证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2023-001 芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，芜湖福赛科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室一 通过现场与通讯结合的方式召开，董事会已于 2023 年 9 月 6 日采取直接送达或 发送电子邮件方式通知了各位董事。会议由董事长陆文波先生主持，应到会董事 8 名，实际到会董事 8 名，公司董事会秘书、监事、高级管理人员列席了本次会 议。 二、议案审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议以投票表决方式通过如下议案： 1、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行 费用的自筹资金的议案》 公司使用 177,086,410.30 元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金， 其中本次可置换 156,179,896.23 元，剩余未到期的承兑汇票 20,906,514.07 元将在 票据到期后再 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对福赛科 技使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项进行 了核查，具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1262 号文《关于同意芜湖福赛科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每股发行价 36.60 元，募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，扣除发行费用人民币 85,030,788.74 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 691,229,701.06 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董 | 事 会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | ...

芜湖福赛科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范芜湖福赛科技股份有限公司(以下简称"公司")的投资者关系 管理工作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，提高公司治理水准，实现公 司公平的企业价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《芜湖 福赛科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： (二) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； (四) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； (五) 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用芜湖福赛科技股份有限公司 (以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件以及《芜湖福赛科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联 交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指控股股东及关联方垫付工资、福利、保 险、广告等费用和其他支出、代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直 接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的 债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。 第二章 防范控股股东及关联方占用资金的原则 第四条 公司应防止控股股 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规和规范文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及公司 全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度， 对公司第二届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的 议案》独立意见 公司第二届董事会第二次会议审议了《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，根据相关规定，作为公司的独立董 事，我们就上述事项发表独立意见如下： 经审核，我们认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。 本次募集资金置换事项不存在变 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2023-005 芜湖福赛科技股份有限公司 关于签署募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1262 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每 股发行价 36.60 元，募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，扣除发行费用人 民币 85,030,788.74 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 691,229,701.06 元。 上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）已于 2023 年 9 月 4 日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（容诚验字[2023]230Z0222 号）。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2023-006 芜湖福赛科技股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 根据《芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）及募集资金使用计划如下： 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日召开第 二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000.00万 元（含本数）闲置募集资金（含超募资金，以下统称"募集资金"）进行现金管 理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期 内，资金可以滚存使用。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1262号文《关于同意芜湖福赛 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2023-007 芜湖福赛科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司 使用 177,086,410.30 元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中本次 可置换 156,179,896.23 元，剩余未到期的承兑汇票 20,906,514.07 元将在票据到期 后再用募集资金置换；使用 4,851,815.91 元（不含增值税）募集资金置换已支付 发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。现将有关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1262 号文《关于同意芜湖福赛科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2023-003 芜湖福赛科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 28 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ...