营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为158,885,615.96元，同比下降20.01%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为9,408,042.13元，同比下降41.25%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为487,873,589.68元，同比下降26.32%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为34,118,072.44元，同比下降44.79%[2] - 公司2024年9月30日的营业总收入为487,873,589.68元，较上期的662,157,589.68元减少[14] - 公司2024年9月30日的营业总成本为444,260,297.82元，较上期的565,812,257.69元减少[14] - 公司2024年第三季度净利润为33,472,554.62元，去年同期为64,960,144.56元[15] - 归属于母公司股东的净利润为34,118,072.44元，去年同期为61,792,340.85元[15] 资产与负债 - 公司2024年第三季度末总资产为2,198,880,125.25元，同比下降9.66%[2] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,347,551,708.80元，同比增长1.50%[2] - 公司2024年9月30日的货币资金为113,939,519.51元，较期初的751,631,478.21元大幅减少[11] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为452,975,068.50元，期初为0元[11] - 公司2024年9月30日的应收账款为629,784,673.66元，较期初的527,146,589.25元增加[11] - 公司2024年9月30日的存货为371,111,781.31元，较期初的393,140,161.98元减少[11] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为1,761,593,970.64元，较期初的1,991,151,410.80元减少[12] - 公司2024年9月30日的固定资产为363,336,977.75元，较期初的374,022,366.59元减少[12] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为607,666,887.44元，较期初的883,719,354.01元减少[12] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为205,869,156.58元，较期初的177,024,479.58元增加[13] 股东持股情况 - 陕西电子西京电气集团有限公司持股35.10%，股份数量为37,914,500股[7] - 陕西省产业投资有限公司持股25.07%，股份数量为27,085,500股[7] - 西安军融电子卫星基金投资有限公司持股5.15%，股份数量为5,560,000股[7] - 北京国鼎私募基金管理有限公司－北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙）持股5.15%，股份数量为5,560,000股[7] - 中信证券－兴业银行－中信证券陕西华达股份员工参与战略配售集合资产管理计划持股1.22%，股份数量为1,317,454股[7] - 中兵投资管理有限责任公司持股1.03%，股份数量为1,116,486股[7] - 中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙）持股1.03%，股份数量为1,116,486股[7] - 国新国同（杭州）股权投资有限公司－陕西西安国资国企综合改革试验基金（有限合伙）持股1.03%，股份数量为1,116,486股[7] - 香港中央结算有限公司持股0.48%，股份数量为513,687股[7] - 马涛持股0.45%，股份数量为487,400股[7] 财务损益 - 公司2024年第三季度非流动性资产处置损益为-91.45元，年初至报告期期末为1,424.35元[3] - 公司2024年第三季度计入当期损益的政府补助为279,764.32元，年初至报告期期末为2,307,300.87元[3] - 基本每股收益为0.32元，去年同期为0.76元[16] - 稀释每股收益为0.32元，去年同期为0.76元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-80,551,068.97元，去年同期为-89,884,049.22元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-454,256,785.35元，去年同期为-8,555,136.53元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-102,884,104.38元，去年同期为81,208,363.82元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-637,691,958.70元，去年同期为-17,230,821.93元[18] - 期末现金及现金等价物余额为113,939,519.51元，去年同期为63,771,626.39元[18] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[19]

投资计划调整 - 2024年10月25日公司审议通过调整2024年度投资计划议案[1] - 调整后2024年度投资计划为19000万元[1] 调整意义 - 调整投资计划符合战略发展需要，利于项目实施，增强竞争力，保障可持续发展[3] 风险提示 - 投资计划是预算，实施受环境影响，有调整风险和不确定性[5]

陕西华达科技股份有限公司 专门委员会工作细则 战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应陕西华达科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，增强公司可 持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司治理准则》《陕西华达科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展事项、公司 ESG 治理等 工作进行研究并提出建议。 第二章 委员会产生与组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由全体委员过 半数推举产生，并报董事会备案。 第六条 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-036 陕西华达科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议， 审议通过了《关于 2024 年第三季度利润分配方案的议案》，本议案 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如 下： 一、公司 2024 年第三季度利润分配方案基本情况 2、监事会审议情况 公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年第三季 度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配方案符合 法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利 益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展 规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意 将本次利润分配方案提交公司股东会审议。 公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民 币 34,118, ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-039 陕西华达科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第五次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话、专人送达等方式通 知全体监事，于 2024 年 10 月 25 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会由监事会主席 王增利先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，高级 管理人员列席本次监事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季 度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(w ...

股东会审议事项 - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会批准[3] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会批准[3] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[3] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[3] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[3] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[3][4] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[5] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东有权请求召开临时股东会[10] - 监事会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[11] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东，可自行召集和主持股东会[11] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[13] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[13] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[13] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[14] - 发出股东会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少两个工作日通知股东[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[19] 股东会主持与决议 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[22] - 监事会自行召集的股东会，监事会主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[26] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议特定其他股东所持表决权三分之二以上通过[27] - 关联事项决议需出席会议非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议范围需2/3以上通过[28] 股东表决权与投票 - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[28] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有效总数[28] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达百分之三十及以上，选举董事、监事应采用累积投票制[29] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[28] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时披露结果[28] 股东会其他要求 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[24] - 主持人对表决结果有怀疑可组织点票，股东或代理人有异议也可要求点票[31] - 股东会决议应公告出席股东和代理人人数、持股总数及占比等内容[31] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[31] - 股东会通过董监选举提案，新任董监按章程就任[31] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司在会后两个月内实施[31] - 股东会决议内容违法无效，控股股东不得损害中小投资者权益[31] - 会议召集程序、表决方式或决议内容违规，股东可60日内请求法院撤销[32] 规则说明 - 本规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[34] - 本规则未尽事宜依法律法规和公司章程执行[34] - 本规则经董事会审议、股东会批准生效，涉及上市部分上市后适用[34]

上市情况 - 公司于2023年首次向社会公众发行人民币普通股2700.67万股，于10月17日在深交所创业板上市[3] 股份发行 - 董事会可根据章程或股东会授权，三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[4] - 董事会依规定决定发行股份致注册资本、已发行股份数变化，修改章程该项记载事项无需股东会表决[4] - 公司章程或股东会授权董事会决定发行新股，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一种类股份总数的25%[5] - 公司控股股东和实际控制人自公司股票上市之日起36个月内，不得转让或委托他人管理相关股份[5] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对合并、分立决议持异议可要求公司收购其股份[8] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效；程序或表决方式违法或违反章程，股东可在决议作出60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[8] - 未被通知参加股东会会议的股东，自知道或应当知道决议作出60日内可请求法院撤销，决议作出一年内未行使撤销权则消灭[9] - 董事、高管违法损害股东利益，股东可起诉；给他人造成损害，公司担责，有故意或重大过失的董事、高管也担责，控股股东等指示的承担连带责任[9] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内向股东发出补充通知[11][12] 股东会相关 - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，应在事实发生2个月内召开临时股东会[10] - 发出股东会通知后变更现场会议地点，召集人应在会前至少2个交易日公告并说明原因[11] - 股东会由董事长主持[13] - 股东会职权不得通过授权由董事会等代为行使，但可授权董事会对发行公司债券作出决议[10] - 股东大会修订为股东会，相关职权和规定适用主体变更[8][9][10][11][12][13] - 非职工代表担任的董事、监事候选人提名持股比例从3%降至1%[13][14] - 提出提名董事、监事候选人临时提案需在股东会召开10日前书面提出[14] - 董事会不能召集股东会会议时，监事会召集主持，监事会不召集时，代表1/10以上表决权股东可自行召集主持[16] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事和监事[19] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[20] - 临时董事会会议提前五日通知全体董事，特殊紧急情况经全体董事同意可缩短通知时间[17] - 董事会决议需过半数董事出席，经全体董事过半数通过[22] - 有关联关系董事不得表决，过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东大会审议[23] - 董事会对聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所等事项作出决议前，需经审计委员会全体成员过半数通过[19] 监事会相关 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生，监事会决议表决实行一人一票，需经过半数监事通过[19][21] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议[21] 利润分配 - 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可提取任意公积金[22] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东实缴的出资比例分配利润（章程另有规定除外）[22] - 股东会若在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润，股东须退还违规分配的利润[22] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，分配不得超过累计可供分配利润范围，不得损害持续经营能力[23] - 公司最近一年审计报告为非无保留意见等6种情况之一时，当年可不进行利润分配[23] - 公司资产负债率高于70%时，当年可以不进行利润分配[23] - 公司经营性现金流量净额为负时，当年可以不进行利润分配[23] 公积金转增与合并分立 - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[24] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[25] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[25] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[25][26] - 债权人接到减资通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[26] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[28] - 修改章程或经股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[41] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组进行清算[42] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告[31] 章程修订 - 《公司章程》全文中“股东大会”表述均修改为“股东会”[32] - 本次修订《公司章程》及其附件相关事项需提交公司2024年第一次临时股东会审议[34] - 需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[34] - 修订后的《公司章程》及其附件全文于2024年10月在巨潮资讯网披露[32][33] - 提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续章程备案事宜[34] - 具体修订内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准[35] 其他 - 备查文件包括第五届董事会第五次会议决议和第五届监事会第五次会议决议[36] - 公告发布时间为2024年10月28日[37]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年10月25日召开，9位董事全部出席[2] - 董事会同意于2024年11月13日召开2024年第一次临时股东会[23] 议案表决 - 《关于调整组织机构的议案》等多项议案表决全票通过[4][7][9][11][13] - 《关于修订<公司章程>及其附件》《2024年第三季度利润分配方案》需提交临时股东会审议[16][22]

股东会信息 - 2024年11月13日15:00召开第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2024年11月6日[3] - 登记时间为2024年11月12日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"351517"，简称为"华达投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月13日交易时间[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月13日9:15 - 15:00[13]

业绩影响 - 2024年1 - 9月计提减值准备合计14,912,516.29元，减少净利润和所有者权益[2][3][15] 减值详情 - 应收票据坏账准备 - 4,431,472.38元，应收账款16,089,383.95元，其他应收款 - 20,893.76元[3] - 存货跌价损失3,275,498.48元[3] 损失率 - 1年以内应收账款预期信用损失率5.00%，1 - 2年10.00%等[12] 减值方法 - 以预期信用损失为基础计提减值准备[4] - 对不同金融资产分类评估信用风险[7][8][9] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[13]