发行情况 - 公司首次公开发行不超2359万股A股，占发行后总股本25.01%，发行后总股本9431.1768万股[1][2] - 初始战略配售发行数量117.95万股，占本次发行数量的5.00%[2] 发行分配 - 回拨机制启动前，网下初始发行1568.75万股，占扣除战略配售后70.00%[4] - 回拨机制启动前，网上初始发行672.3万股，占扣除战略配售后30.00%[4] 路演信息 - 网上路演时间为2023年8月18日9:00 - 12:00和14:00 - 16:00[4] - 网上路演网站为中证路演中心和全景路演[4]

上海儒竞科技股份有限公 ·百 章 (草案) 二〇二一年四月 1 / 57 4-2-1 上海儒竞科技股份有限公司 童程 | . | | --- | | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 第一节 | 股 本 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

上海儒竞科技股份有限公司 2020-2022 年度审计报告 中国特别可转让新线系统装备用UDC时代大赛的7分钟。 2017年1月12日：23日 Free 17 8 17 and 21 Net 2 Michile 1 and 2017 11:47 PM 2017 11 17:00 PM IST 100 2017 Tel. 06 1 used 2010 1 Tax 19 1 minutes Tel. 0571-988792-19 Fax. (3) ) n shine (6) www.zhcpa.cn 报告是否由J 您可使用手机"扫一扫"或些2_1 目 录 上海儒竞科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海儒竞科技股份有限公司(以下简称儒竞科技公司)财务报表, 包括2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日的合并及母公司资产负 债表, 2020年度、2021年度和2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定的承诺函 | 1 | | 2 | 关于持股意向和减持意向的说明与承诺 | 60 | | 3 | 关于稳定股价措施的承诺 | 84 | | 4 | 股份回购和股份买回的措施和承诺 | 117 | | 5 | 对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 | 126 | | 6 | 关于填补被摊薄即期回报的具体措施的承诺 | 142 | | 7 | 关于利润分配政策的承诺 | 175 | | 8 | 关于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》无虚假记载、误导性陈述或 | 191 | | | 重大遗漏的承诺 | | | 9 | 关于规范关联交易的承诺 | 223 | | 10 | 关于未履行承诺时的约束措施的承诺 | 251 | | 11 | 关于上海儒竞科技股份有限公司股东信息披露的专项承诺 | 324 | 关于持有上海儒竞科技股份有限公司 股份锁定承诺函 上海儒竞科技股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")拟申请首次 公开发行股票并在创业板上市(以下简称"首次公开发行上市"),本人就 ...

2021 年第三次临时股东大会会议决议 上海儒竞科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规 和《上海儒竟科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,上海 儒竞科技股份有限公司(以下简称"公司")2021 年第三次临时股东大会于 2021 年 4月28 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开,并于会议召 开前提前 15 天以书面方式通知全体股东,出席本次会议的股东或其授权代表共 计 27位,持有的股份合计为 7,072.1768 万股,占公司股本总额的比例为 100%, 符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由雷淮刚主持,以记名投票表决方式通过以下议案: 表决情况:同意 7,072.1768 万股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。 2. 发行股票数量:本次公开发行股票的数量不超过 2,359.00 万股,且不低于 本次发行完成后股份总数的 25.00%。 ...

上海儒竞科技股份有限公司 审 阅 报 告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资市计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行管理 招生馆 · 浙23EP278LCD 审 阅 报 告 中汇会阅[2023]8516号 上海儒竞科技股份有限公司全体股东; 我们审阅了后附的上海儒竞科技股份有限公司(以下简称儒竞科技公司)财务 报表,包括2023年6月30日的合并及母公司资产负债表,2023年4-6月和2023年1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注。这些 财务报表的编制是儒竞科技公司管理层的责任,我们的责任是在实施 ...

关于避免同业竞争的承诺函 本人作为上海儒竟科技股份有限公司(以下简称"发行人")的控股股东、 实际控制人,现就避免与发行人及其控股子公司的主营业务构成同业竞争郑重承 诺如下: 1. 截至本承诺函签署日,除发行人及其控股子公司外,本人及本人控制的 其他企业不存在从事与发行人及其控股子公司的业务具有实质性竞争或可能有 实质性竞争且对发行人及其控股子公司构成重大不利影响的业务活动。本人亦不 会在中国境内外从事、或直接/间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资或 其他法律允许的方式)通过控制的其他企业或该企业的下属企业从事与发行人及 其控股子公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争且对发行人及其 控股子公司构成重大不利影响的业务活动。 2. 如果未来本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业所从事的业务或 所生产的最终产品构成对发行人及其控股子公司造成重大不利影响的竞争关系, 本人承诺发行人有权按照自身情况和意愿,采用必要的措施解决所构成重大不利 影响的同业竞争情形,该等措施包括但不限于:收购本人控制的其他企业及该企 业直接或间接控制的存在同业竞争的企业的股权、资产;要求本人控制的其他企 业及该企业的下属企业在限 ...

北京德恒律师事务所 关于 上海儒竞科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于上海儒竞科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见 目 录 | 日 京. | | --- | | 経 y . 【 スーパー・ | | 第一节 引言 | | 第二节 正 文 | | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | 二、本次发行上市的主体资格 | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 | | 五、发行人的独立性 | | 六、发起人、股东及实际控制人 . | | 七、发行人的股本及其演变 . | | 八、发行人的业务 . | | 九、发行人的关联交易、同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 . | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 . | | 十三、发行人章程的制定与修改 . | | 十四、发行人股东大会、董事会、监 ...

海通证券股份有限公司 关于上海儒竞科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语与《上海儒竞科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市招股说明书》具有相同的含义。 3-1-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 12 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 12 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 14 | | 五、保荐机构承诺事项 14 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 15 | | 七、保荐机构 ...

海通证券股份有限公司 关于上海儒竞科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 一、本次证券发行保荐机构名称 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"） 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《首次公开发行股票注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《上海儒竞科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-2-1 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 | | | | 第一节 ...