证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-056 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、召开地点：陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 陕西华达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 5、主持人：董事长范军卫先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西华达 ...

北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 陕西华达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 之 北京金诚同达（西安）律师事务所 法律意见书 法律意见书 （2024）JTN（XA）意字第 FY12260307 号 关于 地址：陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科商业中心 25 楼 邮编：710065 电话：029-81129966 传真：029-81121166 陕西华达科技股份有限公司 北京金诚同达（西安）律师事务所 法律意见书 2024年第二次临时股东会 之 （2024）JTN（XA）意字第 12260307 号 致：陕西华达科技股份有限公司 对本所出具的本法律意见书，本所及本所律师声明如下： 1、本所及本所律师依据《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等 法律法规、规范性文件规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任； 2、本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作任何其他目的； 3、本所及本所律师同意将本法律意见书 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-055 陕西华达科技股份有限公司 关于部分股东股份减持计划实施完毕的公告 原持股 5%以上股东西安军融电子卫星基金投资有限公司保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务 人提供的信息一致。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《持股 5%以上股东减 持计划预披露公告》（公告编号：2024-041）。西安军融电子卫星基 金投资有限公司（以下简称"西安军融"）计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 60 个自然日内（即 2024 年 11 月 27 日—2025 年 1 月 25 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,080,267 股，即不 超过公司总股本的 1%。 公司于 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号： 2024-043）《简 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-054 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《持股 5%以上股东减 持计划预披露公告》（公告编号：2024-041）。北京国鼎实创军融投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"北京国鼎"）计划自上述公告披 露之日起15个交易日后的60个自然日内（即2024年11月27日—2025 年 1 月 25 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,080,267 股， 即不超过公司总股本的 1%。 公司于 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号： 2024-043）《简式权益变动报告书（北京国鼎）》。北京国鼎于 2024 年 11 月 27 日以集中竞价交易累计减持本公司股份 158,700 股，占公 司总股本的比例为 0.146908%。本次权益变动后，北京国鼎持有公司 5,401,300 股股份（占公司总股本的 4.999968%），不再是公司持股 ...

陕西华达科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司(以下简称"公司"、"陕西华达") 于 2024 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事 会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意使用部分超募资金 3,300.00 万元永久补充流动 资金，占超募资金总额的比例为 29.28%。保荐人中信证券股份有限 公司（以下简称"保荐人"）发表了无异议的核查意见，该议案尚需 提交股东会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318 号）， 同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700.67 万股，每股发 行价格为人民币 26.87 元，募集资金总额为人民币 72,567.00 万元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,8 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-053 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年12 月27日（星期五）15:30召开2024年第二次临时股东会，本次会议采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-047 陕西华达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司(以下简称"公司"、"陕西华达") 于 2024 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事 会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目 的建设进度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不 超过 40,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。 实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在决议 有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时 归还募集资金至专户。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"）发表了无异议的核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318 号）， ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-048 陕西华达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 陕西华达科技股份有限公司(以下简称"公司"、"陕西华达") 于 2024 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事 会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"中 审众环"）为公司 2024 年度审计机构，自股东会审议通过之日起一 年。具体情况如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家 批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会 计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-051 陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第六次会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以电话、专人送达等方式通知 全体董事，于 2024 年 12 月 11 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长范军卫 先生召集并主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事和高级 管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关规定。 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 经审议，董事会认为：为提升公司资金使用效率，优化资本结构， 满足日常经营需要，结合公司生产经营及项目建设需要，董事会同意 公司拟向银行申请总额不超过人民币 157,500 万元的综合授信额度 （最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为壹年至伍年不 等。具体授信使用金 ...

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司控股股东陕西电子西京电气集团有限公司提名张峰 先生为公司第五届董事会非独立董事，经公司第五届董事会提名委员 会审核后，公司于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第六次会议， 审议通过了《关于变更董事会成员及战略与可持续发展委员会成员的 议案》，董事会同意提名张峰先生为公司第五届董事会非独立董事候 选人（简历详见附件），并在该候选人经公司股东会选举通过后，接 任公司董事及董事会战略与可持续发展委员会成员职务，任期自股东 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 张峰先生曾任公司第四届董事会非独立董事，任期届满于 2023 年 12 月 28 日，离任第四届董事会非独立董事职务后，在公司担任总 经理职务。鉴于张峰先生具有丰富的公司管理经验及担任公司非独立 董事职务的履职经历，经公司控股股东陕西电子西京电气集团有限公 司提名，公司董事会同意提名张峰先生为公司第五届董事会非独立董 事。张峰先生离任第四届董事会非独立董事职务后至本公告披露期 间，不存在买卖公司股票的情况。 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：20 ...