使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 华远汽车科技股份有限公司（以下简称"浙江华远"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华远汽车科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1973 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）6,379.4118 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 4.92 元，募集资金总额为人民币 313,867,060.56 元，扣除发行 费用（不含增值税）人民币 51,168,972.19 元后， ...

海通证券股份有限公司关于浙江华远汽车科技股份有限公司 募投项目调整内部投资结构的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 华远汽车科技股份有限公司（以下简称"浙江华远"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司募投项目调整内部投资结构的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华远汽车科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1973 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）6,379.4118 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 4.92 元，募集资金总额为人民币 313,867,060.56 元，扣除发行 费用（不含增值税）人民币 51,168,9 ...

海通证券股份有限公司关于浙江华远汽车科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 华远汽车科技股份有限公司（以下简称"浙江华远"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华远汽车科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1973 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）6,379.4118 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 4.92 元，募集资金总额为人民币 313,867, ...

公司基本信息 - 公司于2024年12月31日经同意注册，2025年3月27日在深交所创业板上市，首次发行63,794,118股人民币普通股[6] - 公司注册资本为42,529.4118万元，股份总数为42,529.4118万股，全部为普通股[7][18] 股东与股权 - 温州晨曦投资管理合伙企业持股244,998,000股，占比69.80%；麦特逻辑动力（香港）有限公司持股70,200,000股，占比20.00%；台州谱润股权投资合伙企业持股35,100,000股，占比10.00%；尹锋持股702,000股，占比0.20%[18] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[28] 股份交易与管理 - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同的注销或转让时间规定[24][25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需提交股东大会审议[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1名[94] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事和监事[104] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名，副经理若干名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年，连聘可连任[112][113][116] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，监事会主席由全体监事过半数选举产生[130] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季报[137] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[137] 利润分配 - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[142] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[144]

募集资金 - 首次公开发行6379.4118万股，每股4.92元，募资总额3.1386706056亿元，净额2.6269808837亿元[2] - 年产28500吨汽车特异型高强度紧固件项目拟用募资3亿元[6] - 2025年3月20日募集资金划转至专项账户[3] 现金管理 - 拟用不超4000万元闲置募资和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[2][11][18] - 期限12个月，资金可循环滚动[11][18] - 购买安全性高、流动性好、低风险理财产品，不得质押[8] 审议情况 - 2025年4月1日三会审议通过现金管理议案[18][20][21] - 事项履行必要程序，符合规定，保荐机构无异议[22][23]

上市情况 - 公司2025年3月27日在深交所创业板上市[2] - 首次公开发行A股6379.4118万股[1] 公司变更 - 发行后注册资本由36150万元变为42529.4118万元[1] - 发行后股份总数由36150万股变为42529.4118万股[1] - 公司类型变更为“股份有限公司（上市）”[2] 章程修订 - 拟变更《浙江华远汽车科技股份有限公司章程（草案）》名称[4] 审议事项 - 变更注册资本等事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[5]

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-004 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行 了审验，并于 2025 年 3 月 20 日出具了"中汇会验[2025]2389 号"《验资报告》。 公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募 集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《浙江华远汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司募投项目及募集资金使用计划 如下： 单位：万元 | 序号 | 项目 | | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 28500 强度紧固件项目 | 吨汽车特异型高 | 31,442.80 | 30,000.00 | | | 合计 | | 31,442.80 | 30,000.00 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

募资情况 - 公司首次公开发行6379.4118万股A股，每股发行价4.92元，募资总额3.1386706056亿元，净额2.6269808837亿元[1] 募投项目 - 募投项目“年产28500吨汽车特异型高强度紧固件项目”投资总额3.14428亿元，拟用募集资金3亿元[4] 项目调整 - 安装调试费等设备金额有增减，自动装配线新增投资1000万元[7][8] - 2025年4月1日审议通过募投项目调整议案[11][12][13]

募集资金 - 公司首次公开发行A股6379.4118万股，每股4.92元，募资3.1386706056亿元，净额2.6269808837亿元[2] - 截至2025年3月20日，两银行专户余额合计2.8636706056亿元[5] 资金监管 - 专户支取超5000万或净额20%，银行通知保荐机构[8] - 保荐机构至少每半年现场检查资金存放使用情况[7] - 银行按月出具对账单并抄送保荐机构[8]

股东大会安排 - 2025年4月18日14:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2025年4月14日[3] - 会议登记时间为2025年4月17日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 投票相关 - 议案1需经出席股东所持表决权2/3以上通过[5] - 普通股投票代码“351535”，简称为“华远投票”[16] - 深交所交易系统9:15 - 9:25等时段投票，互联网系统9:15 - 15:00投票[17][18] 其他 - 授权委托期限至本次股东大会结束[21] - 会议地点为浙江温州公司行政楼四楼会议室[3] - 参会股东登记表2025年4月17日16:30前送达公司[24]