长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 参与战略配售的投资者的专项核查报告 由长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）担任保荐人（主承销商）的深圳市核达中远通电源技术股份有 限公司（以下简称"中远通"、"发行人"或"公司"）首次公开发行 70,175,439 股 人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已于 2022 年 11 月 25 日 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1533 号 文予以注册。 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《深圳 证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号） （以下简称"《业务实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）等相关法律法规、监管规定及自 律规则等文件， ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"） 首次公开发行 70,175,439 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在 创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2023〕1533 号）。本次发行的保 荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配 售设立的专项资产管理计划和保荐人相关子公司跟投（如有）组成。如本次发行 价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高 报价后通过公开募集方式设立的证券投资 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 非经常性损益明细表及鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZI10632 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 0 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月 非经常性损益明细表及鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | í | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | | 非经常性损益明细表及附注 | 1-9 | | | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 0 O O 0 0 之信会计师事务所(特殊普通1 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZI10632 号 0 O 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市核达中远通电源技术股份有限公司(以下简称 贵公司)2020年度、2021年度、2022年度及 2023年1-6月的财务报 表 ...

深圳市核达中远通申源技术股份有限公司(以下简称 "电源公司")第二届董事会第四次会议于 2021年5月13 日在电源公司 A 座会议室召开,本次会议应出席董事 8名, 实际出席董事8名,监事、总经理列席了会议。由于本次审 议事项涉及电源公司上市进程推进,情况紧急,因此临时发 出会议通知,并已向各位董事说明情况。会议由罗厚斌主持, 出席会议的董事逐项审议并以投票表决方式审议通过了下" 列议案: 一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并 在创业板上市的议案》 1、同意电源公司按照所报实施方案申请首次公开发行 股票并在创业板上市。 表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关 于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。 本议案仍需提交股东大会审议。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 > 第二届董事 开议 二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会 全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体 1 / 23 事宜的议案》 1、同意提请股东大会授权公司董事会在授权内容及范 围内全权办理电源公司首次公开发行股票并在创业板上市 的有关事项; 2、授权的有效期:股东大会对董事会本项授权的有 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议 一、会议召开和出席情况 深圳市核达中远通申源技术股份有限公司(以下简称"公 司")2021年第二次临时股东大会于 2021年5月28日在公 司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,由董事长罗厚 斌主持。公司股东或股东授权代表共 4 人出席了会议,代表 公司有表决权股份数 21,052.6316 万股,占公司有表决权股 份总数的 100%。 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决的方式,审议通过了 如下议案: (一) 审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并 在创业板上市的议案》 1、同意电源公司按照所报实施方案申请首次公开发行股 票并在创业板上市。 表决结果:同意的股份数为 21,052.6316 万股,占出席 会议有表决权股份总数的100%;反对股份数为 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%;弃权股份数为 0 股,占出席会 (三) 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创 业板上市募集资金用途及可行性 ...

公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程（草案）》的规定制定《募集资金管理制 度》，规范募集资金的存放、使用和监督。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 募集资金具体运用情况 一、募集资金具体用途所需的时间周期和时间进度 本次募集资金具体投资计划和时间安排如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目建设期 | 项目 | | 时间进度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总投资 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | | 1 | 研发中心改造提升项目 | 三年 | 12,915.59 | 2,929.99 | 5,361.46 | 4,624.14 | | 2 | 企业信息化融合技术改 | 二年 | 3,248.00 | 1,946.80 | 1,301.20 | - | | | 造项目 | | | | | | | 3 | 制造中心生产技术改造 | 三年 | 6,810.08 | 1,760.00 | 2,026.18 | 3,023.90 | | | 项目 | ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 子公司、参股公司简要情况 一、发行人控股公司基本情况 报告期内，公司拥有 3 家全资子公司，具体情况如下： 1、深圳市匠能智造信息技术有限公司（以下简称"匠能智造"） 成立时间：2016 年 10 月 9 日 注册资本：100.00 万元 实收资本：50.00 万元 注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号核达中远通 A 座 厂房 9 层 主要生产经营地：深圳市 匠能智造最近一年及一期经立信会计师审计的主要财务数据如下： 2、深圳市威珀数字能源有限公司（以下简称"威珀数字"） 成立时间：2017 年 9 月 18 日 注册资本：6,000.00 万元 实收资本：6,000.00 万元 主要生产经营地：深圳市深汕特别合作区 1 单位：万元 项目 2023 年 6 月末/2023 年 1-6 月 2022 年末/2022 年度 总资产 19,197.92 17,447.62 净资产 18,785.63 16,771.50 营业收入 2,539.62 7,182.03 净利润 2,014.13 5,949.18 威珀数字最近一年及一期经立信会计师审计的主要财务数 ...

发行人及其他责任主体作出的 与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 | 序号 | 相关承诺 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 1-2 | 1 2 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"中远通"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳 市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称 "《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证 券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、 《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以 ...

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