会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日15:30召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的全体已发行有表决权股份股东有权出席 [2] - 股东可委托代理人出席会议，代理人不必是公司股东 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师应当出席会议 [2] 会议审议事项 - 审议关于修订制定公司部分治理制度的议案 [2][8] - 具体包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《股东会网络投票制度》《独立董事工作制度》四项子议案 [8] - 所有议案均为非累积投票提案 [2][7] 表决规则 - 股东只能选择现场表决或网络投票一种方式 [2] - 重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] - 重大议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 中小投资者表决将单独计票披露 [3] 会议登记要求 - 自然人股东需出示身份证原件和有效持股凭证 [3] - 法人股东需出示营业执照复印件及持股凭证等文件 [4] - QFII股东需凭证书复印件、授权委托书等办理登记 [4] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记 [4] 网络投票安排 - 网络投票代码为"351517"，投票简称为"华达投票" [7] - 互联网投票需使用数字证书或服务密码进行身份认证 [7] - 通过交易系统投票需在指定交易时间段内完成 [7]

公司治理 - 公司于2025年8月25日在西安市高新区召开第五届第十次董事会会议 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入全部来自C39计算机和通信和其他电子设备制造业 占比100% [1] - 公司当前市值达76亿元 [1] 行业分类 - 公司所属行业为C39计算机和通信和其他电子设备制造业 [1]

财务表现 - 上半年营业收入2.54亿元 同比下降22.80% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-1388.74万元 同比盈转亏 [1] - 扣除非经常性损益的净利润-1513.60万元 [1] - 基本每股收益-0.09元 [1]

陕西华达科技股份有限公司 董事会议事规则 陕西华达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为职工董事。 董事会设董事长一人，设副董事长一名。独立董事中至少一名为会计专业人士。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员 全部由董事组成，对董事会负责，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中的召集人是会计专业人士。 第五条 董事会依据《公司法》等有关法律法规、《公司章程》及本规则的 规定行使职权。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党组织的意见。 第六条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； 第一条 为规范陕西华达科技股份有限公司（以下简称公司）董事会运作程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《陕西华达科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

陕西华达科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 陕西华达科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 加强陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作的管理，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》等相关规定，结合《陕 西华达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《陕西华达科技 股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）和公 司实际情况，制定本制度。 第二章 重大信息的范围 第二条 本制度所称重大信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 产生较大影响的信息以及拟提交公司董事会、审议的事项及各子公司拟召开董事 会、股东会并作出决议的事项； 第三条 重大交易事项，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资 ...

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[5] - 会计差错金额影响盈亏性质认定为重大差错[5] - 经审计对以前年度财务报告更正差错金额占净利润5%以上且超500万元认定为重大差错[5] - 财务报告附注披露金额占净资产1%以上担保等或10%以上其他或有事项认定为重大差错[9] - 其他年报信息披露金额占净资产10%以上重大诉讼等交易认定为重大差错[9] - 业绩预告与年报业绩变动方向不一致认定为重大差异[9] - 业绩预告与年报变动幅度或盈亏金额超预计范围20%以上认定为重大差异[9] - 业绩快报与定期报告数据指标差异幅度达20%以上认定为重大差异[10] 处理流程 - 财务报告重大会计差错更正内审提交董事会审计委员会审议再提请董事会审核[7] - 其他年报信息披露重大错误审计与效能监察部提交总经理办公会审议[11] 责任相关 - 董事长等对年报信息披露和财务报告承担主要责任[12] - 因重大差错被监管采取措施内审查实原因报董事会追责[12] - 五种情形应从重或加重惩处责任人[12] - 处罚前听取责任人意见保障陈述申辩权[12] - 责任追究形式包括通报批评等[13] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[13] - 董事会对责任认定及处罚决议公告披露[15] 制度相关 - 半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[17] - 制度由董事会负责制定、修订并解释[17] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[17]

陕西华达科技股份有限公司 章程 二○二五年八月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第一节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 党组织 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 ...

战略与可持续发展委员会工作细则 陕西华达科技股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 陕西华达科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应陕西华达科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，增强公司可 持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司治理准则》《陕西华达科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展事项、公司 ESG 治理等 工作进行研究并提出建议。 第二章 委员会产生与组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由全体委员 过半 ...

陕西华达科技股份有限公司 独立董事工作制度 陕西华达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，切实保护股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作，保障 公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）以及《陕西华达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

陕西华达科技股份有限公司 董事和高级管理人员股份变动管理制度 陕西华达科技股份有限公司 董事和高级管理人员股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《陕西 华达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，包括其配偶、父母、子 女。董事、高级管理人员与其配偶离婚分割后双方需持续遵守相关减持限制。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名 ...