证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-005 陕西华达科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经2023年10月25日召开的第四届董事会第二十次会议审议通 过，陕西华达科技股份有限公司(以下简称"公司")决定召开2023年第 三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议 审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次 股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日(星期一)下午3：00 （2）网络投票时间为：2023年11月13日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-004 依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，为真实反映公司财 务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2023 年 9 月 30 日合 并财务报表范围内的应收款项、应收票据、存货等各类资产进行了减值 测试，对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备，对相关金融资产 根据预期信用准备情况确认信用减值损失。 公司 2023 年 1-9 月计提信用减值准备金额为 22,223,327.32 元，计提 资产减值准备为 2,590,714.40 元。具体如下： 陕西华达科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本期计提（元） | | --- | --- | | 1、信用减值准备 | 22,223,327.32 | | 其中：应收票据坏账准备 | 1,259,674.84 | | 应收账款坏账准备 | 20,963,652.48 | | 2、资产减值准备 | 2,590,714.40 | | 其中：存货跌价损失 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-003 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行 上市实际情况，公司拟对《陕西华达科技股份有限公司章程（草案）》 进行相应梳理与修订。 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经 | | | | 第三条 公司于 年 月 日经中国 2023 7 19 | | 中国证监会同意注册，首次向社会公 | | | 众发行人民币普通股【】万股，于【】 | 证监会同意注册，首次向社会公众发行人 | | | 民币普通股 2700.67 万股，于 2023 年 10 | | 年【】月【】日在深圳证券交易所创 | | | | 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。 | | 业板上市。 | | | 第六条 公司注册资本为人民币【】万 | 第六条 公司注册资本为人民币 10802.67 | | 元。 | 万元。 | | 第二十一条 公司发行股份总数为【】 | 第二十一条 公 ...

深圳证券交易所 2023年10月17日 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 关于"N陕西华达"盘中临时停牌的公告 时间：2023-10-17 字体： 大 中 小 "N陕西华达"（301517）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时51分13秒起对该证券实施临时停牌，于10时01分14秒复牌。 ...

深圳证券交易所 2023 年 10 月 13 日 关于陕西华达科技股份有限公司股票上 市交易的公告 陕西华达科技股份有限公司人民币普通股股票将于 2023 年 10 月 17 日在 本所上市。证券简称为"陕西华达",证券代码为"301517"。公司人民币普 通股股份总数为 108,026,700 股，其中 21,195,187 股股票自上市之日起开 始上市交易。 ...

关于 北京金诚同达律师事务所 陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 3-1 | 一、本次发行上市的批准与授权 3 | | --- | | 二、本次发行上市的主体资格 4 | | 三、本次发行上市的实质条件 5 | | 四、保荐机构和保荐人 6 | | 五、发行人及相关责任主体出具的承诺及约束措施 6 | | 六、结论意见 6 | 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次发行上市所必备的法律文件 随其他材料一起上报，并依法对本法律意见书承担责任。 本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律 意见如下： 2 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 致：陕西华达科技股份有限公司 本所接受发行人的委托，作为发行人本次发行上市的特聘专项法律顾问， 为发行人本次发行上市提供法律服务。本所依据相关法律、法规 ...

上市信息 - 公司股票于2023年10月17日在深交所创业板上市，简称“陕西华达”，代码“301517”[5][31] - 创业板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[9] - 创业板股票上市首日可作为融资融券标的，存在价格波动等风险[15] 股本结构 - 发行后公司总股本为10802.67万股，无限售流通股2119.5187万股，占比19.62%[10] - 本次公开发行股份数量为2700.67万股，占发行后总股本的25%[80] - 陕产投本次发行后持股2708.55万股，占比25.07%，可上市交易日期为2024年10月17日[37] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为63658.21万元、75552.46万元和80216.57万元，业绩总体上升[21] - 2020 - 2022年公司加权平均净资产收益率分别为13.90%、13.24%和11.34%，预计发行后将下降[20] - 发行价26.87元/股对应2022年扣非后摊薄市盈率为48.03倍，高于行业均值48.20%，高于可比公司均值19.36%[13] 战略配售 - 陕西华达员工资管计划战略配售股份数量为131.7454万股，约占发行数量4.88%[34] - 其他参与战略配售投资者最终战略配售股份数量为334.9458万股，约占发行数量12.40%[34] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月，自上市日起算[34] 发行情况 - 本次发行募集资金总额72567.00万元，净额为64687.10万元[89][93] - 发行费用总额7879.90万元，每股发行费用为2.92元/股[92] - 网上发行的中签率为0.0255226654%，有效申购倍数为3918.08608倍[87] 股东承诺 - 控股股东创联集团承诺自上市日起36个月内锁定股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[114][115] - 持股5%以上股东锁定期为自发行人股票上市之日起12个月[116][118][120][121] - 上市后三年若盈利，每年向股东现金分配股利不低于当年合并报表可供分配利润的20%[140]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕 西华达"、"发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于2023年10月17 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创 业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会五家指定信息披露 网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中 国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报 网，网址www.zqrb.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 ，供投资者查阅。 陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 一、上市概况 （一）股票简称：陕西华达 （二）股票代码：301517 （三）首次公开发行后总股本：10,802.67 万股 （四）首次公开发行股票数量：2,700.67 万股，占发行后公司总股本的比 例约为 25.00 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 保荐人 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十月 （一）发行人基本情况概览 公司名称：陕西华达科技股份有限公司 英文名称：Shaanxi Huada Science Technology Co., Ltd. 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和 中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。 3-1-3-1 深圳证券交易所： 陕西华达科技股份有限公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市。中信 证券股份有限公司认为发行人上市符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所创业 板上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 有限公司设立时 ...

发行信息 - 本次发行股票数量2700.67万股，占发行后总股本25%，发行后总股本10802.67万股[7][38] - 每股面值1元，发行价格26.87元，市盈率48.03倍，市净率2.32倍[7][38][40] - 发行日期2023年9月27日，拟上市深交所创业板[7] - 募集资金总额72567万元，净额64687.1万元，发行费用7879.9万元[40] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为63658.21万元、75552.46万元和80216.57万元[25][99] - 2020 - 2022年净利润分别为6651.82万元、7770.89万元和7910.18万元[66] - 2023年1 - 6月营业收入46352.71万元，同比增长6.67%，净利润4921.89万元，同比增长5.88%[74][76] - 预计2023年1 - 9月营业收入64000 - 68000万元，净利润6300 - 6800万元[78] 业务情况 - 主营业务为电连接器及互连产品研发、生产和销售，有三大类产品[20][50][51] - 参与起草101项标准，发布57项，拥有111项专利，承担13项国家重点科研项目[59] - 在军用电连接器领域排名前列，军用射频同轴连接器及电缆组件领域国内领先[58] 市场与客户 - 报告期内对前五大客户销售金额占各期营业收入比例分别为73.08%、74.94%和74.34%[23][96] - 存在销售和采购对象集中风险，第一大客户和供应商均为中国电科下属单位A1[104] 未来展望 - 未来三年内打造3 - 4个收入过亿的业务片区[86] 研发与创新 - 推进现有电连接器产品创新迭代，布局新兴专用连接器、微波子系统等领域[20] - 2020 - 2022年研发投入金额分别为3355.79万元、4080.07万元、4925.18万元[70] 厂房与成本 - 2021年9月新厂房投入使用，建筑面积69500.37平方米[21][97] - 新厂房转固后新增折旧成本和搬迁费用，可能致利润下滑[21] 股权结构 - 发行前总股本8102万股，控股股东创联集团持股46.80%，实控人为陕西省国资委[146][188][190] - 西安军融和北京国鼎均持股6.86%[146] 子公司情况 - 陕西华达连接器销售有限公司2022年营收5133.95万元，净利润490.92万元[173] - 陕西华达通讯技术有限公司2022年营收12598.98万元，净利润567.59万元[174]