陕西华达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人俞善民，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1964 年 2 月，中共党员，注册会计师，本科学历。2012 年 1 月至 2015 年 12 月任无锡智慧投资有限公司总经理，2016 年 1 月至 2019 年 6 月任 南大三宝资本管理有限公司总经理，2019 年 7 月至今任中融协众资 本管理有限公司董事长。2023 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 本人作为第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员，严格按照《独 ...

公司基本信息 - 公司名称为陕西华达科技股份有限公司，投资者关系活动编号为投关2025 - 003 [1] - 活动时间为2025年3月26日、3月27日，地点在陕西华达会议室 [2] - 参与单位包括华泰证券、泰康资管、民生加银基金等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书宋晓敏和证券事务代表吴润田 [2] 产品应用场景 - 公司生产的军品级电连接器及互连产品主要应用于各类武器装备，如导弹、无人机、预警机、舰艇等装备系统 [2] 应对低成本趋势措施 - 坚持高端引领，实施科技创新战略，突破关键核心技术，以新产品、新技术和新项目抢占市场 [3] - 坚持成本控制理念，在设计阶段导入成本控制，采用精益管理优化生产布局 [3] - 在新材料、新工艺方向加大攻关力度，结合市场趋势以规模化效应确保公司可持续发展 [3] 核心竞争力 - 公司有近六十余年技术积累，凭借品牌、质量保证和快速响应优势获市场认可，拥有优质客户和稳定合作关系 [4] - 紧跟国家重点项目，结合航空航天、防务、新兴产业规划，加大低成本、高可靠连接器及互连产品研制和工艺保障投入，提供互联解决方案 [4] - 在商业航天小型化、低矮化及阵子天线等方向实现技术更新和市场突破，发挥射频连接器龙头及低频产品优势，在集成化等方向提高技术水平，市场前景广阔 [4] 技术研发方向措施 - 加大研发投入，重视知识产权保护，与高校、科研院所开展“产学研”合作 [5] - 优化研发人员薪酬体系，加快新品开发和供样效率，在科研新品、关键技术、工艺提升等方向取得突破 [5] - 结合募投项目提高工序自动化、数字化水平，提升生产响应和产业化能力 [5] - 结合客户需求在国产化替代方向发力，解决重点项目“卡脖子”问题 [5]

商业航天领域成果 - 深度参与星网、千帆星座等重点重大航天项目，三大类产品均应用于该领域，处于行业领先地位 [2] - 作为国内重要电连接器研制生产单位，结合国家规划发挥优势，参与研发、技术迭代、标准制定，加大低成本和产业化能力提升投入，提供互联解决方案，市场前景广阔 [2] 股权激励情况 - 2017 年实施员工股权激励，61 名核心员工持有公司股份 [3] - 未来将结合自身发展需要，在调研、论证基础上适时、择机实施中长期激励 [3] 订单情况 - 与中国电科、航天科技等大型军工集团建立深厚合作关系 [3] - 行业需求积极回暖，商业航天在手订单加快交付，防务领域重点项目储备充足，通讯领域稳步增长 [3] - 民品业务板块持续发力，加快新兴领域布局，与重点客户紧密协作挖掘合作潜能 [3] 市值管理计划 - 坚持规范运作，重视市值管理工作，通过科学战略规划等提高市值管理能力 [3] - 未来密切关注相关政策，结合实际持续做好市值管理工作 [3]

行业 - 卫星互联网发展迅猛，低成本、高可靠的星载天线产品需求与日俱增 [1] 公司 - 陕西华达近期在超宽带反射面天线系统领域取得重要突破 [1] - 陕西华达与西安电子科技大学共建联合实验室，于2024年初至12月开展V频段（50GHz～75GHz）天线系统研发并完成鉴定 [1]

业绩预期与市场布局 - 公司已接到新一轮商业航天（星网、千帆星座）订单任务，重点项目储备充足，行业需求逐步回暖 [4] - 在民品业务板块，公司将持续发力，加快在新兴领域布局，与重点客户紧密协作，深度挖掘合作潜能 [4] - 连接器应用范围广泛，可广泛应用于算力服务器、新一代通讯技术、无人机等方向，公司将不断加大研发能力建设，持续加大市场推广力度 [5] 产业保障能力提升 - 公司坚持围绕市场和客户需求，强化生产过程控制，坚持"质量""进度"双提升 [4] - 强化合同履约管理，优化管理流程，有效缩短产品生产周期，提高合同履约率 [4] - 公司积极做好产能提升，加快募投项目实施，保持员工队伍稳定，多措并举，进一步提高产业保障能力 [4] 市值管理与资本运作 - 2025年公司将积极关注陕西国资相关要求，把握关键，在做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度的基础上，择机综合运用各类市值管理工具 [4] - 公司将根据行业发展情况和自身发展需要适时开展并购重组相关工作，积极拓展延伸产业布局，补链强链，实现协同共赢 [4] 投资者关系与信息披露 - 公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [5]

权益分派 - 2024年第三季度以108,026,700股股本为基数分派[1] - 每10股派现金红利0.20元，共派2,160,534.00元[1] - 不送红股，不转增股本[1] 时间安排 - 股权登记日为2025年1月9日[6] - 除权除息日为2025年1月10日[6] 扣税情况 - 深股通投资者等每10股派0.18元[5] - 持股1月内每10股补缴0.04元[5] - 持股1月 - 1年每10股补缴0.02元[5] - 持股超1年不需补缴[5] 股东减持 - 部分股东锁定期满后2年减持，最低减持价限制调整[10]

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-058 陕西华达科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司因公开招标形成关联交易事项属于正 常的商业行为，符合公司的发展规划和经营利益，遵循公开、公平、 公正的原则，定价公允，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立 性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。相关决 策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、 有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于因公开招标形成关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第五届监事会第七次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以电话、专人送达等方式通知 全体监事，于 2024 年 12 月 27 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日在陕西省 工业和信息化厅招标投标行业监管平台及陕西采购与招标公共服务 平台对公司卫星互联高可靠连接系统产业化项目设备采购（刀塔车 床）进行了公开招标，本次公开招标根据国家法律法规的规定和公司 招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。 在履行相应评审程序后，确认西北机器有限公司（以下简称"西北机 器"）为中标人，中标金额为 823.9 万元（含税），已按照相关规定 进行了公示，公示期间无异议，公司拟与西北机器签订《设备采购框 架协议》。 本次交易对方西北机器为公司间接控股股东陕西电子信息集团 有限公司的一级子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的规定，为公司关联方，本次交易构成关联交易。 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-059 陕西华达科技股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 27 日分别审议通过了 ...

陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-057 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》 公司于近日在陕西省工业和信息化厅招标投标行业监管平台及 陕西采购与招标公共服务平台对公司卫星互联高可靠连接系统产业 化项目设备采购（刀塔车床）进行了公开招标。在履行相应评审程序 后，确认西北机器有限公司为中标人，中标价格为 823.9 万元（含税）。 经审议，董事会认为：本次交易采用公开招标方式确定中标单位 和中标价格，交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司及其他非 关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会同意该议案并授 权公司管理层办理本次招标签订合同相关事宜。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于因公开招标形成关联交易的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 因公开招标形成关联交易事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西华 达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"或"公司"）首次公开发行股票并 在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司因公开招标形 成关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 陕西华达于近日在陕西省工业和信息化厅招标投标行业监管平台及陕西采购 与招标公共服务平台对公司卫星互联高可靠连接系统产业化项目设备采购（刀塔 车床）进行了公开招标，本次公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理 相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。在履行相应评审程序 后，确认西北机器有限公司（以下简称"西北机器"）为中标人，中标金额为 823.90万元（含税），已按照相关规定进行了公示，公示期间无异议，公司拟与 西北机器签订《设备采购框架协议》。 （二）关联关系概述 本次交易对方西北机器为公司间接控股股东陕西电子信息集团有限公司的一 级子 ...