融资情况 - 公司首次公开发行2359万股A股，每股99.57元，募资总额234,885.63万元，净额214,816.95万元[2] 项目进展 - 2024年4月22日同意“研发测试中心建设项目”新增三个实施主体[3] 资金管理 - 截至2024年12月30日，新增主体募集资金专户余额为0元[6] - 专户用于研发测试中心项目资金存储和使用[7] 监管协议 - 公司及子公司与招行、海通签《募集资金四方监管协议》[5] - 丙方至少半年检查一次资金存放与使用情况[8]

培训基本信息 - 海通证券为儒竞科技2024年度持续督导培训保荐机构[1] - 培训时间为2024年12月13日[2] - 培训地点在儒竞科技会议室[2] 培训相关情况 - 培训主题涵盖资本市场政策等内容[2] - 培训讲师是宋轩宇、柯雨旸[2] - 参加人员包括公司控股股东等[2] 培训效果 - 加深公司相关人员对内容理解[3] - 有助于提高公司规范运作和披露水平[3]

德恒上海律师事务所 关于 上海儒竞科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海儒竞科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 上海儒竞科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20230244-00005 号 致：上海儒竞科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受上海儒竞科技股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 12 月 6 日下午 14:30 召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大 会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的 ...

股东大会信息 - 2024年12月6日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东156人，代表股份37,607,072股，占比39.8753％[5] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设泰国新项目的议案》同意37,541,060股，占比99.8245％[8] - 中小股东同意2,627,350股，占比97.5491％[9]

文章核心观点 - 儒竞科技计划投资建设泰国生产基地，以提升海外客户服务能力和国际化运营能力 [1] 投资计划 - 公司拟使用超募资金和自有资金投资建设泰国生产基地建设项目，项目第一期计划总投资金额2.26亿元（或等值外币） [1] 项目目标 - 项目将通过新建泰国HVAC/R领域变频驱动器及系统控制器生产基地，提高公司对海外客户的服务能力及国际化运营能力 [1]

限制性股票授予 - 2024年4月22日拟授予235.7794万股，授予价39.15元/股[1] - 2024年6月24日向32名对象授予190万股，授予价调为38.70元/股[3] - 2024年11月20日授予价调为38.50元/股[4] 权益分派 - 2024年前三季度每10股派现金红利2元，每股派息0.2元[5][7] 调整说明 - 授予价格调整对财务和经营无实质影响[8] - 监事会、律师认为调整符合规定[9][10]

激励计划 - 2024年4 - 6月多会议审议通过激励计划相关议案[12][13][14] - 2024年11月20日调整限制性股票授予价格至38.50元[7][14][18] 利润分配 - 2024年10月25日通过前三季度利润分配预案，10股派2元[16] - 2024年11月6日权益分派方案实施完毕[17]

募资情况 - 公司首次公开发行2359.00万股A股，每股发行价99.57元，募资总额234,885.63万元，净额214,816.95万元[2] - 募集资金于2023年8月25日到位[3] 项目投资 - 新能源汽车电子和智能制造产业基地项目拟用募资52,378.00万元[9] - 研发测试中心建设项目拟用募资15,809.20万元[9] - 补充流动资金项目拟用募资30,000.00万元[9] 技术研发 - 三个新增实施主体备案项目拟备案投资额合计不超14,574.81万元[10] 项目备案 - 募投项目新增实施主体办理备案经董事会、监事会审议通过[12][13][14] - 保荐机构对本次募投项目新增实施主体办理备案事项无异议[14]

业绩总结 - 首次公开发行股票募集资金总额为234,885.63万元，净额为214,816.95万元[6] - 2024年使用30,000.00万元超募资金永久补充流动资金，已完成[9] - 截至2024年10月31日，超募资金余额为89,292.45万元[10] 市场扩张和并购 - 泰国生产基地一期计划总投资22,598.00万元，拟用超募资金20,098.00万元，自有资金2,500.00万元[3][13] - 投资设立儒竞泰国需500.00万泰铢，剩余资金以增资提供[3][13] - 项目达产后预计年产200万套变频驱动器及系统控制器[13] - 儒竞泰国拟注册资本500万泰铢，股权结构中两公司出资比例分别为0.00002%与99.99998%[15] 未来展望 - 公司选择在泰国投资建厂以扩大海外销售业务，适应国际化竞争并响应国家“走出去”政策[17][19] - 公司对海外市场管理运作规则了解少，存在管理风险，计划招募有海外经验人员管理[25][26] - 项目存在外汇风险，公司将采用选择计价货币等方式降低风险[26] - 对外投资存在不能获批风险，公司将与主管部门沟通协调完成备案或批准[26] - 项目实施可能受宏观政策和市场变化影响，公司将做好信息披露[26] 其他新策略 - 公司将开立募集资金存放专用账户，专项存储拟投入的超募资金并签署监管协议[23] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理项目相关事项，授权期限自股东大会通过至事项完成[24][30]

募资情况 - 首次公开发行2359.00万股，每股99.57元，募资234885.63万元，净额214816.95万元[2] 资金使用 - 拟向儒竞智科提供2378.00万元无息借款[2] - 已用50000.00万元募集资金对儒竞智科增资[5] 项目投资 - “新能源汽车电子和智能制造产业基地”项目投资52378.00万元[6] - 研发测试中心建设项目拟用募资15809.20万元[6] - 补充流动资金拟用募资30000.00万元[6] 子公司情况 - 儒竞智科注册资本10000.00万元，公司持股100%[8] 决策相关 - 借款议案经董事会和监事会会议审议通过[2][12][13] - 保荐机构对借款事项无异议[15]