湖南崇德科技股份有限公司 章程 2024年4月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | ...

一、监事辞职情况 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-019 湖南崇德科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事 会主席黄颖先生提交的书面辞职报告，黄颖先生因已届退休年龄申请辞去公司第 二届监事会监事及监事会主席职务，辞职后黄颖先生不再担任公司任何职务。 鉴于黄颖先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定，黄颖先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监 事后生效。在此之前，黄颖先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继 续履行监事的职责。 黄颖先生担任公司监事及监事会主席的原定任期至 2026 年 8 月 12 日届满。 截至本公告披露日，黄颖先生通过湘潭德晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有 公司股份约 52,800 股，离任后，黄颖先生所持公司股份在原定任期内和任期届 满后六个月内将仍严 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-003 湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表及财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。结合公司实际经营情况，公司 2023 年度财务决算报告如下： 注：本报告所有表格若总计数与所列数值合计出现尾差，均为四舍五入所致。 一、合并资产情况及分析 1 单位：人民币万元 资产 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增(减)额 变动率 变动原因 货币资金 16,798.98 13,550.59 3,248.39 23.97% 注 1 交易性金融资产 75,524.99 0.00 75,524.99 - 注 2 应收票据 5,623.76 6,670.82 -1,047.06 -15.70 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-018 经与会监事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度 监事会工作报告的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 湖南崇德科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席黄颖先生主持，本次会议应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，董事会秘书龙畅女士列席会议。会议的出 席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cni ...

独立董事任职要求 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少有一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1％以上或为公司前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 在直接或间接持股5％以上股东或公司前五股东任职的人员及其配偶等不得担任[6] - 最近三十六个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的人员不得担任[8] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 交易所收到材料后五个交易日内审核任职资格和独立性[11] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年12个月内不得再被提名[12] - 连续三次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[12] - 每年现场工作时间不少于十五日[18] - 首次受聘前至少参加一次任职培训，受聘后两年内至少每年参加一次后续培训[20] 独立董事职权行使 - 审计等委员会成员中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少一名会计专业人士且召集人为会计专业人士[4] - 行使第（一）至（三）项特别职权需全体独立董事过半数同意[15] - 两名及以上认为会议材料问题可书面提议延期，董事会应采纳[24] 独立董事其他规定 - 一名独立董事不得在一次董事会会议上接受超两名独立董事委托[21] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[19] - 公司应给予适当津贴，标准由董事会制定预案，股东大会审议通过并在年报披露[30] - 聘请专业机构等行使职权必需费用由公司承担[29] 公司会议资料管理 - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[23] - 专门委员会开会，公司原则上不迟于会前三日提供资料和信息[23]

会议召开 - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议[2] - 会议召开前3天通知全体独立董事并提供资料，紧急事项经全体一致同意可豁免通知期[7] - 经半数以上独立董事提议可召开临时会议[7] 会议审议 - 独立董事行使特别职权需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意[4] - 特定事项应经专门会议讨论审议，过半数独立董事同意后提交董事会审议[5] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行会议[7] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，记名投票表决[10] 会议记录与保密 - 会议记录应至少保存十年[9] - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[9] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过后生效[11]

海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南崇德 科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对崇德科技2023年度募集资金的存放和使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 66.80 元，募集资金总额为 100,200.00 万元，扣除各项不 ...

会议信息 - 公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月18日召开[1] - 应出席委员3人，实际出席3人，推选李荻辉为会议召集人[1] 关联交易 - 审查2024年度日常关联交易预计事项，预计交易为日常经营所需[1] - 定价以市场价格为依据，遵循公平原则，不损害公司和股东利益[1] - 独立董事一致同意该事项，关联董事需回避表决[1]

业绩总结 - 2023年营业收入52,319.43万元，同比增16.25%，归母净利润10,120.02万元，同比增11.34%[3] 未来展望 - 2024年在“一核两翼”战略下加大投入，做强核心产业[14] - 2024年布局国际化销售服务网络，提高国际市场占有率[14] - 2024年开辟新产业新产品，聚焦核心技术[14] 其他新策略 - 完善法人治理结构，健全制度，提升运作水平[16] - 加强内控制度建设，完善风险管理体系[16]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第4 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 6-7页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-171 号 湖南崇德科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南崇德科技股份有限公司（以下简称崇德科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的崇德科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表 ...