会议情况 - 公司第二届董事会第四次会议于2024年8月27日召开，5位董事均出席[2] 报告表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要表决全票通过[3][4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决全票通过[5] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超18亿闲置募集和不超15亿自有资金现金管理，期限不超12个月[6] 股东大会 - 董事会拟提请召开2024年第二次临时股东大会，时间待定[12]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额2257.49万元[2] - 2024年半年度发生额600.00万元，偿还额200.00万元[2] - 2024年半年度末余额2657.49万元[2] 子公司往来资金 - 上海儒竞电控2024年期初余额1680.00万元，半年度末2080.00万元[2] - 上海儒竞自控2024年期初及半年度末余额534.21万元[2] - 上海儒竞智控2024年期初及半年度末余额43.28万元[2]

会议安排 - 公司第二届监事会第四次会议通知于2024年8月16日送达全体监事，8月27日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案，表决3同意0反对0弃权[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，表决3同意0反对0弃权[6][8] - 审议通过使用部分闲置资金进行现金管理议案，表决3同意0反对0弃权，尚需股东大会审议[9][11][12]

股份发行 - 公司2023年8月30日在深交所创业板上市，发行2359万股，每股99.57元[5] - 发行后总股本由70,721,768股变为94,311,768股[5] 限售情况 - 首次发行后限售股71,938,647股，占比76.2775%[5] - 网下配售限售股1,216,879股，2024年3月8日流通[6][7] - 截至公告日，限售股70,721,768股，占比74.9872%[7] 股东承诺 - 赵佳生12个月内不转让股份，减持价不低于发行价[10][12] - 赵佳生避免同业竞争、关联交易，以分红等担保[14][18] 本次解除限售 - 20户股东25,811,197股8月30日流通，实际流通25,682,879股[3][4][25] - 赵佳生、海通创新、陆风分别解除5,352,798、2,516,035、1,800,350股[25] 股份变动 - 变动后限售股44,910,571股，占比47.6193%[28] - 变动后无限售股49,401,197股，占比52.3807%[28]

上市情况 - 公司2023年8月30日在深交所创业板上市，首次公开发行A股股票2359万股，每股发行价99.57元[2] - 首次公开发行后总股本由70721768股变更为94311768股[2] 股份限售与流通 - 首次公开发行网下配售限售股1216879股，占发行后总股本1.2903%，2024年3月8日上市流通[3][4] - 本次申请解除股份限售的股东有20户[5] - 本次解除限售的股份数量为25811197股，占公司目前总股本的27.3679%，2024年8月30日上市流通[21] 股东承诺 - 赵佳生等21位股东承诺自上市之日起12个月内不转让或委托管理相关股份[7] - 赵佳生承诺限售期满后两年内审慎减持，减持价格不低于发行价[9] - 赵佳生承诺避免新增同业竞争，不从事与公司有实质性竞争业务[10][11] - 赵佳生承诺避免与公司的关联交易，确保关联交易价格公允[14] - 宝法堂128318股股份自公司股票上市之日起36个月内不得转让[22] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份数量为70721768股，占比74.9872%[24] - 本次变动前无限售条件股份数量为23590000股，占比25.0128%[24] - 本次变动有限售条件股份减少25811197股[24] - 本次变动无限售条件股份增加25811197股[24] - 本次变动后有限售条件股份数量为44910571股，占比47.6193%[24] - 本次变动后无限售条件股份数量为49401197股，占比52.3807%[24] 其他 - 保荐机构认为公司本次申请解除限售股数量及上市流通时间符合相关规定[25] - 保荐机构对公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项无异议[25]

会议信息 - 公司于2024年4月22日召开第二届董事会第二次会议[1] - 公司于2024年5月30日召开2023年年度股东大会[1] 公司变更 - 公司近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[1] - 公司变更后注册资本为9431.1768万元[1] 基本信息 - 公司成立日期为2003年7月21日[1] - 公司住所为上海市杨浦区国权北路1688弄75号1204A室[1]

激励计划时间线 - 2024年4月12日薪酬与考核委员会通过激励计划草案等议案[14] - 2024年4月22日董事会、监事会通过激励计划相关议案[14][15] - 2024年5月30日股东大会审议通过激励计划等议案[15] - 2024年6月24日董事会、监事会通过调整授予价格和首次授予议案[16][8] 业绩相关数据 - 截至2023年12月31日总股本94311768股，每10股派现4.5元，合计派发42440295.60元[18] 激励计划数据 - 调整后授予价格38.70元，原授予价格39.15元，每股派息额0.45元[20] - 授予对象32人，拟首次授予限制性股票190.00万股[27][28] - 激励计划涉及限制性股票总数235.7794万股，占公告日公司股本总额2.50%[28] - 预留部分45.7794万股，占激励计划总数19.42%，占公告日公司股本总额0.49%[28] 人员获授情况 - 董事长、总经理雷淮刚获授45.00万股[28] - 董事、副总经理邱海陵获授7.00万股[28] - 财务总监、董事会秘书厉昊超获授8.00万股[28] - 其他中层等26人获授109.00万股[28]

限制性股票授予情况 - 2024年6月24日为首次授予日，授予32名激励对象190.00万股第二类限制性股票[3][15][19] - 首次授予数量占公司股本总额9,431.1768万股的2.01%[3] - 首次授予价格为38.70元/股[3] - 董事长、总经理雷淮刚获授45.00万股，占本激励计划涉及的限制性股票总数的19.09%，占公告日公司股本总额的0.48%[5][20] - 董事、副总经理邱海陵获授7.00万股，占比2.97%，占公告日公司股本总额的0.07%[5] - 财务总监、董事会秘书厉昊超获授8.00万股，占比3.39%，占公告日公司股本总额的0.08%[5] - 其他中层管理人员、核心技术（业务）骨干（共26人）获授109.00万股，占比46.23%，占公告日公司股本总额的1.16%[5] - 预留部分为45.7794万股，占比19.42%，占公告日公司股本总额的0.49%[5] 业绩目标 - 2024年营业收入不低于16亿元，自动化及机器人业务领域收入增长率不低于50%，或净利润增长率不低于10%[9][25] - 2025年营业收入不低于18亿元，自动化及机器人业务领域收入增长率不低于100%，或净利润增长率不低于20%[9][10][25] - 2026年营业收入不低于20亿元，自动化及机器人业务领域收入增长率不低于150%，或净利润增长率不低于30%[9][10][26] 归属比例与考核 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例为40%，第二个归属期为30%，第三个归属期为30%[7][23] - 激励对象个人考核评价分四个等级，归属比例分别为A - 优秀100%、B - 良好80%、C - 合格60%、D - 不合格0[11][27] 时间进程 - 2024年4月22日，二届二次董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[13] - 2024年4月24日至5月3日，公司对激励对象姓名和职务内部公示[13] - 2024年5月30日，2023年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年6月24日，二届三次董事会和监事会审议通过调整授予价格和首次授予限制性股票议案[15] 费用测算 - 公司用Black - Scholes模型测算，以2024年6月24日为基准日，标的股价55.20元/股[35] - 有效期分别为12个月、24个月、36个月，历史波动率为24.45%、22.00%、23.48%[35] - 无风险利率为1.50%、2.10%、2.75%，股息率为0%[35] - 首次授予的190.00万股限制性股票总成本约3579.34万元[36] - 2024 - 2027年预计摊销费用分别为1126.29万元、1591.64万元、663.38万元、198.02万元[37] 其他要点 - 本激励计划有效期最长不超过60个月[21] - 激励对象中董事、高级管理人员及持股5%以上股东在授予日前6个月无买卖公司股票行为[32] - 激励对象认购限制性股票及缴纳个税资金全部自筹，公司不提供财务资助[33] - 激励计划总费用在经常性损益中列支，对有效期内各年净利润有影响[39] - 本次授予相关事项已获必要批准和授权，授予条件满足[40]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予激励对象不超过32人[5] - 激励对象含雷淮刚等5人[6] - 首次授予日为2024年6月24日[7] - 授予价格为38.70元/股[7] - 向32人授予190.00万股限制性股票[7]

会议信息 - 第二届监事会第三次会议6月24日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案[3][4] - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[6][8] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予日为6月24日[6] - 以38.70元/股向32名对象授予190.00万股[6]