董事会会议情况 - 浙江华远第二届董事会第八次会议于2025年6月24日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，其中4名非独立董事和3名独立董事通过通讯方式参会 [2] - 会议审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，表决结果为9票同意、0票反对 [3][6] 监事会会议情况 - 第二届监事会第七次会议同期召开，3名监事全部出席，审议通过相同议案，表决结果为3票同意、0票反对 [11][12][14] - 监事会认为该议案有利于提高募集资金使用效率且不改变资金投向，符合中小股东利益 [12] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行6,379.4118万股A股，发行价4.92元/股，募集资金总额3.14亿元，扣除发行费用后净额2.63亿元 [18] - 募集资金已于2025年3月20日划转至专户，经中汇会计师事务所验资并签订三方监管协议 [18] 资金支付与置换方案 - 公司将通过银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付募投项目款项，并按季度从募集资金专户等额置换至一般账户 [17][19][21][23] - 具体操作流程包括：采购部门提交付款申请→财务部门审核并建立台账→定期编制置换清单→董事长审批后执行资金划转 [19][21][23] - 保荐机构将监督资金使用情况，公司需按月报送支付明细 [24] 方案影响与审议程序 - 该方案预计提高资金使用效率，降低财务成本约10-15%，且不影响募投项目正常实施 [25] - 董事会和监事会均认为方案符合监管要求，未改变募集资金投向 [25][26] - 保荐机构国泰海通证券出具无异议核查意见 [27]

会议信息 - 公司第二届董事会第八次会议于2025年6月24日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案情况 - 会议审议通过使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并等额置换议案[3] - 该议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3] 其他信息 - 公司保荐机构为国泰海通证券股份有限公司[3] - 相关公告披露在巨潮资讯网[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股6379.4118万股，每股发行价4.92元，募资313,867,060.56元[1] - 扣除费用后，实际募资净额262,698,088.37元[1] - 募集资金于2025年3月20日划转至专项账户[2] 资金支付与置换 - 公司用银行承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换[1] - 财务按月汇总支付明细表报保荐机构[4][6][7] - 按季统计未置换款项，编制清单报董事长审批后置换[5][6][7] 各方意见 - 该方式可提高资金效率、降低成本，董事会同意实施[8][9] - 监事会认为不影响项目、符合利益，同意实施[10] - 保荐机构无异议，认为符合规定[11][12]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2025年6月24日召开[2] - 应出席监事3人，实际参会3人[2] 议案情况 - 会议审议通过用银行承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换议案[3] - 该方式可提高募集资金使用效率、降低成本[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

业绩总结 - 公司首次公开发行6379.4118万股A股，每股发行价4.92元，募资3.1386706056亿元，净额2.6269808837亿元[1] 未来展望 - 2025年3月20日募集资金划转至专项账户[2] - 募投项目实施期间用多种方式支付资金并等额置换[3] 新策略 - 财务部门按月汇总、按季统计报送相关清单[4][5][7] - 2025年6月24日董监事会审议通过相关议案[10][11] - 保荐机构认为事项合规，无变相改变用途和损害股东利益情形[12]

小米SU7供应链机会 - 小米首款新能源纯电轿车SU7自3月底发布后订单快速攀升，预计2024年交付量冲刺12万辆[1] - 浙江华远核心产品异型紧固件和座椅锁已应用于小米汽车，对业绩产生积极影响[1] - 公司产品库积累超过4000种异型紧固件，是国内汽车座椅异型紧固件核心供应商之一[1] 公司业务布局 - 异型紧固件毛利率达31.5%，占紧固件业务收入80.83%，有效提升整体毛利率[2] - 座椅锁业务2024年出货量突破1400万件，同比增长26.73%，在比亚迪等核心客户处实现10%以上增长[3] - 中国SUV销量前十车型中有五款采用公司座椅锁产品，主流SUV市场渗透率高[3] 技术创新能力 - 完成9项技术产品通过浙江省省级工业新产品鉴定，展现自主创新能力[2] - 实现异型紧固件完整正向开发流程，材料利用率从19%提升至50%以上[2] - 开发公差补偿器产品解决行业痛点，实现进口替代并降低生产成本[2] 客户合作网络 - 除小米外，公司是大众中国、广汽本田、长安福特等整车厂一级供应商[1] - 与李尔、安道拓、麦格纳等全球知名汽车零部件公司长期合作[1] - 通过北美福特全球技术认证，产品覆盖国内主流OEM品牌[3] 行业发展动态 - 2024年中国汽车产销量分别达3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[4] - 中国汽车品牌海外知名度提升，高端车型走向国际市场，供应链本地化程度提高[4] - 公司与森萨塔合作拓展汽车智能电子领域业务版图[4]

公司变更 - 2025年4月18日股东大会审议通过变更注册资本等议案[2] - 近日完成工商变更登记及章程备案，换发《营业执照》[3] 公司信息 - 注册资本为425294118元[3] - 法定代表人为姜肖斐[3] - 经营范围含汽车零部件研发等[3]

利润分配 - 2024年度以2025年5月12日总股本425,294,118股为基数分配[1] - 每10股派现金股利1.18元（含税），共分配50,184,705.92元（含税）[1] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日[5] 红利派发 - A股股东现金红利2025年5月27日划入资金账户[7] - 首发前限售股现金红利由公司自行派发[8]

2024 年年度股东大会的 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （8610）58091000 传真: （8610）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江华远汽车科技股份有限公司 法律意见书 致：浙江华远汽车科技股份有限公司 本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提供的 文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 1 一、 本次股东大会的召集、召开程序 （一） 本次股东大会的召集程序 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本 所"）指派律师出席了浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事宜 出具本法律意见书。 本次股东大会由公司董事会根据 2025 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事 ...

特别提示： 证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-025 浙江华远汽车科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、现场会议召开地点：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道 636 号浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼。 5、会议召集人：公司第二届董事会。 6、会议主持人：董事、董事会秘书陈锡颖先生。 7 ...