湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采 用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，发行价为每 股人民币 66.80 元，共计募集资金 100,200.00 万元，坐扣承销费（不含税）8,016.00 万元 后的募集资金为 92,184.00 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2023 年 9 月 13 日汇入本公司在招商银行 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-019 湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表及财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。结合公司实际经营情况，公司 2024 年度财务决算报告如下： 注：本报告所有表格若总计数与所列数值合计出现尾差，均为四舍五入所致。 | 资产 | 2024 年 | 2023 年 | 增(减)额 | 变动率 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | | | | | 货币资金 | 71,296.03 | 16,798.98 | 54,497.05 | 324.41% | 注 1 | | 交易性金融资产 | 30,947. ...

湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖南崇德科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（以下 简称"内部控制评价报告基准日"或"基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025- 028 湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司 章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15- ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-018 湖南崇德科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议通 知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席罗碧女士主持，本次会议应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，董事会秘书龙畅女士列席会议。会议的出 席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度 监事会工作报告的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cn ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-017 湖南崇德科技股份有限公司 具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南 崇德科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 第二届董事会第十三次会议决议公告 公司独立董事分别向董事会提交了《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度独立 董事述职报告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度 总经理工作报告的议案》。 一、董事会会议召开情况 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-020 湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方 案如下： （1）年度现金分红：公司拟以总股本 87,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.30 元（含税），共计派发现金股利 20,010,000 元（含税）。 （2）特别现金分红：公司以总股本 87,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.80 元（含税），共计派发现金股利 24,360,000 元（含税）。 综上，公司拟以总股本 87,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5.10 元（含税），共计派发现金股利 44,370,000 元（含税）作为分配实施年度 现金分红及特别分红。但鉴于公司已于 2025 年 1 月 17 日提前实施特别分红 24,360,000 元（含税），因此本次剩余待分配的年度现金分红金额为 20,010,0 ...

| | | | ਮ | | --- | | | | | 二、附件………………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件……………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-397 号 湖南崇德科技股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，崇德科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 崇德科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1250 号文《关于同意湖南崇 德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，募集资金总额为 100,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为 89,389.31 万 元。 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对崇德科技 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了专项核查，核 查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计 2025 年度将与 关联方斯凯孚（中国）销售有限公司（以下简称"斯凯孚销售"）及其境内关联 公司发生总金额不超过人民币 8,150 万元的日常关联交易。公司 2024 年度日常 关联交易预计金额为人民币 11,500 万元，实际发生金额为人民币 6,698.88 万元。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十三会议、第二届监事会 第十次会议审议通 ...