2024 2024年（以下统称"报告期内"），湖南崇德科技股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，认真履行监督职责，积极 维护公司及全体股东的利益。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了5 次会议，会议的召开与表决程序均符合有关 法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了全部会议并审议通过了 以下议案，不存在反对、弃权的情况。 | | | 1、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》； | | --- | --- | --- | | | | 2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； | | | | 3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》； | | | | 4、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本 | | | | 预案的议案》； | | | | 5、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项 | | ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-019 湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表及财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。结合公司实际经营情况，公司 2024 年度财务决算报告如下： 注：本报告所有表格若总计数与所列数值合计出现尾差，均为四舍五入所致。 | 资产 | 2024 年 | 2023 年 | 增(减)额 | 变动率 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | | | | | 货币资金 | 71,296.03 | 16,798.98 | 54,497.05 | 324.41% | 注 1 | | 交易性金融资产 | 30,947. ...

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024年12月31日， 天健所合伙人数量为241人，注册会计师 2,356人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师904人。2024年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计707家， 收费总额人民币7.20亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,信息传输、软件 和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水 利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金 融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业， 建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 整事项等与公司管理层和治理层进行 ...

湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采 用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，发行价为每 股人民币 66.80 元，共计募集资金 100,200.00 万元，坐扣承销费（不含税）8,016.00 万元 后的募集资金为 92,184.00 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2023 年 9 月 13 日汇入本公司在招商银行 ...

湖南崇德科技股份有限公司 关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 二届董事会第十三次会议，审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪 酬方案的公告》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审 议本议案时均已回避表决，本议案直接提交股东大会审议。现将该方案的基本情 况公告如下： 一、公司董事 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司担任具体职务的非独立董事按照公司相关薪酬与绩效考 核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。公司董事 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》相应章节披露内容。 二、公司董事 2025 年度薪酬方案 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-021 1 薪酬和津贴。在公司工作或任职的非独立董事薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部 分，公司根据报告期生产经营实际情况进行考核发放。 为进一步完善公 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-023 湖南崇德科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本预算报告仅为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，不构成公 司对投资者的实质性业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 根据公司战略发展目标，2025年度市场营销和经营计划，以经审计的2024 年度报告为基础，按照合并报表口径，编制了公司2025年度财务预算报告。 二、预算编制基础假设和范围 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 5、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2025 年度主要财务预算指标 1 1、2025年营业收入：预计较去年同期增长10%-30%； 2、2025年度归属于母公司所有者的净利润：预计较去年同 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025- 028 湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司 章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15- ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-018 湖南崇德科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议通 知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席罗碧女士主持，本次会议应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，董事会秘书龙畅女士列席会议。会议的出 席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度 监事会工作报告的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cn ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-017 湖南崇德科技股份有限公司 具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南 崇德科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 第二届董事会第十三次会议决议公告 公司独立董事分别向董事会提交了《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度独立 董事述职报告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度 总经理工作报告的议案》。 一、董事会会议召开情况 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-020 湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方 案如下： （1）年度现金分红：公司拟以总股本 87,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.30 元（含税），共计派发现金股利 20,010,000 元（含税）。 （2）特别现金分红：公司以总股本 87,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.80 元（含税），共计派发现金股利 24,360,000 元（含税）。 综上，公司拟以总股本 87,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5.10 元（含税），共计派发现金股利 44,370,000 元（含税）作为分配实施年度 现金分红及特别分红。但鉴于公司已于 2025 年 1 月 17 日提前实施特别分红 24,360,000 元（含税），因此本次剩余待分配的年度现金分红金额为 20,010,0 ...