陕西华达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 陕西华达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，促使并保障独立董事有效地履行其职责，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《陕西华达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 召集程序 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第四条 定期会议由召集人在会议召开前 3 日通过电子邮件或短信、电话 等方式通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 日通知全体独 立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。发出上述 ...

陕西华达科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《陕西华达科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 陕西华达科技股份有限公司 市值管理制度 （四）常态化原则。公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，因此，要 及时关注资本市场动态，持续、常态化开展市值管理工作。 第三章 市值管理的机构与职责 第五条 市值管理工作由公司董事会领导、经营管理层参与，董事会秘书负 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-030 陕西华达科技股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | | 第八条 董事长为公司的法 | 第八条 | 董事长为公司的法 | | 1 | 定代表人，由董事会以全体董事 | 定代表人，由董事会以全体董事过 | | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 过半数选举产生。董事长辞任的， | 半数选举产生。董事长辞任的，视 | | | 视为同时辞去法定代表人。法定 | 为同时辞去法定代表人。法定代表 | | | 代表人辞任的，公司应当在法定 | 人辞任的，公司应当在法定代表人 | | | 代表人辞任之日起30日内确定新 | 辞任之日起 30 日内确定新的法定 | | | 的法定代表人。 | 代表人。 | | | | 法定代表人以公司名义从事 | | | | 的民事活动，其法律后果由公司承 | | | | 受。本章程或者股东会对法定代表 | | | | 人职权的限制，不得对抗善意相对 | | | | 人。法定代表人因为执行职务造成 | ...

上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：陕西华达科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年初占用资 金余额 | 2025年半年度占用累计 发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用 资金的利息（如 | 2025年半年度 偿还累计发生 | 2025年半年度占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 有） | 额 | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-029 陕西华达科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规 定，陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318 号）， 同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700.67 万股，每股发 行价格为人民币 26.87 元，募集资金总额为人民币 72,567.00 万元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,879.90 万元后，实际募集资金 净额为 64,687.10 万元。中审众环会计师事务所 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-031 陕西华达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 陕西华达科技股份有限公司(以下简称"公司""陕西华达") 于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第 十次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"中审众 环"）为公司 2025 年度审计机构，自股东会审议通过之日起一年。 具体情况如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家 批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会 计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务 ...

陕西华达科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法 （试行）》第十八条、第二十一条和《深圳证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说 明 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购 买陕西电子西京电气集团有限公司、陕西省技术进步投资有限责任公 司、西安聚辉电子科技有限责任公司、河南摩海科技开发中心（有限 合伙）、陕西省产业投资有限公司、西安聚源投资有限责任公司持有 的陕西华经微电子股份有限公司 100.00%股权并同步募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《创业板上市公司持 续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）第十八条、第 二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以 下简称《重组审核规则》）第八条的规定。具体情况如下： 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》 第八条的规定 综上所述，本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审 核规则》第八条规定要求。 二、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条的规定 《持续监管办法》第二十一条规定，"上市公司发行股份购买资 产的 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买陕西华经微电子股份有限公司100.00%股权并同步募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司就本次交易采取保护措施，制定保密制度[2] - 公司控制内幕信息知情人范围，记录筹划过程[2] 信息披露 - 公司股票自2025年8月13日开市起停牌[3] - 说明发布时间为2025年8月25日[5]

市场扩张和并购 - 公司2025年8月13日起停牌，筹划购陕西华经微电子100%股份并募资[2] 股东持股 - 陕西电子西京电气集团持股53,080,300股，占总股本35.10%[3] - 陕西省产业投资有限公司持股37,919,700股，占25.07%[3] - 西安军融电子卫星基金投资有限公司持股3,348,599股，占2.21%[3] 无限售流通股占比 - 西安军融电子卫星基金投资有限公司占比5.63%[4] - 中国农业银行－长城久嘉基金占比2.69%[4] - 香港中央结算有限公司占比2.42%[4] - 万永华占比2.00%[4]

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管 理办法》"）的规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资 产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组 管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为， 无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办法》第十三条 第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。 交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近 的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或 者相关资产。 在本次交易前 12 个月内，公司未发生《重组管理办法》规定的 与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计 计算范围的情形。 陕西华达科技股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购 买陕西电子西京电气集团有限公司、陕西省技术进步投资有限责任公 司、西安聚辉电子科技有限责任公司、河南摩海科技开发中心（有限 合伙）、陕西省产业投资有限公司、西安聚源投资有限责任公司持有 的陕西华经微电子股份有限公司 100.00%股权 ...