第一条 为进一步建立健全上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》及《上海儒竞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 上海儒竞科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会聘任的其他 人员高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作制度的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括2名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独 ...

上海儒竞科技股份有限公司 内幕信息管理制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 内部信息管理制度 上海儒竞科技股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《上海儒竞科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事及高级管理人员和其他知情人都应做好内幕信息的 保密工作。董事会秘书具体负责公司内幕信息保密工作的监控及信息披露工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信 息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的定义及认定标准 第一节 内幕信息的定义及认定标准 第四条 本制度所指的内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司股票的 交易价格有重大影响的尚 ...

上海儒竞科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 董事会议事规则 上海儒竞科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）和《上海儒竞科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事 务。董事会秘书担任董事会办公室负责人。 第二章 董事 第五条 董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任 ...

上海儒竞科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风 险，保护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《上 海儒竞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员独立监督和评价 本公司、分公司、控股子公司及参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。目的 是为了加强本公司、分公司、控股子公司及参股公司的管理和监督，防范和控制 风险，改善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完 整性。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-003 上海儒竞科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日第一 届董事会第十三次会议审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商 变更、章程备案登记等相关事宜，具体内容如下： 一、公司注册资本、公司类型变更情况 公司首次公开发行股票并于 2023 年 8 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市， 公司股票发行完成后，注册资本由人民币 7,072.1768 万元增加至人民币 9,431.1768 万元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对实收资本情况进行了 审验，并出具了"中汇会验[2023]8893 号"《验资报告》。同时，公司的类型由"股 份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司（上市）"。 上述变更最终以工商登记机关核准的内 ...

二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 对外投资管理制度 上海儒竞科技股份有限公司 上海儒竞科技股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资决策 与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海儒竞科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及 有关法律法规规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包括但不限于： （一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权 益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、 合作、收购与兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为； （二）风险类投资，指公司购入股票、债券、基金、期货及其他金融衍生品 等投资行为； （三）不动产投资； （四）委托理财、委托贷款。 本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备，以及出售产品、商品 等 ...

上海儒竞科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海儒竞科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等法律法规及《上海儒竞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司应当设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员， 应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责，并对董事会负责。 证券事务部是公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书或代行董事会秘书职责的 ...

信息披露管理制度 上海儒竞科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 信息披露管理制度 上海儒竞科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《上海儒竞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格可能或者已经产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、其他规范性文件、《创业板上市规则》《创业板上市公司规范运作》及 证券交易所其他规定在指定媒体上 ...

市场趋势与行业前景 - 欧洲热泵市场持续增长，预计从2021年的1700万台增加到2030年的6000万台 [2] - 2022年受俄乌战争影响，欧洲热泵市场增速明显提升，但今年存在一定去库存压力 [2] - 热泵在商用及家用供暖、工业农业烘干领域逐步得到广泛应用，并获得各国政府政策支持 [2] - 全球热泵企业未来产能及投资计划逐步提速，热泵领域业务增长具备可持续性 [2] 公司核心竞争力 - 在商用空调和热泵领域，公司凭借技术积淀、快速响应能力和定制化服务，与头部客户建立稳定合作关系 [3] - 产品采用低GWP系数设计，功率密度高，效率高，与国际知名半导体厂商合作定制功率半导体模块 [3] - 产品规格种类齐全，功率涵盖1HP-7HP（单相）/5HP-28HP（三相） [3] - 在新能源车热管理领域，公司产品具备规格全（电压80-800V/12-48V）、功率调节能力强、制热/制冷速度快等优势 [3] 新能源车业务发展 - 新能源车热管理系统业务过去3年营收CAGR超过100%，2020-2022年营收分别为2195.04万元、8661.06万元及17046.88万元 [3] - 产品已广泛应用于主流新能源车型，并在某些重点车型上实现国产替代进口 [3] - 公司持续加大新能源车热管理领域的技术研发，拓展目标客户 [3] 伺服业务发展 - 伺服驱动及控制系统业务主要聚焦机器人行业，已在工业机器人、电子制造、物流等领域实现批量销售 [4] - 产品控制模式齐全、定位精度较高、控制性能较强，是公司在该领域的核心竞争力 [4] - 各业务板块技术交叉应用对伺服业务发展有一定协同效应 [4] 产能与业绩展望 - 公司产能利用率至2022年底整体已达80%以上，存在产能受限情况 [4] - 新能源车电子及智能制造产业基地预计达产后新增产能800余万套 [4] - 三季度业绩增长受热泵市场旺季出货量增加及新能源车热管理板块批量出货影响 [4] 财务与研发 - 公司未来期间费用仍有压缩空间，销售费用与管理费用将随业务规模提升而降低 [5] - 新能源车热管理系统业务毛利率较低，但随着收入增长呈现上升趋势 [5] - 公司研发采用矩阵化管理模式，核心团队稳定，技术平台整合创新能力强 [5]

关于上海儒竞科技股份有限公司股票上市交易的公告 2023年08月28日 上海儒竞科技股份有限公司人民币普通股股票将于2023年8月30日在本所上市。证券简称为"儒竞科 技",证券代码为"301525"。公司人民币普通股股份总数为94,311,768股，其中22,373,121股股票自上市之 日起开始上市交易。 深圳证券交易所 时间：2023-08-29 字体： 大 中 小 ...