证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-027 陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电话、专人送达等方式通知全 体董事，于 2025 年 8 月 25 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公 司会议室以现场方式召开。本次董事会由董事长范军卫先生召集并主 持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高级管理人员列席 本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编 制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，半年度 报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 上市地点：深圳证券交易所 陕西华达科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 陕西电子西京电气集团有限公司 | | | 陕西省技术进步投资有限责任公司 | | | 西安聚辉电子科技有限责任公司 | | | 河南摩海科技开发中心（有限合伙） | | | 陕西省产业投资有限公司 | | | 西安聚源投资有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 二〇二五年八月 陕西华达科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承 担相应的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供 的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监 会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本公司不转让在上市公司拥 ...

交易基本信息 - 发行股份购买资产交易对方为陕西电子西京电气集团等6家公司[1] - 募集配套资金对象为不超过35名符合条件特定对象[1] - 购买资产为陕西华达发行股份购买陕西华经微电子股份有限公司100%股权[13] 发行股份情况 - 发行股份购买资产发行价格为34.75元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%[21] - 西京电气、聚源投资认购股份锁定期36个月，陕技投等4家锁定期12个月[25] - 募集配套资金发行股票每股面值1.00元，上市地点为深交所，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[38][39] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过公司发行前总股本的30%[41] - 募集配套资金发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[43] 交易性质与影响 - 本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，不构成重组上市[46][47][48] - 交易完成后上市公司主营业务增加厚膜混合集成电路等产品，完善业务版图[53] - 交易完成后华经微电子将纳入上市公司合并范围，预计资产和盈利能力提升[54][55] 审批与合规情况 - 交易已获上市公司第五届董事会第十次会议审议通过和控股股东原则性同意[57] - 交易尚需交易对方内部决策通过、资产评估结果备案等多项审批[57] 风险提示 - 本次交易存在因内幕交易、标的资产问题等被暂停、中止或取消的风险[95] - 募集配套资金事项取得证监会注册存在不确定性，可能因股价或市场环境导致金额不足或募集失败[100] - 本次交易完成后存在业务、人员整合风险，可能影响上市公司运营[101] 政策背景 - 2022年5月国务院国资委发文，提出需优化上市平台布局和强化功能定位[109] - 2022年10月党的二十大报告强调加快国有经济布局优化和结构调整[109] - 2024年4月国务院发布意见推动上市公司提升质量[110] - 2024年9月中国证监会发布意见支持上市公司通过并购重组转型升级[110]

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票停牌情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份购 买陕西华经微电子股份有限公司 100%股份并募集配套资金暨关联交易事 项（以下简称"本次交易"），为了维护投资者利益，避免对公司证券交易 造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票 （简称： "陕西华达"、代码： "301517"）自 2025 年 8 月 13 日上午开市时 起开始停牌。具体情况详见公司于 2025 年 8 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《陕西华达科技股份有限公司关于筹 划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》 （2025-023）。 停牌期间，公司已按照相关法律法规披露一次停牌进展公告，具体内 容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于筹划发行股份 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 发行股份购买资产并配套募集资金 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为陕西 华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"、"公司"或"上市公司"）首 次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关 规定履行持续督导职责，对陕西华达发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交 易进行了专项核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司拟向陕西电子西京电气集团有限公司（以下简称"西京电气"）、陕西 省技术进步投资有限责任公司（以下简称"陕技投"）、西安聚辉电子科技有限 责任公司（以下简称"聚辉电子"）、河南摩海科技开发中心（有限合伙）（以 下简称"摩海科技"）、陕西省产业投资有限公司（以下简称"陕产投"）、西 安 ...

陕西华达科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 陕西华达科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 陕西华达科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人范军卫、主管会计工作负责人高蔚及会计机构负责人(会计主 管人员)李珊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述，均不代表公司的盈 利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资 者注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 ...

德邦基金估值调整公告 - 德邦基金管理有限公司对旗下基金持有的"陕西华达"（股票代码：301517）采用"指数收益法"进行估值调整 [1] - 估值调整自2025年8月18日起实施 旨在使长期停牌股票估值更公平合理 维护持有人利益 [1] - 待该股票复牌且交易体现活跃市场特征后 将恢复按市场价格估值 不再另行公告 [1] 估值方法变更 - 此次调整涉及德邦基金旗下所有持有陕西华达股票的证券投资基金 [1] - 变更前估值方法未明确说明 变更后采用中国证券业协会推荐的指数收益法 [1] - 调整需与基金托管人协商一致 显示流程合规性 [1] 标的股票情况 - 陕西华达（301517）处于长期停牌状态 具体停牌原因及时长未披露 [1] - 公司未说明停牌股票在基金组合中的持仓占比及影响程度 [1]

交易概述 - 公司筹划发行股份购买陕西华经微电子股份有限公司股权并募集配套资金 构成关联交易 [1] - 本次交易预计不构成重大资产重组 且不会导致公司实际控制人变更 [1] - 交易尚处于筹划阶段 存在不确定性 [2] 停牌安排 - 公司股票自2025年8月13日上午开市起停牌 以维护投资者利益 [2] - 预计在不超过10个交易日内（即2025年8月27日前）披露重组预案 [2] - 截至公告披露日 公司及有关各方正积极推进相关工作 股票继续停牌 [3] 信息披露 - 公司将严格按照法律法规要求履行信息披露义务 [3] - 相关信息披露将遵循《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号》等规则 [2] - 所有信息以巨潮资讯网等指定媒体刊登的公告为准 [3]

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-024 （2025-023）。 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关 工作。为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深 圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相 关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。 待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。 公司所有信息请以巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒 体刊登的公告为准。公司本次筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资 风险。 特此公告。 陕西华达科技股份有限公司董事会 陕西华达科技股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份 购买陕西华经微电子股份有限公司的股权，并募集配套资金（以下简称"本 次交易" ...

收购交易 - 公司拟收购华经微电子100%股权 交易构成关联交易 因控股股东持有标的66.78%股权[1][2] - 标的公司为国家级专精特新小巨人企业 注册资本8255万元 2024年末产值突破3.8亿元[1][3] - 标的拥有700余名在册员工 其中中高级以上专业技术人员160余人 生产办公面积2万平方米[1][3] 标的业务 - 华经微电子前身为1960年代成立的国营八九五厂 是国内最早的专业化厚膜混合集成电路生产厂家[2] - 标的专业从事厚膜混合集成电路 模块电源 电阻网络等产品 是多个军工行业电子元器件合格供应商[2] - 标的拥有十余条贯标生产线和民品生产线 技术实力和产品水平处于国内同行前列[3] 公司业务 - 公司主营电连接器及互连产品 形成射频同轴连接器 低频连接器 射频同轴电缆组件三大类产品[4] - 产品广泛应用于航空航天 武器装备 通讯等领域 并积极开拓光电模块 高速连接器等新赛道[4] - 公司前身为国营第八五三厂 拥有50余年科研生产经验[4] 财务表现 - 2024年公司营业收入6.3亿元同比下降26.03% 净利润4664.01万元同比下降40.80%[5] - 2025年一季度营业收入8598.90万元同比下降52.90% 净利润亏损1844.42万元[5] - 标的公司2024年末产值突破3.8亿元[1][3] 研发投入 - 2024年研发费用4209.2万元 研发费用率6.68% 研发投入强度同比增长[7] - 2025年一季度研发费用1044.46万元同比增长44.73% 研发费用率超过12%[1][8] - 截至2024年底研发人员311人同比增长1.63% 占员工总数18.97%[8] 技术实力 - 公司参与起草各类标准153项 其中已发布106项 国际标准7项[8] - 拥有专利138项 其中发明专利18项 多项产品达到国际领先或国内先进水平[8] - 标的公司技术力量雄厚 研发能力强 硬件设施处于国内同行前列[3]