业绩总结 - 2025年度预计与关联方日常关联交易累计不超8150万元，2024年实际发生6698.88万元[2] - 2025年预计向关联人采购商品8000万元，1 - 3月发生1847.11万元，2024年发生6460.9万元[4] - 2025年预计向关联人销售商品和服务150万元，1 - 3月发生10万元，2024年发生100.59万元[4] 关联交易差异 - 2024年向斯凯孚采购货物实际6460.9万元，预计11200万元，差异 - 42.31%[6] - 2024年向湖南中能采购货物实际137.39万元，预计200万元，差异 - 31.31%[6] - 2024年向斯凯孚销售和劳务实际100.59万元，预计100万元，差异0.01%[6] 关联方信息 - 斯凯孚（中国）销售有限公司注册资本5000万元，斯凯孚（中国）持股5.22%[8] - 2024年斯凯孚集团总资产119413百万瑞典克朗等多项数据[9] 交易决策 - 独立董事同意关联交易议案提交董事会，关联董事回避表决[17] - 董事会、监事会、保荐机构同意2025年度日常关联交易预计事项[17][18][19] 备查文件 - 包含第二届董事会独立董事专门会议等多项决议及核查意见[20]

业绩总结 - 天健所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[2][3] - 2024年度审计费用为75万元，2025年度审计费用待协商确定[8] 用户数据 - 天健所2024年上市公司审计客户家数707家，公司同行业上市公司审计客户家数544家[3] 其他 - 公司2024年度审计意见为标准无保留意见[2] - 天健所上年末合伙人数量241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[2] - 截至2024年末，天健所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[3] - 天健所在华仪电气案中需在5%范围内与华仪电气承担连带责任[4] - 天健所近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[5] - 67名天健所从业人员近三年因执业行为受行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次[6] - 续聘天健所事项尚需提交公司股东大会审议并通过后生效[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入51,752.75万元，同比下降1.08%[3] - 2024年归母净利润11,543.75万元，同比增长14.07%[3] 新产品和新技术研发 - 2024年攻克三代核电主泵轴承国产化难题，参与300MW重型燃气轮机研制[3] - 2024年完成高速电机产品系列化发展战略规划，突破激光原位固化碳纤维工艺关键技术[4] 市场扩张和并购 - 2024年设立欧洲中心，启动收购德国Levicron公司100%股权[3] 未来展望 - 2025年董事会计划完善决策机制，提高决策效能，规范运营，促进经营指标持续增长[15] - 全力打造工业轴承优势工程，提升产品交付及时率及品质标准，推进国内进口替代，提升国际市场占比[15] - 加速欧洲公司发展，完成德国Levicron收购，扩大欧洲中心业务规模[16] - 高速电机、风电滑动轴承进入产业化阶段，优化市场定位，实现产业化提速[16] - 依据企业发展需求进行组织优化、流程化，推进信息化、数字化建设[16] - 依托国产化滑动轴承技术积累，加速推进进口替代战略[16] - 发挥董事会核心作用，做好日常工作，加大市场分析，科学决策[16] - 严格做好信息披露工作，提升公司规范运作和透明度[17] - 完善上市公司法人治理结构，健全规章制度，加强内控制度和风险管理[17] - 推进公司一核两翼战略落地，实现发展加速，为社会及股东创造更大价值[17] 其他 - 2024年董事会共召开6次会议[7] - 2024年公司主持召开2次股东大会[10] - 2024年董事会专门委员会召开8次会议，其中审计委员会5次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会1次、战略委员会1次[11] - 第二届董事会第四次会议于2024年4月18日召开，审议多项议案[8] - 第二届董事会第九次会议于2024年12月23日召开，审议2024年特别分红方案等议案[9] - 2024年公司获评“国家级绿色工厂”[5]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

湖南崇德科技股份有限公司 关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 二届董事会第十三次会议，审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪 酬方案的公告》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审 议本议案时均已回避表决，本议案直接提交股东大会审议。现将该方案的基本情 况公告如下： 一、公司董事 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司担任具体职务的非独立董事按照公司相关薪酬与绩效考 核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。公司董事 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》相应章节披露内容。 二、公司董事 2025 年度薪酬方案 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-021 1 薪酬和津贴。在公司工作或任职的非独立董事薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部 分，公司根据报告期生产经营实际情况进行考核发放。 为进一步完善公 ...

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024年12月31日， 天健所合伙人数量为241人，注册会计师 2,356人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师904人。2024年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计707家， 收费总额人民币7.20亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,信息传输、软件 和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水 利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金 融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业， 建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 整事项等与公司管理层和治理层进行 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-022 湖南崇德科技股份有限公司 关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员 2024 年度薪 酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，董事朱杰先生、邓群女士、赵永钢先生已回 避本议案表决。现将该方案的基本情况公告如下： 一、公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，公司的高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领 取薪酬。公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》相 应章节披露内容。 二、公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案 为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极 性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水 平，并结合公司实际情况，拟定公司高级管理人员 2025 年度 ...

2024 2024年（以下统称"报告期内"），湖南崇德科技股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，认真履行监督职责，积极 维护公司及全体股东的利益。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了5 次会议，会议的召开与表决程序均符合有关 法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了全部会议并审议通过了 以下议案，不存在反对、弃权的情况。 | | | 1、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》； | | --- | --- | --- | | | | 2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； | | | | 3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》； | | | | 4、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本 | | | | 预案的议案》； | | | | 5、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项 | | ...

现金管理决策 - 公司拟用不超30,000万元闲置自有资金现金管理[1][3][10] - 现金管理期限12个月，资金可循环滚动使用[3][10] - 投资品种为保本型产品，期限不超十二个月[2] 审批与授权 - 董事会通过现金管理议案[10] - 监事会认为不影响经营且能提高收益[11] - 保荐人对现金管理事项无异议[12][13] - 授权管理层决策，财务部门实施管理[4] 投资相关 - 向无关联金融机构购买产品，不构成关联交易[5] - 投资产品中低风险，受市场波动影响[6] - 公司将采取措施控制投资风险[7]

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-023 湖南崇德科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本预算报告仅为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，不构成公 司对投资者的实质性业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 根据公司战略发展目标，2025年度市场营销和经营计划，以经审计的2024 年度报告为基础，按照合并报表口径，编制了公司2025年度财务预算报告。 二、预算编制基础假设和范围 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 5、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2025 年度主要财务预算指标 1 1、2025年营业收入：预计较去年同期增长10%-30%； 2、2025年度归属于母公司所有者的净利润：预计较去年同 ...