证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-006 陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、专人送达等方式通知全 体董事，于 2025 年 4 月 25 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长范军卫先生 召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高级管理 人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年 经营层有效执行了董事会各项决议，报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告 ...

关于公司 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-002 陕西华达科技股份有限公司 特别提示： 公司 2024 年度利润分配方案为:公司拟以 2024 年 12 月 31 日的 总股本 108,026,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），合计派发现金股利应为 6,049,495.20 元（含税）；同时 以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 43,210,680 股， 转增后的公司总股本为 151,237,380 股；本年度不送红股，剩余未分 配利润转结至以后年度分配。如在本次利润分配方案公布后至实施权 益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、再融资新增股份 上市等原因发生变动的，分配方案拟按总额不变的原则实施。 一、审议程序 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，会 议审议并通过了 ...

关于陕西华达科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0800033号 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于陕西华达科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0800033 号 目 录 陕西华达科技股份有限公司全体股东： 的。 （本页无正文，系报告号"众环专字(2025) 0800033 号"《关于陕西华达科技股份有限公 司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》签章页） 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 李晓娜 中国注册会计师： 我们接受委托，对后附的陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达公司"）截 至 2024 年 12 月 31 日止的【《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》】 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制【《董事会关于募集资金年度存 ...

陕西华达科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0800038号 陕西华达科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了陕 西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、 陕西华达公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是陕西华达公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 众环审字（2025）0800038 号 我们认为，陕西华达科技股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 李晓娜 中国注册会计师： 吴晓乐 中国·武汉 2025年4月25 ...

关于陕西华达科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0800032号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于陕西华达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0800032 号 陕西华达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是陕西华达公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按照中国注 ...

陕西华达科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0800037号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 108 | 起始页码 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于陕西华达公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西华 达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对陕西华达2024年度募集资金存放与实际使 用情况进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318号），同意公司首次公开发行 人民币普通股（A股）2,700.67万股，每股发行价格为人民币26.87元，募集资金 总额为人民币72,567.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,879.90万元 后，实际募集资金净额为64,687.10万元。中审众环会计师事务所 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西华 达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定， 对《陕西华达科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》（以下简称 "《评价报告》"）进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务 ...

陕西华达科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 陕西华达科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 陕西华达科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人范军卫、主管会计工作负责人高蔚及会计机构负责人(会计主 管人员)李珊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述，均不代表公司的盈 利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资 者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 108,026,700 股为基 数，向全体股东每 1 ...

陕西华达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-013 陕西华达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 陕西华达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 85,989,040.44 | 182,574,954.30 | -52.90% | | 归属于上市公 ...