 创22天以来新低 总市值19 10亿元 [1] - 公司PE显著高于行业平均49 20倍和行业中值36 56倍 在医疗器械行业中排名第119位 [1][2] 股东结构 - 截至2025年4月30日股东户数8242户 较上次增加22户 户均持股市值35 28万元 户均持股2 76万股 [1] 主营业务 - 主营业务为医用气体装备及系统 医用洁净装备及系统的研发 设计 制造 集成及运维服务 [1] - 主要产品包括医用气体装备及系统 医用洁净装备及系统 医疗设备及其他产品销售 运维服务 [1] - 获得"国家级专精特新小巨人企业""国家级高新技术企业"等多项资质认证 [1] 财务表现 - 2025年一季报营业收入2428 67万元 同比下滑68 09% 净利润157 90万元 同比下滑85 25% [1] - 销售毛利率为36 15% [1] 行业对比 - 行业平均PE为49 20倍 市净率4 59倍 总市值104 85亿元 [2] - 行业中值PE为36 56倍 市净率2 41倍 总市值47 27亿元 [2] - 同行业可比公司PE从-1748 07倍(天益医疗)到302 69倍(澳华内镜)不等 [2]

回购计划 - 拟用5000万元至1亿元自有及专项贷款资金回购A股[1] - 原回购价上限28.49元/股调为28.37元/股，2024年12月19日生效[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日，累计回购2858786股，占总股本2.86%[4] - 回购最高成交价19.68元/股，最低16.57元/股，成交53046196.79元[4] 后续安排 - 回购符合规定，将在期限内继续实施并披露信息[5]

公司股价与估值 - 5月6日收盘价18.59元，上涨1.42%，总市值18.59亿元 [1] - 滚动市盈率PE达351.19倍，创20天新低 [1] - 市净率1.49倍，静态PE128.90倍 [2] 行业对比 - 医疗器械行业平均PE48.90倍，中值36.41倍 [1] - 公司PE在行业中排名第119位 [1] - 行业平均总市值103.78亿元，中值46.92亿元 [2] 机构持仓 - 2025年一季报显示2家机构持仓，合计持股1286.20万股 [1] - 机构持股市值2.39亿元 [1] 主营业务 - 主营医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的研发制造 [1] - 产品包括医疗设备销售和运维服务 [1] - 获"国家级专精特新小巨人企业"等多项资质认证 [1] 财务表现 - 2025年一季度营收2428.67万元，同比下滑68.09% [1] - 净利润157.90万元，同比下降85.25% [1] - 销售毛利率36.15% [1] 同业公司估值 - 天益医疗PE(TTM)-1685.63倍，总市值21.48亿元 [2] - 澳华内镜PE(TTM)-613.48倍，总市值64.65亿元 [2] - 诺唯赞PE(TTM)-417.99倍，总市值89.45亿元 [2]