会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议于2024年8月28日召开，3名监事均出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》等多项议案[2][3][5][6][7] - 使用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理[6] - 《回购公司股份》等议案需提交股东大会审议[5][7]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议，由股东会决定[3] - 选聘程序包括审计委员会提出要求、事务所报送资料、资质审查等[12] - 股东会审议通过选聘议案，公司与事务所签审计业务约定书，聘期一年可续聘[14] 费用与质量 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件说明相关情况[10] 人员规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[11] 改聘情况 - 公司在特定五种情况应改聘会计师事务所[15] - 年报审计期间出现情况，审计委员会应尽职调查后提议委任新所并提交下次股东会审议[15] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[17] 监督与披露 - 审计委员会应对选聘会计师事务所进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[20] - 公司应在年度财务决算报告或年度报告中披露会计师事务所等相关信息[15] 文件保存 - 选聘等相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14]

战略委员会组成 - 至少由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] 任期规定 - 任期与同届董事会任期一致，委员可连选连任[6] 职权行使 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权，董事会应增补委员[6] 会议规则 - 原则上会前3日发通知，特殊紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存不少于十年[12] - 工作细则自董事会审议通过生效，原细则失效[18]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 候选人不得为特定股东及其配偶等[8] - 应无最近三十六个月内证券期货违法犯罪等不良记录[4] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 连续任职六年，36个月内不得被提名[6] 委员会要求 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 审计委员会成员非高管，由会计专业独立董事任召集人[6] 履职规定 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[13] - 辞职或被解除致比例不符，60日内完成补选[14] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] 会议相关 - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交审议[20] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[21] 工作时间与资料保存 - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及资料至少保存十年[23] 信息披露与协助 - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[24] - 指定专门部门和人员协助履职[27] 其他 - 两名以上独立董事书面要求延期，董事会应采纳[28] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[29] - 聘请中介机构费用由公司承担[29] - 给予相适应津贴并在年报披露[29] - 本制度经股东会审议通过生效，原制度失效[31]

公司基本信息 - 公司于2023年6月8日经中国证监会注册，9月11日在深圳证券交易所上市，首次发行21,209,303股[5] - 公司注册资本为8483.7210万元，股份总数8483.7210万股，均为普通股[6][12] - 陆文波持股2885.4800万股，持股比例45.3493%[12] - 殷敖金持股695.5200万股，持股比例10.9311%[12] - 陆体超持股672.0000万股，持股比例10.5614%[12] - 芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙）持股662.7907万股，持股比例10.4167%[12] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[17] - 公司发行股票每股面值1元[17] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，1年内不得转让[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[24] - 股东对股东会、董事会决议有问题，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 六种情形公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东等有权提议召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[38][39] - 董事会同意召开临时股东会应在作出决议后5日内发出通知[38][39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[42][43] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[43] - 年度股东会召集人应在召开20日前、临时股东会在召开15日前以公告通知股东[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[44] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30％需特别决议通过[54] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内该部分股份不得行使表决权[55] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[72] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形应提交董事会审议[73] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需提交董事会审议并披露[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[76] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[76] - 临时董事会会议提前3日通知[76] 其他委员会相关规定 - 审计委员会由3名非公司高级管理人员董事组成，2名应为独立董事且至少1名会计专业人士[81] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席[81] - 提名、薪酬与考核、战略委员会均由3名董事组成[82][83] 管理层任期 - 董事每届任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[62] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[86] - 监事每届任期3年，连选可连任[91] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[94][95] - 监事会每6个月至少召开1次会议[95] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[98] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金[98] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时，可不再提取[98] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[100] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[108] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[115][116] - 持有公司10％以上表决权的股东可请求法院解散公司[119] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[119] - 控股股东指持股份占公司股本总额50％以上或表决权足以影响股东会决议的股东[127]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由董事会选独立董事担任[5] 任期与会议 - 任期与同届董事会一致，委员可连选连任[7] - 每年至少开一次会，可开临时会议[14] 会议规则 - 提前3日发通知，紧急情况除外[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] 记录与细则 - 会议记录保存不少于十年[16] - 工作细则董事会通过生效，原细则失效[22]

担保管理 - 公司统一管理对外担保，未经批准不得对外或相互担保[2] - 对外担保总额原则上不超最近一期经审计合并报表净资产的50%[6] 审批规则 - 董事会审批担保须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[10] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%等多种情况需股东会审议[11] 部门职责 - 董事会及财务部是担保管理和基础审核部门[16] - 董事会秘书是担保信息披露责任人，证券部承办工作[19] 后续处理 - 发现异常担保合同向董事会、监事会报告[16] - 被担保人未履约及时了解情况、启动追偿程序并报告披露[17][19] 责任承担 - 全体董事、高管对违规或失当担保损失承担连带责任[21] - 违规签署合同追究相关人员法律责任[21] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效，原制度失效[24]

投资者关系管理的目的 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉 [2] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持 [2] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化 [2] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念 [2] - 增加公司信息披露透明度，改善公司治理 [2] 投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展 [3] - 平等性原则：公司应平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会 [3] - 诚实守信原则：公司应注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任 [3] - 主动性原则：公司应主动开展投资者关系管理活动，听取投资者的意见、建议 [3] 投资者关系管理的内容 - 公司的发展战略，包括发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针 [3] - 法定信息披露内容，包括定期报告和临时公告 [3] - 公司的经营管理信息 [3] - 公司的环境、社会和治理信息 [3] - 公司的文化建设 [3] - 股东权利行使的方式、途径和程序 [3] - 投资者诉求处理信息 [3] - 公司正在或者可能面临的风险和挑战 [3] - 公司的其他相关信息 [3] 投资者关系管理的总体要求 - 公司及董事、监事、高级管理人员和工作人员应遵守法律法规，体现公平、公正、公开原则 [4] - 公司不得透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息 [4] - 公司不得发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示 [4] - 公司不得对公司股票及其衍生产品价格作出预期或者承诺 [4] - 公司不得歧视、轻视等不公平对待中小股东 [4] - 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露 [4] 投资者关系管理的形式和要求 - 公司可以通过官方网站、互动易平台、新媒体平台等方式与投资者沟通 [6] - 公司应为中小股东、机构投资者到公司现场参观、座谈沟通提供便利 [6] - 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，完善投诉处理机制 [6] - 公司应充分关注互动易平台信息及其他媒体关于公司的报道 [6] 投资者说明会 - 公司召开投资者说明会时，应采取便于投资者参与的方式 [8] - 公司应在投资者说明会召开前发布公告，说明活动时间、方式、地点等 [8] - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会 [8] - 公司应在股东会对现金分红具体方案进行审议前，主动与股东特别是中小股东进行沟通 [8] 接受调研 - 公司接受调研时，应妥善开展相关接待工作，并按规定履行信息披露义务 [10] - 公司、调研机构及个人不得利用调研活动从事市场操纵、内幕交易等违法违规行为 [10] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他员工在接受调研前，应知会董事会秘书 [10] - 公司应尽量避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访 [10] 互动易平台 - 公司应通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，指派专人及时查看并处理相关信息 [12] - 公司应就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细的分析、说明和答复 [12] - 公司在互动易平台发布信息时，应谨慎、客观，保证所发布信息的真实、准确、完整和公平 [12] 投资者关系管理的组织和实施 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人，负责组织和协调投资者关系管理工作 [13] - 证券部为公司投资者关系管理的职能部门，负责投资者关系管理的日常工作 [14] - 公司从事投资者关系管理工作的人员需具备良好的品行、专业知识结构、沟通和协调能力 [14] - 公司定期对控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关人员进行投资者关系管理的系统培训 [14] 附则 - 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行 [15] - 本制度与《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》相悖时，应按法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行 [15] - 本制度由公司董事会负责修订与解释 [15] - 本制度经公司董事会审议通过后生效实施 [16]

公司基本信息 - 公司股票简称福赛科技，代码301529，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是陆文波[6] - 董事会秘书是潘玉惠，证券事务代表是聂阳[7] - 公司注册地址和办公地址均为芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路2号，邮编241006[8] - 公司网址是www.foresight - int.com，电子信箱是fs@foresight - int.com[8] - 公司是专注汽车内饰件研发、生产和销售的高新技术企业，产品包括功能件和装饰件[21] - 公司拥有10家全资子公司、1家控股子公司[75] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 公司业务体系及合作关系 - 公司构建了从产品设计到模具开发，再到智能制造的一体化业务体系[19] - 公司与长城、比亚迪等国内领先整车制造商建立直接配套关系，还与多家全球知名零部件供应商合作[20] - 公司控股子公司福赛宏仁服务于日立Astemo等国内外知名企业[20] - 公司在产品设计上从新车设计阶段深度参与同步开发，建立DFMA知识库[19] - 公司在模具开发上具备自主开发和制造模具的能力，缩短产品设计与交付周期[20] 原材料采购信息 - 公司生产用主要原材料包括PP、PC/ABS、ABS、HDPE等[5] - 公司采购主要原材料包括塑料粒子、电器元件等，采购部集中开发，子公司分散采购[25] 财务报告保证声明 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入605,467,709.45元，上年同期402,794,985.64元，同比增长50.32%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润46,405,652.57元，上年同期40,128,317.40元，同比增长15.64%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-38,124.59元，上年同期27,009,522.67元，同比下降100.14%[11] - 本报告期末总资产1,903,133,126.53元，上年度末1,834,651,068.30元，同比增长3.73%[11] - 非经常性损益合计6,109,318.28元[13] - 2024年1 - 6月公司营业收入达6.05亿元，较去年同期增长50.32%[21] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为4640.57万元，同比增长15.64%[21] - 营业成本453,995,658.33元，同比增长54.25%，因营业收入增长成本相应增加[34] - 销售费用5,900,549.46元，同比增长44.67%，因营业收入增长仓储费用增加[34] - 管理费用57,267,422.99元，同比增长41.18%，因业务规模扩大管理人员增加[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -34,490,878.44元，同比下降187.03%，因上半年股利分红[34] - 汽车零部件营业收入605,467,709.45元，毛利率25.02%，营收同比增长50.32%，成本同比增长54.25%，毛利率同比降1.91%[36] - 投资收益2,896,085.22元，占利润总额比例5.60%，因本期理财产品增加[37] - 本报告期末应收账款499,412,030.54元，占总资产比例26.24%，较上年末比重增加4.16%[38] - 境外子公司FORESIGHT MEXICO CO LTD S.DE R.L. DE C.V.资产规模37,661.71万元，净利润 -2,351.68万元，境外资产占公司净资产比重19.79%[40] - 报告期投资额为7.19亿元，上年同期为2.72亿元，变动幅度达164.76%[43] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为3.13亿元，本期公允价值变动损益为107.08万元，累计投资收益为289.61万元[46] - 公司募集资金总额为7.76亿元，实际募集资金为6.91亿元，截至2024年6月30日累计使用4.70亿元[48] - 尚未使用的募集资金余额为2.25亿元，其中1.15亿元存于专户，1.10亿元用于现金管理[48] - 报告期投入募集资金总额为7862.69万元，已累计投入4.70亿元[48] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[48] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为69122.97万元，其中超募资金为22822.97万元[52] - 报告期内委托理财发生额合计44005万元，未到期余额26279万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [54] - 报告期内公司研发费用为3006.50万元，占营业收入的比例为4.97% [68] - 报告期内公司前五大客户的主营业务收入占比为81.87%，客户集中度较高 [70] - 报告期内公司主营业务毛利率为23.09%[75] - 报告期期末公司应收账款账面价值为49941.20万元[76] - 报告期期末公司存货账面价值为21254.32万元[77] - 2024年上半年公司汇兑净损失为1332.36万元[78] - 期末货币资金为269,324,335.05元，期初为215,161,263.59元[127] - 期末交易性金融资产为94,684,315.48元，期初为312,928,078.63元[127] - 期末应收账款为499,412,030.54元，期初为405,056,433.76元[127] - 期末资产总计为1,903,133,126.53元，期初为1,834,651,068.30元[128] - 期末负债合计为654,249,757.31元，期初为599,267,017.24元[129] - 公司2024年上半年营业总收入6.0546770945亿元，较2023年上半年的4.0279498564亿元增长50.31%[133] - 公司2024年上半年营业总成本5.6225994799亿元，较2023年上半年的3.5343410896亿元增长59.08%[133] - 公司2024年上半年净利润4500.207257万元，较2023年上半年的3854.080605万元增长16.76%[133] - 公司2024年流动资产合计11.880240238亿元，较期初的12.0091312238亿元下降1.07%[131] - 公司2024年非流动资产合计6.0981126522亿元，较期初的4.7680105917亿元增长27.89%[132] - 公司2024年资产总计17.9783528902亿元，较期初的16.7771418155亿元增长7.16%[132] - 公司2024年流动负债合计5.2591657548亿元，较期初的4.6130001522亿元增长14.01%[132] - 公司2024年非流动负债合计3021.251253万元，较期初的2326.244128万元增长29.88%[132] - 公司2024年负债合计5.5612908801亿元，较期初的4.845624565亿元增长14.77%[132] - 公司2024年所有者权益合计12.4170620101亿元，较期初的11.9315172505亿元增长4.07%[132] - 2024年上半年持续经营净利润45,002,072.57元，2023年同期为38,540,806.05元[134] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润46,405,652.57元，2023年同期为40,128,317.40元[134] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额 -6,051,591.41元，2023年同期为6,730,351.76元[134] - 2024年上半年综合收益总额38,950,481.16元，2023年同期为45,271,157.81元[134] - 2024年上半年基本每股收益0.55元，2023年同期为0.63元[134] - 2024年上半年母公司营业收入496,514,962.38元，2023年同期为339,489,971.85元[135] - 2024年上半年公允价值变动收益1,070,035.96元，2023年同期为916.64元[136] - 2024年上半年营业利润77,937,301.80元，2023年同期为59,079,595.18元[136] - 2024年上半年净利润74,005,638.96元，2023年同期为53,879,663.91元[136] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金338,973,334.78元，2023年同期为261,315,764.26元[137] - 2024年半年度经营活动现金流入小计359,853,087.19元，2023年为275,692,855.59元[138] - 2024年半年度经营活动现金流出小计359,891,211.78元，2023年为248,683,332.92元[138] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 38,124.59元，2023年为27,009,522.67元[138] - 2024年半年度投资活动现金流入小计810,361,768.76元，2023年为195,297,752.89元[138] - 2024年半年度投资活动现金流出小计718,829,367.51元，2023年为271,500,968.79元[138] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为91,532,401.25元，2023年为 - 76,203,215.90元[138] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计无数据，2023年为57,148,900.00元[138] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计34,490,878.44元，2023年为17,516,285.14元[138] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 34,490,878.44元，2023年为39,632,614.86元[138] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为57,964,972.59元，2023年为 - 8,536,340.84元[138] - 2024年半年度初，公司股本为84,837,210元，资本公积为841,924,158.17元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为7,768,694.25元，未分配利润为261,692,295.35元，所有者权益合计为1,235,384,051.06元[142] - 2024年半年度，公司归属于母公司所有者权益其他综合收益减少6,051,591.41元，未分配利润增加20,954,489.57元，所有者权益合计增加13,499,318.16元[142] - 2024年半年度综合收益总额方面，归属于母公司所有者权益其他综合收益减少6,051,591.41元，未分配利润增加46,405,652.57元，所有者权益合计增加38,950,481.16元[142] - 2024年半年度利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 - 25,451,163元[143] - 2024年半年度末，公司股本为84,837,210元，资本公积为841,924,158.17元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为1,717,102.84元，未分配利润为282,646,784.92元，所有者权益合计为1,248,883,369.22元[143] - 2023年半年度初，公司股本为63,627,907元，资本公积为171,903,760.11元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为3,035,254.05元，未分配利润为187,700,885.16元，所有者权益合计为454,276,556.13元[145] - 2023年半年度，公司归属于母公司所有者权益其他综合收益增加6

监事会会议召开 - 定期会议每6个月召开一次，临时会议特定情况10日内召开[2] - 监事提议临时会议，3日内发通知[5] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知，紧急可口头或电话[7] 会议变更与举行 - 定期会议变更事项需提前2日书面通知[8] - 需过半数监事出席，决议全体监事过半数同意[12][13] 会议表决与记录 - 表决一人一票，分同意、反对和弃权[14] - 工作人员记录，与会监事签字确认，不同意见可书面说明[13][15] 会议档案管理 - 档案专人保管，保存期限10年以上[19] 规则生效 - 议事规则经股东会审议通过生效，原规则失效[22]