浙江华远汽车科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-006 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华远汽车科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1973 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）6,379.4118 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 4.92 元，募集资金总额为人民币 313,867,060.56 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 51,168,972.19 元后，实际募集资金净额为人民币 262,698,088.37 元。 上述募集资金已于 2025 年 3 月 20 日划转至公司募集资金专项账户，由中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行 了审验，并于 2025 年 3 月 20 日出具了"中汇会验[2025]2389 号"《验资报告》。 公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募 集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协 ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-007 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟将《浙江华远汽车科 技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《浙江华远汽车科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），并对其部分条款进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 有关规定成立的股份有限公司（以下简 | 有关规定成立的股份有限公司（以下简 | | 称"公司"或者"本公司"）。 | 称"公司"或者"本公司"）。 | | 公司由浙江华远汽车零部件有限公司 | 公司由浙江华远汽车零部件有限公司 | | 按经审计的原账面净资产值折股以整 | 按经审计的原账面净资产值折股以整 | | 体变更方式设立，公司在温州市市场监 | 体变更方式设立，公司在浙江省市场 | | 督管理局注册登记，取得《营业执照》， | 监督管理局注册登记，取得《营业执 | | 统 一 社 会 信 用 代 码 为 | 照 ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-004 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行 了审验，并于 2025 年 3 月 20 日出具了"中汇会验[2025]2389 号"《验资报告》。 公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募 集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《浙江华远汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司募投项目及募集资金使用计划 如下： 单位：万元 | 序号 | 项目 | | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 28500 强度紧固件项目 | 吨汽车特异型高 | 31,442.80 | 30,000.00 | | | 合计 | | 31,442.80 | 30,000.00 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-005 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于募投项目调整内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江华远"）于 2025 年 4 月 1 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议及第二届董 事会独立董事 2025 年第一次专门会议，审议通过《关于募投项目调整内部投资结 构的议案》。在项目总投资金额、项目建设内容和拟使用募集资金总额不变的前 提下，同意公司调整募投项目"年产 28500 吨汽车特异型高强度紧固件项目"的 内部投资结构。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议 的核查意见。本次调整事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华远汽车科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1973 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）6,379.4118 万股，每股面值为 ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-001 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述募集资金已于 2025 年 3 月 20 日划转至公司募集资金专项账户，由中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行 了审验，并于 2025 年 3 月 20 日出具了"中汇会验[2025]2389 号"《验资报告》。 公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募 集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金专户开立及监管协议签署情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理及使 用制度》的规定和要求，公司开立了募集资金专用账户，对募集资金进行专户 ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-008 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 1 日，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，公司决定于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"股东大会"）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召集基本情况 1．会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：浙江华远汽车科技股份有限公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第二届董事 会第六次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东 大会议事规则》等有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（周五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-003 浙江华远汽车科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召集情况 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江华远"）第二 届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。会议通知于 2025 年 3 月 27 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送 达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人（其中现场实到 2 人，监事会主席吴萍以通讯表决方式出席本次会议）。公司董事会秘书列席了 会议，会议由监事朱孝亮先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议： （一）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》 监事会认为：本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上 ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-002 浙江华远汽车科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江华远"）第二 届董事会第六次会议于2025年4月1日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召 开。会议通知于2025年3月27日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公 司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际参会董事9人（其中现场实到4人， 非独立董事LIN-LIN ZHOU、陈岩，独立董事陈志刚、KEVIN XIANLIANG WU、 黄品旭以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议由董事长姜肖斐先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议： （一）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹 ...

一级市场投融资概览 - 本周国内一级市场披露融资事件66个 较上周减少36个 其中21个披露金额 总融资规模41.70亿元人民币 平均融资金额1.99亿元人民币 [5] - 行业分布：智能制造(20起)、人工智能(18起)、医疗健康(7起)为融资最活跃领域 人工智能行业融资规模最高达14.07亿元人民币 [7] - 大额融资案例：它石智航(具身智能技术)获1.2亿美元天使轮融资 瑞桥鼎科(医疗器械)完成过10亿元A轮融资 [7][9][22][23] 地区与阶段分布 - 地区集中度：江苏(17起)、广东(14起)、上海(11起)为获投企业主要分布地 上海7起事件融资22.92亿元居首 [13][16] - 融资阶段：早期项目占比77%(51起) 成长期14起 后期仅1起 [17] 重点行业与公司 - 人工智能领域：它石智航开发AI驱动的具身智能系统 中能博塔(浙江)获4.5亿元A轮融资聚焦具身智能 [8][23] - 医疗健康领域：瑞桥鼎科专注高发慢病器械研发 产品包括DKaptain™高压球囊导管等 [9] - 新能源领域：海珀特科技(氢燃料电池商用车)获国投招商等投资 AMTer安迈特(电池材料)完成数亿元B轮 [23][24] 海外市场动态 - 美国企业获大额融资：Fleetio(车队管理软件)4.5亿美元D轮 Mercury(数字银行)3亿美元C轮 Island(企业浏览器)2.5亿美元E轮 [27][28] - 机器人领域：The Bot Company获1.5亿美元天使轮融资 估值达20亿美元 [29][31][35] 资本市场活动 - 国内IPO：本周8家企业上市 南山铝业市值最高达138.24亿港元 6家曾获VC/PE投资 [36][37][38] - 并购事件：赛力斯81.64亿元收购龙盛新能源(超级工厂) 华润三九62.12亿元并购天士力 [42][44][45] 投资机构动向 - 活跃机构：Ally Bridge Group(3起)、深创投(2起)、启明创投(2起)为本周最活跃投资方 [34]