根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事 会审计委员会成员进行相应调整。董事兼副总经理殷敖金先生不再担任审计委 员会委员，辞去董事会审计委员会委员后，殷敖金先生继续担任公司董事、副 总经理。经董事长陆文波先生提名，聘请董事程锦女士担任第二届董事会审计 委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会审计委员会任 期届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：傅仁辉、骆美化、程锦， 其中傅仁辉先生为召集人。 特此公告。 芜湖福赛科技股份有限公司 董事会 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2023-016 芜湖福赛科技股份有限公司 关于变更第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召 开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更第二届董事会审计委员会 委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 2023 年 10 月 20 日 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2023-013 芜湖福赛科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：陆文波 注册资本：捌仟肆佰捌拾叁万柒仟贰佰壹拾圆整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 第二届董事会第二次会议，于 2023 年 9 月 28 日召开了 2023 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理 工商变更的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改< 公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2023-004）。 公司已完成上述事项的工商变更登记手续，取得了芜湖市市场监督管理局换 发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下： 一、工商变更登记情况 名称：芜湖福赛科技股份有限公司 统一社会信用代码：91 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2023-012 芜湖福赛科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 2、现场会议召开地点：芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2 号三楼会议室一。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司第二届董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 28 日下午 14:30； 网络投票时间：2023 年 9 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议主持人：公司董事长陆文波先生 6、会议的召集、召 ...

上海市锦天城律师事务所 关于芜湖福赛科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：芜湖福赛科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受芜湖福赛科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《上市公司股 东大会规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《芜湖福赛科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《芜湖福赛科技股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规和规范文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求 是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，就公司第二届董事会第三次会议 相关事项发表独立意见如下： 一、对《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的议案》独立意见 公司第二届董事会第三次会议审议了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方 式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，根据相关规定，作为 公司的独立董事，我们就上述事项发表独立意见如下： 2023 年 9 月 27 日 （以下无正文） （本页无正文，为《芜湖福赛科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 傅 仁 辉 骆 美 化 马 胜 辉 经审核，我们认为：公司使用自有资金、银行承兑 ...

第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2023-010 芜湖福赛科技股份有限公司 公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票（含背书 转让）方式先行支付募投项目款项，并定期从募集资金专户等额划转至公司自有 资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 1、第二届监事会第三次会议决议。 特此公告。 一、募集资金基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，芜湖福赛科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室一 通过现场召开方式。监事会已于 2023 年 9 月 20 日采取直接送达或发送电子邮件 方式通知了各位监事。会议由监事会主席辛志红先生召集并主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。 二、 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2023-011 芜湖福赛科技股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开第 二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自 有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后， 使用自有资金、银行承兑汇票（含背书转让）方式先行支付部分募投项目款项， 并定期从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视 同募投项目使用资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1262号文《关于同意芜湖福赛 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）21,209,303股，每股发行价 36.60元，募集资金 ...

中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司 使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对福赛科技拟使用自有 资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行 了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1262号文《关于同意芜湖福赛科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）21,209,303股，每股发行价36.60 元，募集资金总额为人民币776,260,489.80元，扣除发行费用人民币85, ...

芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2023-009 经与会董事认真讨论，本次会议以投票表决方式通过如下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，芜湖福赛科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室一 通过现场与通讯结合的方式召开，董事会已于 2023 年 9 月 20 日采取直接送达或 发送电子邮件方式通知了各位董事。会议由董事长陆文波先生主持，应到会董事 8 名，实际到会董事 8 名，公司董事会秘书、监事、高级管理人员列席了本次会 议。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的议案》 公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票（含背书 转让）方式先行支付募投项目款项，并定期从募集资金专户等额划转至公司自有 资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 具 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2023-001 芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，芜湖福赛科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室一 通过现场与通讯结合的方式召开，董事会已于 2023 年 9 月 6 日采取直接送达或 发送电子邮件方式通知了各位董事。会议由董事长陆文波先生主持，应到会董事 8 名，实际到会董事 8 名，公司董事会秘书、监事、高级管理人员列席了本次会 议。 二、议案审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议以投票表决方式通过如下议案： 1、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行 费用的自筹资金的议案》 公司使用 177,086,410.30 元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金， 其中本次可置换 156,179,896.23 元，剩余未到期的承兑汇票 20,906,514.07 元将在 票据到期后再 ...