证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-015 湖南崇德科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢丽彬作为湖南崇德科技股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南崇德科技股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

湖南崇德科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《湖 南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定，公司特设立审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第五条 审计委员会成员由三名公司董事组成，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。其中至少须有二分之一以上的委员为公司独立董事，且独 立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。审计委员会委员由公司董事会选 举产生。 第六条 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能或 1 无法履行职责时，由其指定一名其他委 ...

作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》 《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发 挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益 。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 熊万里：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学机械 设计及理论专业，博士研究生学历。1996年至2001年任西安建筑科技大学教师；2001 年至今任湖南大学机械与运载工程学院教授；2020年8月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股 东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，报告 ...

湖南崇德科技股份有限公司 湖南崇德科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日 1 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理罗碧女士、潘鸿先生提交的书面辞职报告，罗碧女士、潘鸿先生均因工作调 整原因申请辞去公司副总经理职务。罗碧女士、潘鸿先生辞职后仍将在公司担任 其他重要职务。 罗碧女士、潘鸿先生担任公司副总经理的原定任期至 2026 年 8 月 12 日届满。 截至本公告披露日，罗碧女士、潘鸿先生均通过湘潭德晟投资合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股份约 60,700 股，离任后，罗碧女士、潘鸿先生所持公司股 份在原定任期内和任期届满后六个月内将仍严格按照《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关 承诺进行管理。罗碧女士、潘鸿先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职 守，在此，公司董事会对罗碧女士、潘鸿先生在任公司副总经理期间为公司 ...

《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，认真履行监督职责，积极 维护公司及全体股东的利益。 2023 2023年（以下统称"报告期内"），湖南崇德科技股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了9 次会议，会议的召开与表决程序均符合有 关法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了全部会议并审议通过 了以下议案，不存在反对、弃权的情况。 | | | 6、《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》； | | --- | --- | --- | | | | 7、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议 | | | | 案》； | | | | 8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | | | | 》； | | | | 9、《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》。 | | 第一届监事会第十 | 2023年7月27日 | 《关于公 ...

业绩总结 - 2024年营收预计较去年同期增长5%-20%[6] - 2024年归母净利润预计较去年同期增长5%-20%[6] 预算相关 - 2024年度财务预算以2023年度审计报告按合并报表口径编制[3] - 预算编制有多项假设，如法规、经济环境等无重大变化[4] - 预算不代表盈利预测和业绩承诺，实现有不确定性[2][7]

审计机构聘请 - 公司聘请天健所为2023年度审计机构[2] - 22年年度股东大会审议通过续聘天健所的议案[3] 审计机构情况 - 截至23年12月31日，天健所合伙人238人等[2] - 22年度天健所上市公司审计客户675家，收费6.63亿[2] 审计相关工作 - 天健所对公司23年度财报审计并出具报告[5] - 天健所认为公司财报合规，出具无保留意见报告[6] - 24年2月2日审计委员会与天健所沟通预审情况[8] - 24年4月16日审计委员会会议审议通过多项议案[8] 各方评价 - 审计委员会认为天健所具备审计资质能力[7] - 公司认为天健所履职好，审计委员会尽责[9]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司 章程》的有关规定。 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024- 013 湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-016 湖南崇德科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南崇德科技股份有限公司董事会现就提名 周文先生为湖南崇德科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南 崇德科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南崇德科技股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

人员提名 - 公司董事会提名谢丽彬为第二届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属符合多项任职合规条件[5][7][8][9]