独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会8次、股东大会4次，均亲自出席且全投赞成票[2] 关联交易评估 - 独立董事认为2023年度预计关联交易遵循原则，未损公司及股东利益[3] 报告审核 - 独立董事审核保证《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》真实准确完整[5] 审计评价 - 独立董事认为致同会计师事务所审计尽责，报告客观公正反映公司状况[6]

关联交易额度 - 2024年拟申请综合授信及贷款，由陈永夫妇及四川简阳港通无偿担保[2] - 2024年预计向四川峨眉拖拉机租仓库，年租赁费不超20万元[2] - 2024年预计向四川蜀道装备销售产品不超2000万元[2] 上年度实际金额 - 上年度接受陈永夫妇无偿担保实际发生99200万元[5] - 上年度接受四川简阳港通无偿担保实际发生93800万元[5] - 上年度向四川峨眉拖拉机租房屋实际发生15.81万元[5] 公司注册资本 - 四川简阳港通注册资本2260万元[6] - 四川峨眉拖拉机注册资本160万元[10] - 四川蜀道装备注册资本16478.40万元[13] 审议情况 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过2024年度关联交易议案[23][24] - 独立董事专门会议审议通过并发表同意审核意见[25]

人员任职 - 周正于2023年12月29日至今担任公司独立董事[1] 会议情况 - 2023年度公司未召开各类会议[2] 考察动态 - 2023年12月独立董事到公司实地考察[3] 履职情况 - 独立董事学习法规保护投资者权益[4] - 2024年独立董事将加强沟通履职[6]

关联交易预计 - 2024年公司及子公司拟申请综合授信额度及贷款，由陈永夫妇及四川简阳港通担保[1] - 2024年公司预计向四川峨眉拖拉机租仓库，年租赁费不超20万元[1] - 2024年公司预计向四川蜀道装备销售产品不超2000万元[1] 已发生及上年数据 - 接受陈永夫妇无偿担保已发生额95200元，上年99200元[4] - 接受四川简阳港通无偿担保已发生额93800元，上年同[4] - 向四川峨眉拖拉机租房屋预计20万元，上年15.81万元[4] - 向四川蜀道装备销售商品预计2000万元，上年0元[4] 公司注册资本 - 四川简阳港通注册资本2260万元[8] - 四川峨眉拖拉机注册资本160万元[11] - 四川蜀道装备注册资本16478.40万元[14] 审议情况 - 2024年相关会议审议通过年度预计日常关联交易议案[23][24][25] - 保荐人认为关联交易事项及程序合规[26] 交易说明 - 公司关联交易为正常经营所需，价格公平公允[26] - 公司主要业务不因关联交易依赖或被控制[27]

独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会会议8次、股东大会会议4次，均亲自出席[2] - 独立董事对提交董事会的全部议案均投赞成票，无反对和弃权票[2] - 2023年独立董事独立客观、勤勉尽责履行职责[7] 报告披露与审核 - 公司编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[5] - 独立董事审核公司2023年半年度报告及其摘要、2023年第三季度报告，确保内容真实准确完整[5] 关联交易与审计评价 - 独立董事认为公司2023年度预计关联交易遵循公平公正自愿原则，未损害公司及股东利益[3] - 独立董事认为公司未对关联方形成重大依赖，关联交易对财务和经营无重大影响[3] - 独立董事认为致同会计师事务所在财务报表审计中尽职尽责，审计报告客观公正[6]

数据相关 - 文档为2023年非经营性资金占用及关联资金往来汇总表，单位万元[1] - 统计2023年期初、年度累计、利息、偿还、期末占用/往来资金余额[2] 其他信息 - 非经营性资金占用分三类，关联资金往来涉及三类主体[2] - 非经营性资金占用性质为非经营性占用，关联往来分两类[2] - 法定代表人为陈永，主管会计张秋，会计机构负责人李春[2]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，致同会所从业人员近六千，合伙人225人，注会1364人，超400名注会签过证券审计报告[1] 费用情况 - 公司2023年度聘请致同会所费用含税106万元[2] 审计意见 - 致同会所认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等，出具标准无保留意见报告[3][4] 审计委员会意见 - 审计委员会认为财报按准则编制，同意提请审议2023年度财报，认可致同会所资格，建议续聘[5] - 审计委员会认为致同会所在年报审计中态度公允，完成工作，行为规范，报告客观完整清晰及时[6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入84,243.79万元，同比增长9.62%[2] - 2023年公司净利润8,309.72万元，同比增长12.40%[2] 未来展望 - 2024年完善内控体系，保障规范运作[11] - 2024年确保信息披露及时准确完整[11] - 2024年加强与投资者沟通，树立良好形象[11]

候选人股份与任职限制 - 候选人及直系亲属非1%以上股东或前十自然人股东[6] - 不在5%以上股东或前五股东处任职[6] - 本人及亲属不在公司等任职[6][7] 候选人合规与经验要求 - 近36个月未受交易所谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独董境内公司不超三家[11] - 连续任独董不超六年[12] - 具备相关知识和五年以上工作经验[5] 会计专业候选人条件 - 以会计专业被提名需有注册会计师资格等[6] 其他限制 - 候选人非为公司等提供财务服务人员[8]

业绩总结 - 2022年度营业收入76,852.56万元，2023年度为84,243.79万元，呈上升趋势[9] - 2023年末公司合并资产总计1,996,714,366.68元，较上年末增长约71.63%[22] - 2023年度公司合并净利润为83,097,173.11元，公司净利润为80,636,769.54元[24] 财务数据 - 2023年应收账款账面价值71,066.74万元，占资产总额比例35.59%，坏账准备16,365.46万元[11] - 2023年末公司货币资金期末余额755,110,600.23元，较上年末增长约415.96%[22] - 2023年末公司存货期末余额295,736,356.93元，较上年末增长约39.51%[22] 公司发展 - 2023年公司向社会公众公开发行2500万股A股，并于7月25日在深交所上市[33] 会计政策 - 执行《企业会计准则解释第16号》，2023年12月31日合并资产负债表中递延所得税资产增加2,174,247.65元、递延所得税负债增加2,344,256.67元[179] - 公司按资产负债表债务法确认递延所得税[148] 税收政策 - 公司2023年度享受西部大开发税收优惠政策，适用企业所得税税率为15%[182] - 月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税等政策执行至2027年12月31日[185]