上海儒竞科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上海儒竞科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范 性文件规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的选任程序、标准和任职 资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所宣布为不适当 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-004 上海儒竞科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资产品期限不超过 12 个月、并满足安全性高、流动性好的 要求的理财产品； 2、投资金额：拟使用不超过人民币 210,000.00 万元（含本数）的暂时闲置 募集资金（含超募资金）和不超过 120,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现 金管理； 3、特别风险提示：公司对暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的投 资产品属于短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受 到市场波动的影响，因此进行资金管理的实际收益不可预期，但公司预计总体风 险可控，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入。敬请投资 者理性投资，注意投资风险。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开 第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置 ...

上海儒竞科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国b》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《上海儒竞科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为防止大股 东（指持股5%以上股东）或实际控制人及关联方占用公司资金行为,进一步维护 公司全体股东和债权人的合法权益,建立起上海儒竞科技股份有限公司(以下简 称"公司")防范大股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜 绝大股东或实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 上海儒竞科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第二条 公司大股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股东 负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合法 权益。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义 务。 第四条 本制度所称资金占 ...

上海儒竞科技股份有限公司 融资与对外担保制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 融资与对外担保制度 上海儒竞科技股份有限公司 融资与对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的融资与对外担保行为，有效控制公司融资风险和担保风险，保护公司财 务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》及《上海儒竞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 第五条 公司融资与对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批 准、授权，任何人无权以公司名义签署融资协议和对外担保合同、协议或其他类 似的法律 ...

上海儒竞科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 / 61 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审计 53 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 53 | ...

独立意见 在确保不影响公司及子公司募集资金项目开展、使用计划，在不影响公司正 常运作的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理， 有助于提高资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件 的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形， 决策程序合法有效；因此，一致同意公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理事项，并同意将该事项提交股东大会审议。 害公司及股东利益的情形；因此，一致同意公司本次使用募集资金向全资子公司 增资以实施募投项目事项，并同意将该事项提交股东大会审议。 上海儒竞科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十三次会议相关事项的 二、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》的独立 意见 公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，符合募集资 金的使用计划，符合公司的发展战略，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的 ...

上海儒竞科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 股东大会议事规则 上海儒竞科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范化运行，建立健全公司的股东大会议事规则，明确股东大会的职责、权限， 维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《上海儒竞科技股份有限公 司章程》（以下简称为"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-002 上海儒竞科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议由监事会主席于子忠生先生召集并主持，公司董事会秘书厉昊超列 席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的议案》 2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议 案》 公司监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常 运作情况下进行 ...

二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海儒竞科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海儒竞科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规和《上海儒竞科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 ...

上海儒竞科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海儒竞科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、规章和《上海儒竞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第 二章所规定的可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形 或事件时，按照本制度规定负有报告义务的公司重大信息内部报告责任人，应在 第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书报告的制度。董事会秘书具体负 责公司信息披露管理工作。 第三条 本制度所称"重大信息内部报告责任人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各下属部门负责人； （二）公司子公司董事、 ...