会议基本信息 - 公司决定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月16日14:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月16日9:15至15:00 [1] - 会议地点为公司行政楼会议室 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月11日15:00交易结束后登记在册的全体股东 [2] - 公司董事、监事及高级管理人员需出席会议 [2] - 公司聘请的见证律师及根据法规应当出席的其他人员也可参会 [2] - 股东可委托代理人出席会议，代理人不必是公司股东 [2] 会议审议事项 - 审议关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案 [3] - 审议关于修订《公司章程》并办理工商手续的议案 [3] - 审议《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 [3] - 议案3.00、4.01、4.02属于股东大会特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明及证券账户卡等材料 [4] - 自然人股东需提供身份证、证券账户卡及持股证明 [4] - 异地股东可通过信函或邮件方式登记，截止时间为2025年9月15日下午 [4] - 登记地址为浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号公司证券投资部 [4] 投票机制 - 股东可选择现场投票、深交所交易系统投票或互联网投票系统投票 [4] - 同一股份只能选择一种表决方式，重复投票以第一次投票结果为准 [4] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [4] - 股东需办理身份认证（数字证书或服务密码）方可进行互联网投票 [6] 会议联系方式 - 联系部门：证券投资部 [5] - 联系电话：0577-56615077 [5] - 传真：0577-85212188 [5] - 邮箱：hy001@huayare.com [5]

公司治理与资本运作 - 公司于8月26日晚间召开第二届监事会第八次会议 [2] - 会议审议通过首次公开发行股票募投项目结项议案 [2] - 会议同时通过将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户议案 [2] 信息披露与合规管理 - 相关决议通过上市公司公告形式在证券日报进行披露 [2]

公司治理变动 - 浙江华远于2025年8月26日召开第一次职工代表大会[1] - 会议通过投票表决选举刘文艳女士为第二届董事会职工代表董事[1] - 新任职工代表董事任期自选举通过日起至第二届董事会任期届满止[1]

公司人事变动 - 浙江华远于2025年8月26日召开第二届董事会第九次会议 [1] - 审议通过聘任段练为公司证券事务代表 [1] - 段练将协助董事会秘书开展工作 任期自董事会审议通过至第二届董事会任期届满止 [1]

公司基本信息 - 公司于2024年12月31日经同意注册，2025年3月27日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为42,529.4118万元[7] - 公司股份总数为42,529.4118万股，全部为普通股[15] 股权结构 - 温州晨曦投资管理合伙企业（有限合伙）持股244,998,000股，持股比例69.80%[15] - 麦特逻辑动力（香港）有限公司持股70,200,000股，持股比例20.00%[15] - 台州谱润股权投资合伙企业（有限合伙）持股35,100,000股，持股比例10.00%[15] - 尹锋持股702,000股，持股比例0.20%[15] 股份相关规定 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[21] 人员股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 股东权益与公司决策 - 股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司应自书面请求之日起15日内书面答复[28] - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容违法违规，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[30] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经董事会审议后提交股东会审议通过[38] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经董事会审议后提交股东会审议通过[38] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出股东会补充通知[46] 股东会投票与通知 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[48] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[48] - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[48] 股东会决议通过条件 - 股东会作出普通决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[57] - 股东会作出特别决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[57] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需以特别决议通过[58] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名[75] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日通知全体董事；代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持；临时会议提前3日通知，紧急情况可随时口头通知[82] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；关联事项由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[83] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[88] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[88] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[89] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[94] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[95] 经理规定 - 公司设经理1名，副经理若干名[98] - 经理每届任期三年，连聘可以连任[98] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会派出机构报送财务报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[103] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[104] 会计师事务所规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[111] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知，股东会表决时允许其陈述意见[112] 公司合并、分立、增减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[118] - 公司分立应在10日内通知债权人，30日内公告[119] - 公司减少注册资本，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[119]

财务表现 - 营业收入3.44亿元 同比增长19.77% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5835.55万元 同比增长40.15% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润4707.99万元 同比增长10.83% [1] - 基本每股收益0.15元 [1]

人事变动 - 2025年8月26日公司董事会审议通过聘任段练为证券事务代表[2] - 段练任期至公司第二届董事会任期届满[2] 人员信息 - 段练1993年2月出生，有相关学历背景[5] - 2025年4月加入公司，现任证券投资部负责人[5] 联系方式 - 证券事务代表电话0577 - 56615077[3] - 邮箱hy001@huayare.com[3] - 地址为浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号[3] 公告时间 - 公告发布于2025年8月27日[4]

公司章程修订 - 公司于2025年8月26日召开会议审议通过修订《公司章程》及相关治理制度议案，尚需股东大会审议[1] - 《公司章程》修订后将“股东大会”调整为“股东会”，删除监事会、监事相关规定[28] - 公司章程修订议案需股东大会特别决议通过，并授权办理工商变更登记等[29] 财务资助与股份发行 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 股东会可授权董事会在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[4] - 公司董事、监事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 公司董事等6个月内买卖股票收益归公司[5] 股东权益与诉讼 - 股东要求查阅公司会计账簿等应书面请求，公司15日内书面答复[6] - 公司股东大会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；程序或内容违规，股东60日内可请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权为公司利益诉讼[7] 交易与担保审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9][10] - 交易涉及资产总额等多项指标占公司相关经审计数据50%以上且满足一定金额条件需提交股东大会审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%等多种担保情形需股东会或董事会审议[10][11] 股东会与董事会 - 董事人数不足规定人数等三种情形，2个月内召开临时股东会[11] - 董事会收到监事会等召开临时股东会提议后10日内给出反馈意见，同意则5日内发出通知[11][12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[12] 董事相关规定 - 董事会、监事会等有权提名董事、监事候选人，提名书等应在召集股东会前七日提交[15] - 因贪污等犯罪被判刑等三种情形不得担任公司董事[15] - 股东会选举二名以上董事时应实行累积投票制[15] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等两种情形的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[18][19] - 担任公司独立董事应具备五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[19] - 独立董事行使特别职权等需经全体独立董事过半数同意[20] 财报披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财报等不同时间要求[23] - 股东会违反规定提前分配利润，股东应退还，造成损失的相关人员应担责[23] - 公司公积金用于弥补亏损等，采用现金等方式分配股利，董事会须在规定时间内完成股利派发[23] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，作出合并等决议后需通知债权人并公告[26] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，在公司经营困难时可请求法院解散公司[27] - 公司解散应在10日内公示解散事由，15日内成立清算组开始清算[27] 制度审议情况 - 股东会议事规则等9项制度需提交股东大会审议[31] - 审计委员会工作细则等26项制度无需提交股东大会审议[31][32] - 修订或制定的制度已通过公司董事会审议，部分需股东大会审议通过后生效[32]

浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事 KEVIN XIANGLIANG WU 先生和非独立董事 LIN-LIN ZHOU 先生的书面辞职报告，因个人工 作原因，KEVIN XIANGLIANG WU、LIN-LIN ZHOU 先生申请辞去公司第二届董事会董事职 务，同时辞去所担任的各专门委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。LIN-LIN ZHOU 先生的辞职自辞职报告提交之日起生效。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任 期 | 离任原因 | 是否继续 在上市公 司及控股 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 子公司任 职 | 承诺 | | LIN-LIN ZHOU | 非独立董 事 | 2025 年 8 月 | 2026 年 11 月 22 | 个人工作原 因 | 否 | 是，注 1 | | | | 26 日 | 日 | | | | | KEVIN | 独立董事 | 待选举新 的独立董 | 2026 年 11 月 22 | 个人工作原 ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-042 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 刘文艳女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和 条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后， 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 浙江华远汽车科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 27 日 附件：刘文艳女士简历 刘文艳，女，汉族，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2005 年至 2007 年 7 月，担任巨一集团有限公司职员；2007 年 7 月至 2017 年 2 月，担任温州诺仕机车部件有限公司外贸部主管；2017 年 2 月至今，历任 浙江华悦汽车零部件股份有限公司、浙江华远汽车科技股份有限公司商务助理； 2021 年 11 月至 2025 年 8 月，担任公司监事。 截至本公告日，刘文艳女士通过温州天权企业管理合伙企业（有限合伙）间 接持有公司股份 2.5 万股。与公 ...