证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-025 上海儒竞科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际出席的 董事 5 人，本次会议由董事长雷淮刚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-026 上海儒竞科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董 事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经董事会提名委员会对公司 第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司第一届董事会同意提名雷淮刚先 生、廖原先生、邱海陵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名朱 ...

第一届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-028 上海儒竞科技股份有限公司 （1）《提名卜卫女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）《提名崔扬先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的 监事 3 人，本次会议由监事会主席于子忠先生召集并主持，公司董事会秘书厉昊 超列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议情况 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-031 上海儒竞科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 了第一届董事会第十七次会议，公司董事会决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三） 下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将会 议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等有关规定 。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-032 上海儒竞科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人朱军生作为上海儒竞科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人上海儒竞科技股份有限公司董事会提名为上海 儒竞科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海儒竞科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-024 上海儒竞科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召 开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权 的议案》，同意公司以自有资金 5,000 万元，受让上海儒竞电控技术有限公司（以 下简称"儒竞电控"）少数股东张炜所持儒竞电控 26.6667%的股权。本次交易 完成后，儒竞电控成为公司全资子公司。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的《上海儒竞科技股份有限公司关于购买控股子公司少数股 东股权的公告》（公告编号：2023-022）。 儒竞电控已办理完成上述股权转让事项的工商变更登记手续，并于近日取得 上海市杨浦区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后， 相关登记信息如下： 一、变更后的《营业执照》基本信息 5、注册资本：1,500.00 万元整 6、成立日期：2016 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-023 上海儒竞科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、注册资本：9,431.1768 万元 6、成立日期：2003 年 7 月 21 日 7、住所：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 75 号 1204A 室 8、经营范围：一般项目：电子、自动化、计算机、机械电子、仪器仪表领 域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能机器人的研发；智能机 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开 第一届董事会第十三次会议，2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网披露的 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2023-003）。 近日，公司已完成了工商变更登记手续及《公司 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-021 上海儒竞科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会 议通知于 2023 年 11 月 27 日以电话、专人送达等方式送达全体董事。会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际 出席的董事 5 人，本次会议由董事长雷淮刚先生召集并主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会审议情况 审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》 董事会同意公司以自有资金 5,000 万元，受让少数股东张炜所持控股子公司 上海儒竞电控技术有限公司（以下简称"儒竞电控"）26.6667%的股权。该交易 价格系以儒竞电控截至 2022 年 12 月 31 日的资产评估价值为基础，并经公司与 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-022 上海儒竞科技股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"儒竞科技"）于 2023 年 11 月 30 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于购买控股子公 司少数股东股权的议案》，同意公司以自有资金 5,000 万元，受让上海儒竞电控 技术有限公司（以下简称"儒竞电控"）少数股东张炜所持儒竞电控 26.6667% 的股权。现将有关情况公告如下： 一、交易概述 基于公司总体战略规划，为进一步加强对控股子公司儒竞电控的控制和管理， 提高决策效率，公司拟与儒竞电控少数股东张炜签署《股权转让协议》，以 5,000 万元作价收购张炜持有的儒竞电控 26.6667%股权。本次交易完成后，公司将持 有儒竞电控 100%股权。 公司于 2023 年 11 月 30 日召开了第一届董事会第十六次会议审议通过了《关 于购买控股子公司少数股东股权的议案》，本次股权收购事项在公司董事会决策 权限范围内，无 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-020 上海儒竞科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海儒 竞科技股份有限公司创业板首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1231 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海儒竞科技股份有限公 司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.00 万股， 每股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，并于 2023 年 8 月 30 日在深圳证券 交易所创业板上市。公司首次公开发行股票后，总股本由 7,072.1768 万股增加至 9,431.1768 万股。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 （一）公司共同实际控制人且担任董事、高级管理人员的雷淮刚、廖原、 邱海陵出具的承诺： 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接 和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不得提议由发行人回 购该部分股份； 2、上述锁定期届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 2 ...