独立董事评估 - 公司评估独立董事朱军生和赵炎独立性[1] - 两人未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 两人符合独立董事独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

审计机构信息 - 中汇2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[4] - 2023年度中汇上市公司年报审计项目180家，收费总额15,494万元，同行业上市公司审计客户17家[4] - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[4] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额30,000万元，近三年民事诉讼无需承担民事责任赔付[5] 审计机构处罚情况 - 中汇近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次、纪律处分1次[6] - 42名中汇从业人员近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次、纪律处分2次[6] 审计收费与续聘 - 2024年度本项目审计收费70.00万元（不含税），年报审计收费60.00万元（不含税），内控审计收费10.00万元（不含税）[10] - 董事会5票同意续聘中汇为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2][13][14]

2024年情况 - 召开6次监事会会议，监事全出席且全议案赞成[2][3] - 除与武汉力源及其子公司外无其他关联交易[7] - 实施2次利润分配方案，符合规定[8] - 募集资金投入与承诺一致，使用合规[9] - 限制性股票激励计划实施合规[10][11] - 无利用内幕信息违规股票交易行为[12] 监事会评价 - 董事会运作规范，决策程序合法有效[4] - 财务报告真实反映状况和成果[6] - 关联交易遵循市场规律，未损利益[7] - 利润分配方案合规，维护投资者利益[8] - 内控自评报告符合要求，反映内控情况[13] - 信息披露管理合规，无虚假记载等问题[14] 2025年展望 - 结合规划目标履职，保障运作规范[15] - 支持职能向审计委员会过渡，确保治理有效[15] - 严格执行法规章程，召集审议议案[16] - 加强监督职能，检查经营行为[16] - 列席董事会、出席股东大会，掌握信息[16] - 加强对重大事项监督检查[16]

人员数据 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[1] 审计相关 - 2024年公司多会议通过续聘中汇为2024年度审计机构议案[2][5] - 2025年4月11日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6] - 中汇对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2359.00万股A股，每股发行价99.57元，募集资金总额234,885.63万元，净额214,816.95万元[1] - 募集资金于2023年8月25日全部到位[2] - 截至2024年12月31日，结余募集资金118,836.04万元[3] - 超募资金总额116629.75万元[19] 资金使用计划 - 2024年公司拟使用不超180,000.00万元闲置募集资金和不超150,000.00万元自有资金进行现金管理，期限12个月[5] - 2024年公司使用30000.00万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日已完成[19] - 2024年公司计划使用20098.00万元超募资金和2500.00万元自有资金投资建设泰国新项目，截至2024年12月31日尚未投入超募资金[20] 资金账户情况 - 截至2024年12月31日，上海浦东发展银行杨浦支行一募集资金专户余额48,252.69万元[10] - 截至2024年12月31日，上海浦东发展银行创智天地支行募集资金现金管理专用结算账户余额25,871.47万元[10] - 截至2024年12月31日，兴业银行上海浦东支行一募集资金专户余额18,072.71万元[10] - 截至2024年12月31日，中国建设银行上海浦东分行一募集资金专户余额969.94万元[10] - 2024年8月9日，注销中国建设银行上海浦东分行一账号；9月27日，注销兴业银行上海浦东支行一账号[11] - 招商银行上海浦东大道支行一单位人民币七天通知存款账户余额1,000.00万元[11] 项目投资情况 - 2023年10月23日公司同意使用募集资金9609.93万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，截至2023年12月31日置换完成[15] - 2024年公司同意向全资子公司提供不超14574.81万元无息借款推进“研发测试中心建设项目”[23] - 2024年公司同意向全资子公司儒竞智科提供2378.00万元及相应存款利息无息借款推进“新能源汽车电子和智能制造产业基地”项目[24] - 2024年本期投入募集资金总额60717.64万元，已累计投入100651.74万元[29] - “新能源汽车电子和智能制造产业基地”截至期末投资进度67.10%[29] - “研发测试中心建设项目”截至期末投资进度34.26%[29] 未来展望 - 截至2024年12月31日，儒竞科技泰国生产基地建设项目正在办理核准、备案手续[31] - 研发测试中心建设项目不直接产生经济效益，但有助于提升公司市场占有率[30]

内部控制 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 公司治理 - 公司治理结构合规，权责明确，设有多个专门委员会[6][7] 人力资源 - 人力资源管理体系合规，完善薪酬结构并重视人才培养[8] 内部审计 - 设有内审部对董事会审计委员会负责，确保内控有效实施[9] 企业文化 - 确立企业愿景、经营理念和核心价值观推动发展[10] 风险评估 - 建立涵盖业务的风险评估体系多方位控制风险[11] 业务制度 - 制定采购、销售、货币资金等制度规范管理[12][14][15] 资金管理 - 2024年募集资金存放安全、使用合法有效[18] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[25][28] 制度规范 - 制定多项制度规范资产管理、募集资金和对外担保管理[16][17][19]

股东大会安排 - 2025年5月22日14:30召开2024年年度股东大会[1][3] - 股权登记日为2025年5月16日[6] - 审议7项议案，需过半数表决通过[8][10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][30][31] - 网络投票代码为351525，投票简称为儒竞投票[29] 登记事项 - 异地股东登记须于2025年5月20日17:00前送达[13] - 登记时间至2025年5月20日17:00止，地点在董秘办[15] 其他 - 授权委托书用于委托他人出席股东大会[24] - 非累积投票制议案按“同意”等打“√”指示[26]

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2025-003 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、专人送达等方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席 的监事 3 人，本次会议由监事会主席卜卫女士召集并主持，公司董事会秘书、证 券事务代表列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 上海儒竞科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会就 2024 年度工作进行了分析总结。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关报告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 年度 ...

一、董事会会议召开情况 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、专人送达等方式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际 出席的董事 5 人，本次会议由董事长雷淮刚先生召集并主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。 证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2025-002 上海儒竞科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会人员认真听取并审议了总经理雷淮刚先生所作的《2024 年度总经理工 1 作报告》，报告内容涉及公司 2024 年度工作总结及 2025 年工作计划。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会就 2024 年度工作进行了分析总结。公 ...

未来展望 - 公司拟定2025年中期分红，派现不超净利润30%[1] - 分红前提为当期盈利等[1] - 该议案已通过会议审议，将提交2024年年度股东大会[2][3]