证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-020 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额 度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、申请银行综合授信额度基本情况 为满足公司及子公司的生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不 超过人民币 4.2 亿元的综合授信额度。 以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实 际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金 额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 上述授信事项的有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，授信额度在有效期 内可循环使用。董事会授权董事长或其指定人员签署上述授信额度内的相关合同、 协议等文件，并由公司财务部门负责具体实施和管理。 公司本次向银行申请授信额度是为满足公 ...

业绩数据 - 2024年营业收入68.17亿元，同比增长23.20%[3][6] - 2024年净利润10.73亿元，同比增长29.89%[3][6] - 2024年末资产总额127.49亿元，同比增长10.90%[3][4] 财务指标 - 2024年经营活动现金流量净额4.49亿元，同比减少54.67%[3][11] - 2024年投资活动现金流出1.98亿元，同比减少84.55%[11] - 2024年现金及现金等价物净增加额5.49亿元，同比增加670.62%[11]

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-017 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日披 露了公司《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 12 日 15:00-16:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。 一、说明会类型 本次说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对 2024 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 12 日 15:00-16:30 （二）会议召开地点：全景网（http://ir.p5w.net/） 三、参加人员 （如有特殊情况，参会人员将可能调整） 四、投资者参加方式 ...

资金数据 - 2024年期初往来资金余额为2764.00万元[1] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为1134.00万元[1] - 2024年度偿还累计发生金额为1630.00万元[1] 子公司情况 - 浙江华瓯汽车零部件有限公司为全资子公司[1] - 子公司往来资金核算会计科目为其他应收款[1] - 子公司相关资金占用性质为非经营性占用[1]

2024年情况 - 监事会召开会议3次，议案全票通过[2] - 决策程序合法，内控完善，董高履职合规[4] - 会计报告符合准则，财务状况良好[5] - 无控股股东及关联方占用资金，对外担保余额为0[6] 2025年规划 - 监事会定期开会，规范工作，监督依法运作[9] - 强化财务检查，关注高风险领域[9] - 监督董高人员勤勉尽责情况[9] - 加强学习，提升业务素质[9]

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-018 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，会议审议通过《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 ...

组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[9] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[14] - 内审部设经理1名，配备审计员2名[14] 内部控制 - 截至2024年12月31日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[27][29] - 非财务报告内部控制缺陷有不同定量标准[30] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] 制度建设 - 建立《财务会计制度》，设独立会计机构并合理分工[17] - 实施全面预算管理，建立资金、筹资管理等制度[18] - 制定固定资产、采购、生产等多方面管理制度[19][20][21] - 制定销售管理制度，规范销售与收款流程[22] - 制定研发管理规定，追加经费超预算50%需评审小组审查[23] - 制定对外投资管理制度，明确不同金额投资决策主体[24][25] - 规范关联交易的交易原则、决策程序和信息披露等[26] 未来规划 - 随经营变化完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[31] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[6] - 报告期内不存在其他可能影响投资决策的内部控制信息[32]

股东大会时间 - 2025年5月16日14:00召开现场会议[1] - 2025年5月16日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] 会议审议 - 需表决《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[4][22] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] - 已填参会股东登记表应于2025年5月15日16:30前送达公司[26] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为"351535"，简称为"华远投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[19] 其他 - 中小投资者定义为除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[5] - 会议联系人电话为0577 - 56615077，邮箱为hyc001@huayuanlbj.com[14] - 委托期限自授权委托书签署至本次股东大会结束[22]

会议情况 - 第二届监事会第六次会议于2025年4月24日召开，应出席3人，实际参会3人[2] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》等多议案表决3票同意，需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][7] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[10] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》表决3票同意[14] - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》表决3票同意[16] 其他事项 - 同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，需提交2024年年度股东大会审议[11] - 2025年度公司为浙江华悦提供不超2000万元担保额度，其最近一期资产负债率低于70%[12]

会议相关 - 第二届董事会第七次会议于2025年4月24日召开，9位董事全部出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][9][10][15][17][18] - 董事会决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[27] 薪酬方案 - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》7票同意通过，2名关联董事回避表决[13] - 《董事会独立董事独立性自查情况的专项报告》6票同意通过，部分独立董事回避表决[14] - 《2025年度董事薪酬方案》全体董事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[11] 担保与授信 - 公司计划2025年为子公司浙江华悦提供不超2000万元担保，其资产负债率低于70%[20][21] - 公司及其子公司向银行申请不超4.2亿元综合授信额度，期限12个月[22] 审计与报告 - 续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[19] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》获审议通过[23] - 《关于确认2024年度日常关联交易的议案》7票同意通过，2名关联董事回避表决[25] - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》获审议通过[26]