编制单位：浙江华远汽车科技股份有限公司 单位：万元 浙江华远汽车科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2025年期初 占用资金余 | 2025半年度占 用累计发生金 | 2025半年度占 用资金的利息 | 2025半年度 偿还累计发 | 2025半年度 期末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | 的会计科目 | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | 额 | 额（不含利息） | （如有） | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - ...

独立董事提名 - 公司董事会提名高一飞为第二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合规定[8][9] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[8] 提名相关责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[14] - 若被提名人不符要求提名人将督促辞职[14] 资格审查 - 被提名人通过资格审查，无不得任职情形[2] - 被提名人符合任职资格和条件[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股6379.4118万股，每股4.92元，募资313867060.56元，净额262698088.37元[1] - 实际募资净额26269.81万元，少于招股书拟用30000.00万元[4] 募投项目情况 - 截至2025年6月30日，年产28500吨项目调整后拟用26269.81万元，累计用22258.35万元，预计节余4032.71万元[6] 资金处理情况 - 公司将节余4149.40万元永久补流，划转后注销专户[8][12] 审议情况 - 2025年8月26日董事会、监事会通过相关议案，需股东大会审议[13][14] - 保荐机构无异议，通过后方可实施[15]

股东大会时间 - 2025年9月16日14:00召开现场会议[1] - 2025年9月16日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年9月11日[3] 议案相关 - 议案3.00、议案4.01、议案4.02需2/3以上表决权通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年9月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] - 2025年9月15日16:30前送达参会股东登记表[24] 投票信息 - 普通股投票代码为"351535"，简称为"华远投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月16日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月16日9:15 - 15:00[16] 会议其他信息 - 联系方式电话0577 - 56615077等[9] - 审议募投项目结项等事项[4] - 提案含总议案等多项议案[19]

会议情况 - 公司第二届监事会第八次会议于2025年8月26日召开，3位监事全部参会[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要议案3票同意通过[3] - 《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》议案3票同意通过[5] - 募投项目结项及资金处理议案3票同意，待股东大会审议[6]

会议相关 - 董事会会议于2025年8月26日召开，9位董事全出席[2] - 2025年第二次临时股东大会将于9月16日召开[15] 报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放等专项报告》[4] 项目与资金 - 募投项目结项，4149.40万元节余资金永久补流[5] 人事与制度 - 提名高一飞为独立董事候选人[6] - 聘任段练为证券事务代表[14] - 同意修订《公司章程》并办工商手续[7] - 审议通过修订及制定公司治理制度议案[8][9][10][11][12][13] 公告披露 - 公告披露时间为2025年8月27日[16]

募集资金情况 - 首次公开发行6379.4118万股，每股4.92元，募资3.1386706056亿元，净额2.6269808837亿元[1] - 实际募资净额26269.81万元，少于拟使用30000.00万元，调减募投项目金额[5] 募投项目情况 - 截至2025年6月30日，年产28500吨项目调整后拟用26269.81万元，累计用22258.35万元，剩余4011.46万元[7] - 募投项目节余4032.71万元，原因是控成本、获利息和理财收益[11] 资金处理计划 - 拟将节余4149.40万元及账户116.69万元永久补充流动资金[8][9] - 拟结项募投项目，补流后注销专户，尾款用自有资金支付[14] 审议情况 - 2025年8月26日董事会通过结项及补流议案，尚需股东大会审议[15] - 监事会同意结项及补流，保荐机构无异议[17][18]

财务表现 - 营业收入3.4亿元 同比增长19.77% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5835.5万元 同比增长40.15% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4707.99万元 同比增长10.83% [1]

适用人员 - 制度适用于公司董事及高级管理人员[4] 薪酬确定 - 董事薪酬与考核方案由董事会薪酬与考核委员会提出，股东会确定[6] - 高级管理人员薪酬由董事会确定[6] 薪酬标准 - 外部董事不领薪酬或津贴，非独立董事任高管按高管标准执行[8][10] - 独立董事领津贴，按年算，经股东会审议通过并年报披露[10] - 高级管理人员年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬[10] 发放规则 - 独立董事津贴于股东会通过任职次月按月发放[13] - 离任按实际任期和绩效算薪酬，违规者不发绩效工资[13] 其他要点 - 薪酬调整依据包括同行业增幅、通胀、公司盈利等[15] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[17]

制度概况 - 公司为浙江华远汽车科技股份有限公司，制度制定于2025年8月[19] - 制度经董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释修改[18] - 制度与相关规定不一致时按有关规定执行[18] 投资者关系管理 - 工作目的是促进与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础[5] - 基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等多方面[7] - 开展工作渠道和方式多样[7] - 每年年度报告披露后一个月内举行年度报告说明会[9] - 董事会秘书负责投资者关系管理[11] - 主要职责包括分析研究、沟通与联络等[11] - 从事人员需全面了解公司等素质和技能[13] - 档案保存期限不得少于三年[13] 股东权利与投资者保护 - 董事会等可公开征集股东权利，禁止有偿或变相有偿征集[15] - 公司重大违法给投资者造成损失，控股股东等可委托先行赔付[15] - 投资者纠纷可申请调解，普通投资者请求调解证券公司不得拒绝[16] - 投资者保护机构可支持诉讼，也可代表公司诉讼且持股不受限[16]