市场拓展和成本控制 - 公司紧跟国家发展战略,在深度布局原有业务领域的基础上,积极优化产业结构,拓展新的应用领域[1] - 公司拓宽与重点用户合作领域,充分发掘市场潜力,加强市场开拓,加大产品研发投入,持续做好技术储备和新品预研[1] - 公司坚持高端引领,坚持科技创新战略,突破关键核心技术,以新产品、新技术为先导,以新项目为依托,抢先占领市场[1] - 公司坚持成本控制理念,在设计之初就导入控制成本理念,采用精益管理手段,持续优化生产布局,并结合市场发展趋势,以规模化效应确保公司稳步、可持续发展[1] 质量管控 - 公司始终坚持围绕市场和客户需求,加快"质量强企"体系建设,对产品设计研发、生产工艺、质量检验实行统一化管理[1] - 公司持续提升检测能力和水平,并根据高可靠产品的特殊需求,建立了检测试验平台,通过了CNAS实验室认证,可满足产品的过程检测和质量一致性检测需求[1] - 公司质量管理体系运行良好,产品质量稳定、可靠[1] 市值管理 - 公司坚持规范运作,重视以企业价值为核心的市值管理,并努力通过科学的战略规划、完善的公司治理、高效的经营管理,不断提高公司信息披露质量,加强与投资者沟通、交流,进而提高公司价值管理能力[2][3] - 公司将密切关注资本运作相关政策,结合公司实际,持续做好相关工作[2]

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-041 陕西华达科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持计划预披露公告 持股 5%以上股东西安军融电子卫星基金投资有限公司、北京国 鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务 人提供的信息一致。 特别提示： 1、公司持股 5%以上股东西安军融电子卫星基金投资有限公司 （以下简称"西安军融"）持有公司股份 5,560,000 股（占本公司总股 本比例 5.15%）。西安军融计划在本公告披露之日起 15 个交易日后 的 60 个自然日内（即 2024 年 11 月 27 日—2025 年 1 月 25 日）以集 中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,080,267 股，即 不超过公司总股本的 1%。 2、公司持股 5%以上股东北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"北京国鼎"）持有公司股份 5,560,000 股（占本公 司总股本比例 5.15%）。北京国鼎计划在本公告披露之日起 15 个交 易日 ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024年前三季度公司实现营收4.88亿元,同比下降26.3%;归母净利润0.34亿元,同比下降44.8% [1] - 3Q24营收环比增长9%,需求出现边际向好趋势 [1] - 1~3Q24毛利率同比下滑3.2ppt至38.6%;净利率同比下滑2.9ppt至6.9% [1] - 计提资产/信用减值损失影响净利润,减少1~3Q24归母净利润1491.3万元 [1] 财务情况 - 1~3Q24期间费用率同比增加2.2ppt至28.3%,主要是管理费用率上升 [1] - 经营活动净现金流为-0.81亿元,投资活动净现金流为-4.54亿元,筹资活动净现金流为-1.03亿元 [1] - 应收账款及票据8.10亿元,较2Q24末增加5.6%;预付款项0.05亿元,较2Q24末增加5.2% [1] 未来展望 - 公司主营电连接器及互连产品,布局射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件三大类产品 [1] - 预计公司2024~2026年归母净利润分别为0.53亿元、0.72亿元、1.03亿元 [1] - 维持"推荐"评级,考虑到公司传统业务的发展空间及新业务的加快布局 [1] 财务指标总结 - 2024年营业收入693百万元,同比下降18.6% [2] - 2024年归属母公司股东净利润53百万元,同比下降33.0% [2] - 2024年每股收益0.49元 [2] - 2024年PE为124倍 [2] - 2024年PB为4.8倍 [2]

公司基本信息 - 公司于2023年10月17日在深交所创业板上市，首次发行2700.67万股[5] - 公司注册资本10802.67万元，股份总数10802.67万股，每股面值1元[5][11] - 陕西电子西京电气集团持股58.33%，陕西省产业投资持股41.67%[11] 股份发行与转让 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[13] - 发起人、公开发行前股份、董监高、控股股东等有股份转让限制[17][18] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿[22] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[23][24] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求诉讼[24] 关联交易与担保 - 超3000万元且占净资产绝对值5%以上关联交易需股东会审议[29] - 单笔担保额超净资产10%等多种担保情况需股东会审议[30] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[74] - 董事会决议需过半数董事出席，全体董事过半数通过[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议[90] - 监事会决议需经过半数监事通过[90] 利润分配 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金[97] - 公司每年现金分配利润不少于可供分配利润的10%[99] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[107] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[114]

募集资金支取与置换 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[5] - 公司可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[13] 项目论证与计划调整 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性等[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目[10] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[23] 节余与超募资金管理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[13] - 节余募集资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[13] - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，需股东会审议通过[18] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，累计不得超超募资金总额30%[18] 闲置资金使用限制 - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超十二个月[13] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[16] - 公司补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[18] 监督与核查 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[23] - 公司当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[23] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放与使用情况现场检查，年度结束出具专项核查报告[24] 违规处理 - 若会计师事务所出具“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，董事会应分析理由、提出整改措施并披露[24] - 保荐机构或独立财务顾问发现违规或重大风险，应及时向深交所报告并披露[24] - 违反募集资金管理制度，将视情节轻重追究相关责任[27]

股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[6] - 任职期届满前离职，任期内和届满后6个月内，每年转让不超25%[6] - 公司股票上市交易之日起1年内，董监高股份不得转让[6] - 董监高自离任之日起六个月内不得转让股份[21] 交易时间限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖[8] - 公司季度报告、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[8] 信息申报 - 新任董监在通过任职事项后2个交易日内申报信息[13] - 新任高管在通过任职事项后2个交易日内申报信息[13] - 现任董监高信息变化后2个交易日内申报[13] - 现任董监高离任后2个交易日内申报信息[13] 交易报告 - 董监高买卖股份及衍生品后2个交易日内向深交所报告[14] - 减持计划首次卖出前15个交易日报告披露，每次区间不超3个月[16] - 减持完毕或期满后2个交易日内报告公告[16][17] 股份锁定 - 上市满一年，董监高新增无限售股按75%自动锁定，未满一年按100%[19] 额度计算 - 每年首个交易日，按上年最后交易日登记数25%算可转让额度[20] - 账户持股不足1000股，可转让额度为持股数[20] 其他 - 董监高限售股满足条件可申请解除，剩余自动解锁[21] - 因发行股份设限应申请登记为限售股[22] - 涉嫌违规交易，可锁定名下股份[22] - 制度由董事会负责，审议通过生效[25]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事，设董事长、副董事长各一名[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] 审议事项标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[6] - 交易标的相关营业收入占比超10%且绝对金额超1000万元需审议[6] - 交易标的相关净利润占比超10%且绝对金额超100万元需审议[6] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[6] - 交易产生利润占比超10%且绝对金额超100万元需审议[7] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需审议[7] 选举罢免与人员设置 - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[9] - 董事会设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责[12] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[16] - 特定提议下董事长10个工作日内召开临时会议，提前5日书面通知[19][20] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[22] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过，部分事项需三分之二以上董事通过[22][23] - 关联董事回避表决，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[23] 决策实施 - 投资决议由总经理拟定提交，形成决议后组织实施[24] - 人事任免经董事会决议，董事长签发文件[24] - 财务预决算方案由总经理拟定提交，董事会组织实施[25] 规则生效 - 本规则经董事会审议并报股东会批准后生效，修改亦同[27]

投资计划调整 - 2024年10月25日公司审议通过调整2024年度投资计划议案[1] - 调整后2024年度投资计划为19000万元[1] 调整意义 - 调整投资计划符合战略发展需要，利于项目实施，增强竞争力，保障可持续发展[3] 风险提示 - 投资计划是预算，实施受环境影响，有调整风险和不确定性[5]

陕西华达科技股份有限公司 专门委员会工作细则 战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应陕西华达科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，增强公司可 持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司治理准则》《陕西华达科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展事项、公司 ESG 治理等 工作进行研究并提出建议。 第二章 委员会产生与组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由全体委员过 半数推举产生，并报董事会备案。 第六条 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-036 陕西华达科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议， 审议通过了《关于 2024 年第三季度利润分配方案的议案》，本议案 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如 下： 一、公司 2024 年第三季度利润分配方案基本情况 2、监事会审议情况 公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年第三季 度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配方案符合 法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利 益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展 规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意 将本次利润分配方案提交公司股东会审议。 公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民 币 34,118, ...