何上市公司重大资产重组情形的说明 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购 买陕西电子西京电气集团有限公司、陕西省技术进步投资有限责任公 司、西安聚辉电子科技有限责任公司、河南摩海科技开发中心（有限 合伙）、陕西省产业投资有限公司、西安聚源投资有限责任公司持有 的陕西华经微电子股份有限公司 100.00%股权并同步募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条的规定，公司董事会现就 本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的 情形说明如下： 本次交易相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立 案调查或者立案侦查的情况，最近 36 个月内不存在因与重大资产重 组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被 司法机关依法追究刑事责任的情况。 因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买陕西华经微电子股份有限公司100.00%股权并同步募集配套资金[1] 其他信息 - 公司股票于2025年8月13日开市起停牌[1] - 2025年7月15 - 8月12日公司股价涨20.74%，剔除因素后有不同涨幅[1] - 停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，未构成异常波动[2][3]

陕西华达科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟发行股份购买陕西电子西京电气集团有限公司、陕西省技术进步投 资有限责任公司、西安聚辉电子科技有限责任公司、河南摩海科技开 发中心（有限合伙）、陕西省产业投资有限公司、西安聚源投资有限 责任公司持有的陕西华经微电子股份有限公司 100.00%股权并同步 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的说明 6.公司与本次交易的交易对方签订了附生效条件的发行股份购 买资产协议。 7.公司控股股东西京电气、间接控股股东陕西电子信息集团已就 本次交易出具原则性意见，认为本次交易方案符合公司和全体股东的 整体利益，有利于促进公司未来的业务发展，原则上同意本次交易。 1.2025 年 8 月 12 日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》，并自 2025 年 8 月 13 日起开始停牌；2025 年 8 月 2 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买陕西华经微电子股份有限公司100.00%股权并同步募集配套资金[1] 交易情况 - 标的资产不涉及立项等报批事项，相关审批已披露并提示风险[1] - 交易对方合法拥有拟购买资产完整权利，无限制转让等情况[2] 交易影响 - 交易利于提高资产完整性，保持人员等独立[3] - 交易利于增强持续经营能力，不致财务重大不利变化[3] - 交易利于突出主业、增强抗风险和独立性，不新增重大不利同业竞争和关联交易[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买陕西华经微电子100.00%股权并募集配套资金[1] 交易性质 - 预计本次交易未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组[1] - 本次交易前后控股股东均为西京电气，实控人均为陕西省国资委[3] - 本次交易不构成重组上市，构成关联交易[3][4] 交易安排 - 董事会审议议案时关联董事已回避表决，股东会关联股东将回避表决[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买陕西华经微电子股份有限公司100.00%股权并同步募集配套资金[1] 合规情况 - 公司董事会认为本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定，不存在不得发行股票情形[1][4] 说明发布时间 - 说明发布时间为2025年8月25日[6]

陕西华达科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、四十三条及四十四条规定的说明 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟发行股份购买陕西电子西京电气集团有限公司、陕西省技术进步投 资有限责任公司、西安聚辉电子科技有限责任公司、河南摩海科技开 发中心（有限合伙）、陕西省产业投资有限公司、西安聚源投资有限 责任公司持有的陕西华经微电子股份有限公司（以下简称"华经微电 子"）100.00%股份并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条、四十三条及四十四条规定的情况进行了审慎分析，董 事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、 反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 （二）本次交易完成后，不会导致公司不符合股票上市条件。 （三）本次交易中，标的资产的最终交易价格以具有证券期货业 务资格的评估机构出具的并经国有资产监督管理机构备案的评估结 果为依据，经交易各方协商确定，保证交易价格 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-032 陕西华达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年9 月11日（星期四）15:30召开2025年第一次临时股东会，本次会议采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） ...

2025 年 8 月 26 日 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议， 会议分别审议通过了《关于〈陕西华达科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次 交 易 相 关 的 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。经公司申请， 公司股票（简称： "陕西华达"、代码： "301517"）将于 2025 年 8 月 26 日上午开市时起复牌。 鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，基于本次 交易相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召集公司股东会审议 本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后， 公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，依法定程序召集股 东会并发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易的相关事宜。 特此公告。 陕西华达科技股份有限公司董事会 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-035 陕西华达科技股份有限 ...

会议审议 - 公司第五届监事会第十次会议于2025年8月25日召开，审议通过《2025年半年度报告》等多项议案[2][3][5][7][10][13][21] - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，议案需提交股东会审议[7][9] 发行股份购买资产 - 拟发行股份购买华经微电子100%股份，发行价格为34.75元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[11][27] - 发行股份种类为人民币A股普通股，每股面值1.00元，上市地点为深交所，采用向特定对象发行方式，对象为西京电气等6家公司[21][23] - 西京电气、聚源投资交易认购股份锁定期36个月，其他交易对方为12个月，特定情况锁定期自动延长至少6个月[35][36] - 标的资产过渡期间收益归上市公司，亏损由交易对方按持股比例现金补足[38] 募集配套资金 - 拟向不超35名特定投资者发行，总额不超购买资产交易价100%，发行股份数不超发行前总股本30%[18][61] - 用于支付交易费用、项目建设、补充流动资金和偿还债务，向特定投资者发行股份锁定期6个月[64][68] 交易相关情况 - 本次交易构成关联交易，预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组和重组上市[78][81] - 本次交易前12个月内公司未发生相关购买、出售资产交易行为[86]