浙江华远汽车科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事 会成员严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进 董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董 事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东 的利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024年度，公司实现营业收入681,699,418.46元，比上年同期上升23.20%； 实现归属于母公司股东的净利润 107,335,979.61 元，比上年同期上升 29.89%； 实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 107,854,765.57 元，比 上年同期上升 33.54%。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司的总资产为 1,274,918,227.01 元，比上年末 上升 10.90%；归属于公司股东的净资产为 859,301,128.75 元，比上年末上升 14.6 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事黄品旭等独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 评估专项意见日期为2025年4月25日[2]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日实施，第18号发布日实施[2] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不涉及追溯调整，不影响已披露财报和财务状况[5]

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-015 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议了《关于 公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》全体 董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《浙江华远汽 车科技股份有限公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》及公司相关制度，结 合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事 和高级管理人员薪酬 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备19,191,060.81元[1] - 2024年信用减值损失5,465,928.28元[2] - 2024年资产减值损失13,725,132.53元[2] - 本次计提使2024年利润总额减少19,191,060.81元[6] 决策流程 - 2025年4月24日审计委员会同意提交议案[4] - 同日董事会、监事会审议通过计提议案[4]

浙江华远汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江华远汽车科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）于 2013 年成立， 注册地址杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。 截至 2024 年末，中汇拥有合伙人 116 名、注册会计师 694 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 289 名。 2024 年业务收入（经审计）101,434 万元，其中审计业务收入 89,948 万元， 证券业务收入 45,625 万元。 2023 年度为 ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-023 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，会议审议通过《关于确 认 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事姜肖斐、尤成武回避表决，本议 案已经独立董事专门会议提前审议并取得一致同意。 2024 年度，公司因生产经营需要，向温州优涂防松科技有限公司采购委托 加工服务，共计发生金额为人民币 7,229,025.79 元。公司遵循平等互利及等价有 偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易 价格，并根据实际发生的金额结算。 二、关联方介绍及关联关系 1、名称：温州优涂防松科技有限公司 2、注册时间：2017 年 7 月 27 日 3、注册资本：100 万元人民币 4、法定代表人：姜肖明 5、统一社会信用代码：91330301MA ...

审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由三名委员组成，主任委员为独立董事陈志刚[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自参加[4] - 各次会议审议通过财务报告、财务决算、管理办法修订等议案[4] 评估结论 - 认为中汇会计师事务所审计报告真实准确完整[5] - 认为公司内部审计工作有效，财务报告无重大问题[7][8] - 认为日常关联交易满足业务需要，定价合理未损股东权益[10]

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-019 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江华远"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，会 议审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，本次担保额度预计事项在 董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司浙江华悦汽车零部件股份有限公司（以下简称"浙江华悦"） 日常经营和业务发展资金需要，保证业务顺利开展，2025 年度公司预计为浙江 华悦提供不超过人民币 2,000 万元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任 担保、抵押担保等。担保额度有效期限自公司董事会审议通过之日起至次年年度 董事会召开之日止。董事会授权董事长或其指定的授权代理人负责具体组织实施 并签署相关合同及授权文件。公司实际担保金额以最终签署的协议为准。对外担 保额度预计情况如下： 单位： ...

经核查独立董事黄品旭、陈志刚、KEVIN XIANLIANG WU 的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立 董事独立性的相关要求。 浙江华远汽车科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 浙江华远汽车科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的要求，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事黄品旭、陈志刚、KEVIN XIANLIANG WU 的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...