公司治理动态 - 崇德科技于2026年2月9日召开第二届董事会第十六次会议 [1] - 会议审议了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等文件 [1] 行业观察 - A股市场出现多位“00后”执掌公司董事长和总经理要职的现象 [1] - 其中提及一位26岁、美国名校毕业的“金少”空降成为公司董事长和总经理，其父母隐退 [1] - 年轻一代执掌公司要职，“不负投资者”成为重大考验 [1]

公司股权激励计划核心信息 - 公司发布第二类限制性股票激励计划，激励对象总人数不超过45人，标的股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股[1] - 计划拟授予限制性股票总数为42.62万股，约占公告时公司股本总额8700万股的0.49%[1] - 其中首次授予34.24万股，占公司股本总额的0.39%，占拟授予限制性股票总数的80.34%[1] - 预留授予8.38万股，占公司股本总额的0.1%，占拟授予限制性股票总数的19.66%[1] 激励计划具体条款 - 授予价格为每股36.52元，激励对象满足条件后可以此价格购买公司回购的股票[1] - 计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月[1]

股权激励计划规模 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量20%[2] 股权激励计划时间 - 有效期从授予日起计算未超过10年[3] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] 股权激励计划比例 - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] - 股票期权每期可行权比例不超激励对象获授股票期权总额50%[36] 绩效考核指标 - 包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标[4] - 客观公开、清晰透明，符合公司实际情况，利于促进竞争力提升[4] 合规情况 - 薪酬与考核委员会认为利于公司持续发展、无明显损害公司及全体股东利益[37] - 律师事务所审核符合《股权激励管理办法》规定[38] - 公司未为激励对象提供财务资助[38] - 无明显损害公司及全体股东利益和违反法律法规情形[38] - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[38] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[40] 其他 - 公司不存在金融创新事项[42]

激励计划基本信息 - 拟授予42.62万股限制性股票，占公司股本总额0.49%[6][28] - 首次授予34.24万股，占公司股本总额0.39%，占拟授予总数80.34%[6] - 预留授予8.38万股，占公司股本总额0.10%，占拟授予总数19.66%[6] - 授予价格为36.52元/股[7][39][41] - 激励对象总人数不超过45人，约占公司2025年12月31日全部职工人数7.75%[8][23] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][32] 实施流程 - 经董事会审议通过后，激励对象公示期不少于10天[26] - 薪酬委员会在股东会审议前5日披露对激励对象名单核查意见及公示情况说明[26] - 经股东会审议通过且出席会议股东所持表决权2/3以上通过方可实施[52] - 股东会审议通过后60日内授予权益并完成公告[10][33][54] - 预留授予部分在股东会审议通过后12个月内且不晚于2026年第三季度报告披露日前确定并授予[25][54] 考核目标 - 考核年度为2026 - 2027年，以2023 - 2025年三年净利润或营业收入平均值为基数[45] - 2026年净利润增长率不低于30%，或营业收入增长率不低于30%且净利润增长率不低于20%[45] - 2027年净利润增长率不低于50%，或营业收入增长率不低于50%且净利润增长率不低于35%[45] 人员情况 - 核心技术（业务）人员等41人获授296,900股，占授予总数69.66%，占股本总额0.34%[29] - 朱杰获授16,500股，占授予总数3.87%，占股本总额0.02%；赵永钢获授10,000股，占2.35%，占0.01%等[29] 其他数据 - 标的股价为75.55元/股[65] - 历史波动率分别为20.04%、24.92%[65] - 无风险利率分别为0.95%、1.05%[65] - 股息率为0.32%[65] - 预计摊销总费用为1344.98万元[67] - 2026年预计摊销费用为720.43万元[67] - 2027年预计摊销费用为528.39万元[67] - 2028年预计摊销费用为96.16万元[67] 调整公式 - 资本公积转增股本等情形下，限制性股票授予/归属数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[58] - 配股时，限制性股票授予/归属数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n ）[58] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷n[60] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0 - V，且调整后P须大于1[60] 离职处理 - 激励对象因不能胜任岗位等损害公司利益行为致职务变更，已获授但未归属限制性股票作废失效[76] - 激励对象与公司聘用合同未到期经同意辞职等情况离职，已归属股票不作处理，未归属股票作废失效[76] - 激励对象擅自离职等情况离职，应返还限制性股票归属全部收益，未归属股票作废失效[76] - 激励对象正常退休，自退休日起未归属限制性股票作废失效，返聘按新合同约定归属[77] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，限制性股票按原程序归属，可免个人绩效考核条件[78] - 激励对象非因执行职务丧失劳动能力离职，已归属股票不作处理，未归属股票由董事会酌情处理[78] - 激励对象因执行职务身故，限制性股票由继承人继承并按原程序归属，可免个人绩效考核条件[78] - 激励对象非因执行职务身故，已归属股票不作处理，未归属股票作废失效[79] - 激励对象最近12个月内被相关机构认定不适当人选等情况，未归属限制性股票作废失效[79]

证券简称：崇德科技 证券代码：301548 湖南崇德科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二六年二月 1 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《湖南崇德科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"崇德科技"） 从二级市场回购的公司A股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励 ...

公司基本信息 - 公司成立于2003年11月12日，营业期限至无固定期限，登记状态为存续[14] - 公司注册资本为8700万元[14] - 2023年9月20日公司首次公开发行1500万股股票在深交所上市[14] 公司合规情况 - 最近一个会计年度财务会计报告和财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[16] - 上市后最近36个月内未出现过未按规定进行利润分配的情形[16] - 不存在法律法规和中国证监会认定的不得实行股权激励的情形[16] 股权激励计划 - 拟授予激励对象不超过45人，授予42.62万股限制性股票，占股本总额0.49%[23][29] - 首次授予34.24万股，占股本总额0.39%，预留授予8.38万股，占股本总额0.10%[29] - 董事、总经理朱杰等多人获授不同数量股票[32] - 激励计划有效期最长不超过48个月[34] - 需在股东会审议通过后60日内授予限制性股票并完成公告，否则终止计划[35][36] - 预留部分授予日在股东会审议通过后12个月内且不晚于2026年第三季度报告披露日[36] - 限制性股票分两个归属期，每期归属权益数量占授予权益总量的比例为50%[37] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[40] - 限制性股票授予价格为每股36.52元[43][44] 授予条件与考核目标 - 最近一个会计年度财务等审计报告无否定或无法表示意见、上市后36个月内利润分配合规、激励对象最近12个月无不当认定是授予条件[48][50] - 考核年度为2026、2027年，以2023 - 2025年三年净利润或营业收入平均值为基数[55] - 2026年净利润增长率不低于30%，或营业收入增长率不低于30%且净利润增长率不低于20%[55] - 2027年净利润增长率不低于50%，或营业收入增长率不低于50%且净利润增长率不低于35%[55] - 激励对象获授各批次限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[54] - 激励对象个人层面绩效考核分三档，归属比例不同[57] - 公司未满足业绩考核目标，对应考核年度计划归属的限制性股票全部不得归属[56] 计划审议与合规 - 2026年2月相关会议审议通过激励计划相关议案[66] - 激励计划需经股东会审议，且需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[69] - 激励对象公示期不少于10天，公司需在股东会审议前5日披露核查意见及公示情况说明[69] - 公司承诺不为激励对象获取权益提供财务资助[74] - 激励计划内容符合相关规定，公司具备实施主体资格[65][78] - 公司已履行现阶段法定程序和信息披露义务[70][73] - 激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，董事会审议时关联董事已回避表决[77]

崇德科技（301548） 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 湖南崇德科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司经营机制， 完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东与经营管 理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略和经营 目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《湖南崇德科技股份有 限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）。 为保证本次股权激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及其他法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了 2026 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法（以下简称"本办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，提升公司凝聚力和向心力。通过对公司管 理团队和核心员工工作绩效进行全面评估，保证公司 ...

湖南崇德科技股份有限公司 薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规的规定，对《湖南崇德科技股份有限公司 2026 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，并将 有关情况发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （5）中国证监会认定的其他情形。 2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行 ...

湖南崇德科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的通知 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2026-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 3 月 5 日（星期四）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2026 年 3 月 5 日（星期四）14:00 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 5 日的交易时间，即 9: ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2026-003 湖南崇德科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知于 2026 年 2 月 4 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2026 年 2 月 9 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人（邓群女士、钱卫华先生、周文先生以通讯方式参会，其余董事 现场参会），公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周少华先生主持。 会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才 ...