公司治理 - 2024年10月25日召开第五届董事会第五次会议[1] - 审议通过变更董事会专门委员会名称并修订细则议案[1] - 原战略委员会更名战略与可持续发展委员会[1] - 新细则增加可持续发展管理职权等内容[1] - 修订后细则披露于巨潮资讯网[2]

上市情况 - 公司2023年10月17日上市，首次公开发行A股27,006,700股，每股发行价26.87元[2] - 发行后总股本由81,020,000股变更为108,026,700股[2] 股份结构 - 发行后有流通限制或限售安排的股票占比80.3797%，无流通限制及限售安排的占比19.6203%[2] - 截至公告披露日，有限售条件流通股占比79.3201%，无限售条件流通股占比20.6799%[4] 限售股情况 - 首次公开发行网下配售限售股1,144,601股于2024年4月17日上市流通[3] - 2024年10月17日20,136,912股限售股上市流通，占总股本18.6407%[4][10] 股东承诺 - 部分股东承诺上市12个月内不转让股份，减持需提前通知并公告[5] - 自然人股东闵晔华等承诺股价不佳锁定期延长6个月等[7] 变动后情况 - 变动后有限售条件流通股占比60.6794%，无限售条件流通股占比39.3206%[14] - 公司总股本本次变动后保持108,026,700股不变[14]

限售股份情况 - 本次申请解除限售股东61户，股份20136912股，占总股本18.6407%[2] - 首次公开发行前股东57户，解除限售15470000股，占14.3205%[2] - 战略配售股东4户，解除限售4666912股，占4.3201%[2] 上市及股本信息 - 2023年10月17日上市，发行27006700股，每股26.87元[3] - 发行后总股本由81020000股变为108026700股[4] 流通股变动 - 本次解除限售股份2024年10月17日上市流通[2] - 有限售股变动后占比60.6794%，无限售股占比39.3206%[18]

二、本次承诺的主要内容 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-030 陕西华达科技股份有限公司 关于部分股东自愿延长限售股锁定期的公告 根据上市前的承诺， 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日收到股东陕西省产业投资有限公司、范军卫先生、张 峰先生、高蔚女士、雷峰涛先生、任强先生、李锎先生分别出具的 《自愿延长锁定期承诺函》。现将有关情况公告如下： 注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的原因是由计算过程中四舍五入造成的。 公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及证监会、深圳证券交 易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 四、备查文件 1、陕西省产业投资有限公司、范军卫先生、张峰先生、高蔚女 士、雷峰涛先生、任强先生、李锎先生分别出具的《自愿延长锁定期 承诺函》。 特此公告。 陕西华达科技股份有限公司董事会 2024年10月8日 公司股东陕西省产业投资有限公司、范军卫先生、张峰先生、高 蔚女士、雷 ...

产能布局和产品生产 - 公司坚持围绕市场和客户需求,强化生产过程控制,坚持"质量""进度"双提升[1] - 公司积极做好产能提升,加快募投项目实施,保持员工队伍稳定,多措并举,进一步提高产业保障能力,以满足后续市场需要[1] 资本运作规划 - 新的并购政策鼓励上市公司加强产业整合,公司将根据行业发展情况和自身发展需要适时开展相关工作,积极拓展延伸产业布局,补链强链[2] 产学研合作 - 公司与西安电子科技大学成立联合实验室,通过合作实现优势互补、资源共享,高校可更好发挥科研和人才优势,企业则能更深地挖掘资源和市场优势[2] - 未来,公司与合作高校将齐抓共管,不断完善合作机制,扩宽合作空间,不断相互促进,共同发展[2] 客户关系管理 - 公司是国内最早从事电连接器的生产商之一,经历五十余年的沉淀积累已形成大批优质、稳定的客户群体,并与主要客户保持长期、稳定合作关系[2] - 公司始终秉持"以客户为中心"的服务理念,产品保质保量、交付及时,为客户提供全方位服务,得到了客户的高度认可[2] - 未来,公司将继续加强与客户的沟通与合作,前瞻布局,紧盯客户的新需求、新项目,深度参与技术研发,为客户提供先进的设计理念,高可靠的品质保障及优质的售后服务,不断拓宽与用户的合作领域[2]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐人列席公司董事会1次、监事会1次[4] - 保荐人发表专项意见4次[4] - 保荐人对上市公司培训2次，日期为2024年4月15日、2024年8月27日[4] 募集资金使用情况 - 2024年上半年公司将募集资金转入一般户进行现金管理，截至报告出具日理财资金已转回[7] - 公司补充开设募集资金理财专户并于2024年5月10日公告[6][7] 监管处罚情况 - 2024年1月5日，中国证监会对公司及保荐代表人采取监管措施[11][14] - 2024年2月7日，北京监管局对公司保荐的义翘神州出具警示函[11] - 2024年2月23日，北京监管局对公司保荐的星网宇达出具警示函[12] - 2024年4月30日，深交所对公司及保荐代表人给予处分[12][15][16] - 2024年5月7日，中国证监会对公司及保荐代表人出具警示函[13] - 2024年5月8日，广东证监局对公司及保荐代表人出具警示函[13] - 2024年5月9日，上海监管局对公司保荐的海顺新材出具警示函[13] - 2024年5月16日，深交所对公司保荐的智动力给予通报批评处分[16] 整改措施 - 公司与上市公司一起分析问题原因并落实整改[15][16] - 公司对相关人员进行内部问责[16] - 公司督促上市公司保证信息披露真实、准确、完整[15][16] - 公司要求相关人员提高执业质量[16] - 公司督促智动力提升会计核算水平[16]

培训信息 - 中信证券对陕西华达进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2024年8月27日，方式为线下授课[4] 参与人员 - 培训对象为董监高及控股股东相关人员[2] - 保荐代表人为杨成云、康明超，协办人为潘云飞[4] - 培训人员为康明超、葛震浩[4] 培训内容 - 内容为上市公司规范运作规定及董监高行为规范要求[2] 公司态度 - 公司积极配合培训工作保证有序进行[3]

公司概况 - 陕西华达科技股份有限公司是国内最早从事电连接器生产的企业之一，成立于1966年[2] - 公司主营业务为电连接器及互连产品的研发、生产和销售，主要产品包括射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件等[2] - 公司是国内研制和生产电连接器的大型骨干企业、国家军用射频同轴连接器核心企业、中国电子元件行业协会电接插元件分会的副理事长单位[3] 业务布局 - 公司紧跟国家重点重大项目，在航空航天领域和商用卫星方向加大投入力度，提供低成本、高可靠的互连产品和解决方案[3][4] - 公司坚守军工建设使命，紧跟武器装备用户需求，积极拓展和提升武器装备类互连产品的性能和技术[4] - 公司深度布局通讯领域，与重点客户不断拓宽业务范围和合作领域[4] - 公司持续推进战略落地，优化产业结构，在光器件、高速连接器方向加速产业升级[4] 研发创新 - 公司在宇航环境下高功率射频同轴连接器和电缆组件方面实现了技术突破，达到国际先进水平[14] - 公司为解决宇航环境高功率、小空间、多通道板间射频信号传输难题提供了系统性的互联方案[14] - 公司在武器装备领域的产品主要应用于弹载系统、军用机载设备、军用无人机、机载和雷达等电子设备[14] - 公司在民品应用领域研制了应用于5G-A通讯网络的射频连接器模组系列产品[14] 经营情况 - 公司长期坚持深耕主营业务，生产经营稳健，各项业务正常有序[5][10] - 公司通过进一步强化预算管理、优化资金结构、加强应收账款管理等措施持续优化存量资金管理[6] - 公司具有前瞻布局、重点项目储备充足、技术领先及创新优势、品牌优势、严格的质量保证和产品检测优势等核心竞争力[8]

财报与会议信息 - 公司2024年8月29日披露《2024年半年度报告》及摘要[4] - 2024年半年度业绩说明会9月6日8:30 - 9:30召开[4][5][6] 会议方式与地点 - 业绩说明会以网络互动方式召开，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5][6] 参会与提问 - 董事长范军卫和董秘宋晓敏参加，投资者9月6日前可会前提问[6] 互动与查看 - 9月6日8:30 - 9:30投资者可参与互动，会后可通过价值在线或易董app查看[6][7] 联系人信息 - 业绩说明会联系人是吴润田，有电话、传真和邮箱[7]

技术研发方向 - 公司不断加大研发投入力度,重视知识产权保护,与国内众多高校、科研院所开展了广泛的"产学研"合作,在弹性接触、无缆化、低成本天线、微小型化器件等方面的联合研究取得了显著成果,申报了多项发明专利[1] - 持续优化研发人员薪酬体系建设,加快新品开发速度,提高新品供样效率,在科研新品项目、关键技术难题、工艺提升等方向不断突破,行业引领作用不断提升[1] 员工股权激励 - 股权激励是国企改革重要内容之一,公司已于2017年实施了员工股权激励,61名核心员工持有公司股份[2] - 公司将结合自身发展需要,进一步建立、健全中长期激励机制[2] 战略布局 - 公司紧跟国家重点重大项目,结合国家在航空航天领域、商业航天的规划,提供相应互联解决方案,加快募投项目实施,做好产能储备和产业升级[2] - 公司坚守军工建设使命,结合国家各类军工项目的整体规划,紧跟武器装备用户的新需求,积极拓展和提升武器装备类互连产品的性能和技术迭代[2] - 深度布局通讯领域,与重点客户不断拓宽业务范围和合作领域,持续推进战略落地,优化产业结构,在光器件、高速连接器方向加速产业升级[2] 成本控制 - 公司一方面坚持高端引领,坚持科技创新战略,突破关键核心技术,以新产品、新技术为先导,以新项目为依托,抢先占领市场[2] - 一方面坚持成本控制理念,在设计之初就导入控制成本理念,采用精益管理手段,持续优化生产布局,结合市场发展趋势,以规模化效应确保公司稳步、可持续发展[2] 信息披露 - 公司与投资者进行了充分的交流与沟通,并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平[3]