证券代码:301525 证券简称:儒竞科技 上海儒竞科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------|-------|----------| | | | 编号: | 2023-002 | | | ☑ | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别□新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------------------------| | | 中金公司、和谐汇一、Golden Nest、拾贝投资、幻方量化、天风证券、华 | | | 泰资产、天弘基金、银华基金、招商基金、博时基金、宏利基金、长信基金、 | | | 交银施罗德、海富通基金、华夏基金、国寿养老、汇丰晋信基金、鹏华基金、 | | | 工银瑞信基金、新华基金、景顺长城、国寿安保基金、富国基金、中欧基金、 | | | 德邦基金、华 ...

上海儒竞科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 监事会议事规则 上海儒竞科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）和《上海儒竞科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设监事会，监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董 事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东 的合法权益。 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会包括 2 名股东 代表监事和 1 名公司职工代表监事。 第四条 监事应当严格 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-006 上海儒竞科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开 了第一届董事会第十三次会议，公司董事会决定于 2023 年 10 月 9 日（星期一） 下午 14:00 召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将会 议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 9 月 20 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等有关规定 。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一） 1 ...

上海儒竞科技股份有限公司 投资者关系管理制度 上海儒竞科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 投资者关系管理制度 上海儒竞科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为完善上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公 司章程的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳 ...

上海儒竞科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 总经理工作细则 上海儒竞科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确总经理的职责权限，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及《上海儒竞科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理主 持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 本细则所称公司经理层，包括公司总经理以及由董事会聘任的其他高级管理 人员。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他人 员为公司高级管理人员。 第三条 制订本细则的目的，在于明确总经理及公司经理层的职责权限，规 范公司经理层的经营管理行为和决策程序，促使公司经营管理工作正常和有效进 行，提高公司管理效率和科学决策水平。 第二章 任职资格 第四条 总经理和经理层其他成员的基本任职条件： 1、诚信勤勉、廉洁奉公、责任心强、具备良好的团队合作精神； 2、大学或以上学历， ...

上海儒竞科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《上海儒竞科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章 和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制订本工作制 度。 第二条 战略与发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 上海儒竞科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第八条 战略与发展委员会的主要职责权限为： 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。主任委员 担任召集人，负责主持战略 ...

上海儒竞科技股份有限公司 货币资金管理制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"本单 位"）货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，实现货币资金的统一 管理，特制定本制度。 第二条 本制度所称货币资金是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其 他货币资金。 第三条 货币资金内部控制制度的基本要求是：公司严格执行不相容岗位相 互分离、相互制约和监督的原则；货币资金收支与记账的岗位分离；货币资金收 支的经办人员与货币资金收支的审核人员分离；支票（现金支票和转帐支票）的 保管与支取货币资金的财务专用章和负责人名章的保管分离。 第四条 公司主管会计工作负责人对货币资金内部控制的建立健全和有效实 施以及货币资金的安全完整负责。 第二章 分工与授权 第五条 财务总监和各部门负责人应当在授权的范围内进行资金审批，不得 超越审批权限，否则经办人有权拒绝办理。经办人员在职责范围内，按照本公司 有关负责人批准的意见办理资金业务。公司财务部门应设置如下岗位，根据业务 量需要配备相关人员： （一）出纳员岗位，负责保管本单位的库存现 ...

上海儒竞科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 上海儒竞科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事 或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事或监事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人，按 得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事。 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股东大 会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指非 由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或 更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东 选举公司董事、监事的权利，维护中 ...

上海儒竞科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 关联交易管理制度 上海儒竞科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、部门规章，以及《上海儒竞科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）关联方如享有股东大会表决权，对关联交易事项进行表决时应当予以 回避； （三）与关联方有利害关系的股东董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当予以回避； （四）公司相关机构根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应当根据 ...

一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.0000 万股， 每股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 234,885.63 万元， 扣除发行费用 20,068.68 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 214,816.95 万 元。 本次募集资金于 2023 年 8 月 25 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 25 日出具"中汇会验[2023]8893 号"《验资报告》。 为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者 的合法权益，公司严格遵守相关法律法规要求，并制定了《募集资金管理制度》， 募集资金到账后，公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构海 通证券股份有限公司、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。 海通证券股份有限公司 关于 ...